Den Haag, 11 juni – Deze week organiseerde Transparency International Nederland een bijeenkomst van het Business Integrity Forum (BIF) in samenwerking met PwC. Tijdens deze bijeenkomst stond trade-based money laundering (TBML) centraal: een vorm van witwassen waarbij internationale handel wordt misbruikt om illegale geldstromen te verhullen, bijvoorbeeld door manipulatie van facturen, goederenstromen of handelsprijzen. De leden van het BIF komen om de paar maanden bijeen en zitten rond de tafel om belangrijke integriteitsthema’s in het bedrijfsleven te bespreken.
Trade-Based Money Laundering in de praktijk
Trade-Based Money Laundering (TBML) staat steeds hoger op de agenda van organisaties die zich bezighouden met compliance, sanctiewetgeving en de bestrijding van financiële criminaliteit. De complexe en internationale aard van deze vorm van witwassen maakt het voor organisaties uitdagend om risico’s tijdig te herkennen en passende preventieve maatregelen te treffen.
Om deelnemers inzicht te geven in de werkwijze van criminelen en de signalen die kunnen wijzen op verdachte handelsconstructies, namen de aanwezigen deel aan een interactieve escape game. Tijdens het spel kropen zij in de huid van een witwasser. De fictieve casus stelde hen voor de uitdaging om een invloedrijke ambtenaar te helpen bij het wegsluizen van €100 miljoen aan contant geld. Zodat zijn in Amsterdam studerende dochter hiervan kon profiteren zonder de aandacht van autoriteiten te trekken. In teamverband gingen de deelnemers aan de slag met het analyseren van informatie, het leggen van verbanden tussen handelsstromen en het identificeren van mogelijke risico-indicatoren.
De interactieve opzet zorgde voor levendige discussies en een waardevolle uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers. Daarbij werd niet alleen stilgestaan bij de uitdagingen rondom het herkennen van TBML, maar ook bij de rol die organisaties zelf kunnen spelen bij het versterken van hun weerbaarheid tegen financiële criminaliteit.
Dankwoord
Het BIF mocht wederom een aantal nieuwe deelnemers verwelkomen. Hun aanwezigheid zorgde voor een gevarieerde groep professionals met verschillende expertises, wat leidde tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten.
Wij kijken terug op een geslaagde en leerzame bijeenkomst en bedanken alle deelnemers voor hun actieve bijdrage aan de discussies en de interactieve opdrachten. In het bijzonder bedanken wij PwC voor de gastvrije ontvangst in Amsterdam en voor het faciliteren van deze bijeenkomst.
Ook geïnteresseerd?
Wilt u ook dat u en uw organisatie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van integriteit, compliance en anti-corruptie? Als lid van het Business Integrity Forum wordt u uitgenodigd voor onze bijeenkomsten en kennisuitwisselingen.
Meer informatie over het BIF-lidmaatschap kunt u hier vinden. Heeft uw bedrijf interesse om lid te worden? Neem dan contact op met TI-NL via communicatie@transparency.nl.