Amsterdam, 01 maart 2023 – Op 1 januari 2024 treden in de Verenigde Staten de langverwachte voorschriften uit De Corporate Transparency Act (CTA) in werking. Met de voorschriften wil de … Lees verder
TI-NL pleit voor meer regie vanuit overheid bij rondetafelgesprek over witwassen
Vorige week vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen plaats. Naast de FIU, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Banken en de … Lees verder
Verenigde Arabische Emiraten moet op Europese hoog-risicolijst witwassen
Amsterdam, 20 september 2022 – Transparency International EU stuurt met andere chapters van Transparency International een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie om de Verenigde Arabische Emiraten op de hoog-risico … Lees verder
Aanpak van Russische kleptocratie te zwak
Amsterdam, 1 september 2022 – 6 maanden na de Russische inval in Oekraïne lijkt de urgentie van het aanpakken van de Russische kleptocratie verdwenen. Westerse democratieën zouden verder moeten gaan … Lees verder
Nederland stelt invoering UBO-register helaas uit
Amsterdam, 2 augustus 2022 – Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. De Kvk kan de huidige achterstand niet inhalen voor de … Lees verder
UBO-conferentie: er is meer nodig in de strijd tegen illegale geldstromen
Amsterdam, 13 juli 2022 – Op vrijdag 1 juli organiseerde Transparency International Nederland in samenwerking met Tax Justice Nederland en Open State Foundation voor het CSABOT-project de UBO-conferentie: de zoektocht … Lees verder
Oproep: maak het Handelsregister én het UBO-register openbaar!
Amsterdam, 9 maart 2022 – Acht organisaties op het gebied van transparantie, anti-corruptie en open data, waaronder Transparency International, roepen de Europese Unie en de EU-lidstaten op om nu te … Lees verder
De FATF scherpt op advies van TI wereldwijde UBO-standaard aan
Amsterdam, 8 maart 2022 – De Financial Action Task Force (FATF) heeft na een lange campagne van onder andere Transparency International een nieuwe, strengere UBO-standaard goedgekeurd. Dit is een duidelijke … Lees verder
Verslag: Hoe gaan we boeven vangen met het UBO-register?
Amsterdam, 4 maart 2022. Op 15 februari hield TI-NL een webinar: ‘Hoe gaan we boeven vangen met het Ultimate Beneficial Ownership (UBO) register?’. Met onze directeur Lousewies van der Laan als … Lees verder
COSP 2021: Belangrijke stappen gezet om corruptie tegen te gaan
Amsterdam, 21 januari 2021 – In december was de 9de zitting van de Conference of State Parties (COSP) van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Tijdens deze zitting … Lees verder
Onderzoek trustsector: kijk ook naar de maatschappelijke gevolgen binnen én buiten Nederland
Amsterdam, 21 oktober 2021 – Demissionair minister van financiën, Wopke Hoekstra, kondigde afgelopen juli een onderzoek naar de economische voor- en nadelen van de trustsector aan. Voor het eerst spreekt … Lees verder
Hoe voorkom je schandalen zoals onthuld in de Pandora Papers?
Amsterdam, 13 oktober 2021 (door Sabine van den Berg en Lotte Rooijendijk) – Vorige week werden de Pandora Papers gepubliceerd, een onderzoek van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Uit … Lees verder
TI-NL ondertekent het advies om FATF-aanbeveling 24 te herzien
Amsterdam, 20 september 2021 – Uit een analyse van Transparency International is gebleken dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in het waarborgen van de transparantie van ‘beneficial owners’ in het wereldwijde … Lees verder
TI-NL in gesprek met Vijlbrief: pak dubieuze geldstromen via Nederland aan
Amsterdam, 10 september 2021 – Transparency International Nederland ging in gesprek met staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief over de aanpak van belastingontduiking en witwassen in Nederland. Hoewel ons land de … Lees verder
TI doet aanbevelingen aan de FATF om UBO-transparantie te vergroten
Amsterdam, 26 augustus 2021 – Transparency International Nederland heeft samen met TI en andere chapters gereageerd op de eerste publieke consultatie van de Financial Action Task Force (FATF). De FATF … Lees verder
Nederland speelt belangrijke rol bij corruptie in het Grote Merengebied in Afrika
Amsterdam, 19 augustus 2021 (door Sabine van den Berg) – Er bestaan tientallen verbanden tussen politiek prominente personen (PEP’s) in het Grote Merengebied in Afrika en Nederlandse bedrijven, zo blijkt … Lees verder
Europese Commissie presenteert belangrijk voorstel voor nieuwe anti-witwasmaatregelen
Amsterdam, 4 augustus 2021 – De Europese Commissie heeft onlangs een nieuw voorstel gepresenteerd omtrent het tegengaan van witwassen. Het voorstel met nieuwe maatregelen is een belangrijke stap vooruit in … Lees verder
UNGASS 2021: VN maken nieuwe afspraken over corruptiebestrijding
De Amsterdam, 29 juli 2021 – Afgelopen juni vond bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een speciale zitting plaats over corruptie, UNGASS 2021. Ferd Grapperhaus, minister van … Lees verder
Integriteit moet centraal staan bij volgende formatie – brief TI-NL aan Rutte, Kaag en Hamer over formatie
Amsterdam, 20 juli 2021 – In een brief aan Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en informateur Mariëtte Hamer roept Transparency International Nederland (TI-NL) op om bij de kabinetsformatie drie … Lees verder
SDG 16 Spotlight platform toont gebrek aan transparantie en integriteit in Nederlands openbaar bestuur
Amsterdam, 14 juni 2021 – Hoe staat het met het anti-corruptiebeleid in landen over de hele wereld? Dat is nu zichtbaar op het nieuwe online platform ‘SDG 16 Spotlight’ van Transparency … Lees verder