Amsterdam, 28 maart 2019 – Het Europees Parlement heeft dinsdag, naar aanleiding van een motie van PvdA-Europarlementariër Paul Tang, geconcludeerd dat Nederland moet worden toegevoegd aan de zwarte lijst met … Lees verder
Amsterdam wil witwassen via vastgoed aanpakken
Amsterdam, 19 februari 2019 – De Gemeente Amsterdam heeft aangegeven meer hulp nodig te hebben bij de aanpak van witwassen op de woningmarkt. Ilse Verkerk, werkzaam bij de gemeente en verantwoordelijk … Lees verder
Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude
Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder
Exporting Corruption 2018: nog steeds te weinig handhaving in Nederland
Amsterdam, 12 september 2018 – Uit de nieuwe editie van Exporting Corruption van Transparency International blijkt dat ’s werelds grootste exporterende landen falen om bedrijven, betrokken bij buitenlandse omkoping, te … Lees verder
Dubai ‘de stad van goud’ walhalla voor witwassen en veilige haven voor corruptie
Amsterdam, 15 juni 2018 – Dubai, ‘de stad van goud’, was ooit een van ’s werelds meest onvruchtbare en onherbergzame plekken. In recentere jaren heeft het zichzelf getransformeerd tot extravagante … Lees verder
West Africa Leaks: hoe miljarden uit West-Afrika via belastingparadijzen verdwijnen
Amsterdam, 23 mei 2018 – De grootste samenwerking van onderzoeksjournalisten wereldwijd belicht één van West-Afrika’s best bewaarde geheimen: de offshore-praktijken in de West Africa Leaks. Overheidsfunctionarissen, prominente politici, een presidentskandidaat, … Lees verder
Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie
Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder
Longread DIGIWHIST: Europe 2020 uitdaging voor Nederland
Amsterdam, 7 mei 2018 – Eerder deze week verscheen de nieuwe dataset van de digitale klokkenluider DIGIWHIST. De dataset biedt inzicht op vijf vlakken van het politieke spectrum: de financiering … Lees verder
G20 Leaders or Laggards? G20-landen traag in bestrijding financiële criminaliteit
Amsterdam, 19 april 2018 – Het is ruim twee jaar geleden dat de Panama Papers het wijdverbreide gebruik van anonieme offshore bedrijven onthulde, welke corruptie en financiële misdaad faciliteren. Uit … Lees verder
Nederland in top 20 Financial Secrecy Index 2018, Zwitserland en VS meest heimelijk
Amsterdam, 30 januari 2018 – Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaimaneilanden zijn ’s werelds grootste bijdragers aan financiële geheimhouding, volgens de nieuwe editie van de Financial Secrecy Index van … Lees verder
Doorbraak EU in strijd tegen witwassen, Nederland moet inhaalslag maken
Amsterdam, 18 december 2017 – Afgelopen vrijdag heeft de EU ingestemd met de vijfde anti-witwasrichtlijn die een set van nieuwe regels ter bestrijding van witwassen bevatten, en transparantie in het … Lees verder
De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren
Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder
Na de #ParadisePapers heeft de EU gefaald haar anti-witwasregels te verscherpen
Amsterdam, 17 november 2017 – Afgelopen dinsdag, een week na de onthullingen van de Paradise Papers, is het de EU na maanden onderhandeld te hebben over de herziening van de … Lees verder
Paradise Papers demonstreren noodzaak UBO-transparantie in de EU
Amsterdam, 13 november 2017 – De Paradise Papers zijn de meest recente openbaringen in een reeks onthullingen over het schimmige financiële stelsel. Er is een almaar groeiende publieke verontwaardiging over … Lees verder
Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen
Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Nieuwe reeks onthullingen over grootschalige belastingontwijking in aantocht
Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
Regeerakkoord Rutte III stelt brievenbusfirma’s harder aan te pakken
Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
Zes manieren waarop het bedrijfsleven kan bijdragen aan behalen SDGs
Amsterdam, 24 augustus 2017 – Transparency International staat bekend om haar pleidooi voor grotere transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven en gelooft dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder