Bestrijding van corruptie in Nederland

Amsterdam, 28 juni 2016 – Op 26 mei jl. vond het seminar ‘Bestrijding van Corruptie in Nederland’ plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, georganiseerd door Transparency International Nederland. Tijdens het seminar werd gekeken naar de…

Read More...
Corruptie

Interview met klokkenluider Antoine Deltour – LuxLeaks

Amsterdam, 27 juni 2016 – Naar aanleiding van het vonnis dat op 29 juni a.s. uitgesproken zal worden over twee klokkenluiders en een journalist in het LuxLeaks belastingschandaal in Luxemburg, sprak Transparency International met Antoine Deltour…

Read More...
Feature

EU-voorzitterschap: richtlijn belastingontwijking aangenomen

Amsterdam, 24 juni 2016 – In het kader van het EU-voorzitterschap volgt TI-NL de voortgang op wetgevingsdossiers over corruptie en transparantie. Deze week aandacht voor de richtlijn tegen belastingontwijking waar vorige week vrijdag een principeakkoord op…

Read More...
Europees

Anonieme bedrijven in het daglicht: Great Rip-Off Map

Amsterdam, 24 juni 2016 – Criminaliteit kan vele verschillende vormen aannemen. Belastingontduikers, terroristen, drugskartels en corrupte politici hebben allen verschillende manieren waarop zij aan hun geld komen. Wat zij wel vaak in gemeen hebben is hoe…

Read More...
Corruptie

Wetsvoorstel transparant toezicht maakt DNB en AFM mondiger

Amsterdam, 23 juni 2016 – Een nieuw concept wetsvoorstel creëert voor De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid om in hun onderzoeksresultaten de financiële instellingen bij naam te noemen. De toezichthouders krijgen met het wetsvoorstel…

Read More...
Feature

OGP: Nederlands Actieplan Open Overheid

Amsterdam, 23 juni 2016 – Het Open Government Partnership (OGP) is een wereldwijd initiatief dat zich sinds 2011 richt op het bevorderen van transparantie, de (informatie)positie van burgers en nieuwe technologieën. In december is het Nederlandse Actieplan Open…

Read More...
Feature

Tweede Kamer behandelt aanpak belastingontwijking

Amsterdam, 22 juni 2016 – Afgelopen vrijdag werd in de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de EU een principeakkoord bereikt over de richtlijn tegen belastingontwijking. Maandagavond werd het akkoord definitief toen de extra verkregen…

Read More...
Europees

FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek faillissementsfraude

Amsterdam, 22 juni 2016 – De FIOD heeft vorige week op vier locaties (Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere) doorzoekingen verricht en in totaal vijf verdachten aangehouden. Deze doorzoekingen en aanhoudingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek…

Read More...
Extern nieuws

Caribisch Nederland: ambtenaren tot 15 pensioenjaren kwijt

Amsterdam, 21 juni 2016 – Honderden ambtenaren in dienst van de Nederlandse overheid op de BES-eilanden van Caribisch Nederland zijn mogelijk tot vijftien pensioenjaren kwijt. Dat meldt de politieke partij 50PLUS zaterdag op basis van het jaarverslag van…

Read More...
Corruptie

Libor zaak: HSBC schikt voor $35 miljoen

Amsterdam, 21 juni 2016 – De bank HSBC wil voor $35 miljoen schikken in een zaak waarin beleggers claimen schade te hebben geleden door de manipulatie van de yen Libor en Euroyen Tibor-rentes. De zaak heeft…

Read More...
Europees

Compliance benchmark: staff en budget

Amsterdam, 20 juni 2016 – De Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) heeft een benchmark uitgebracht, waarin gekeken wordt naar de praktijk op het gebied van omvang van staff en budget van compliance programma’s. Let op:…

Read More...
Extern nieuws

EU-voorzitterschap: Tsjechië dreigt met veto richtlijn belastingontwijking

Amsterdam, 17 juni 2016 – Iedere week schrijft TI-NL over de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over corruptie en transparantie binnen de EU. Deze week wederom aandacht voor de richtlijn tegen belastingontwijking. Vandaag komt de…

Read More...
Europees

Mogelijke klokkenluider Panama Papers aangehouden in Zwitserland

Amsterdam, 17 juni 2016 – Afgelopen dinsdag werd bekend dat de Zwitserse politie een IT-medewerker van Mossack Fonseca, het bedrijf dat de spil vormt in de onthullingen van de Panama Papers, heeft gearresteerd. De medewerker zou…

Read More...
Europees

DENK-voorzitter Öztürk in opspraak over integriteit

Amsterdam, 16 juni 2016 – Selçuk Öztürk, Tweede Kamerlid en voorzitter van de politieke groep DENK, is in opspraak geraakt door zakelijke transacties uit het verleden met twee zorginstellingen. De Limburgse zorginstelling Daelzicht doet een integriteitsonderzoek naar…

Read More...
Feature

Blatter: “UEFA fraudeert loting met warme en koude balletjes”

Amsterdam, 16 juni 2016 – Volgens de voormalig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Sep Blatter, wordt er al jarenlang gefraudeerd bij lotingen door de Europese voetbalbond UEFA. Dit verklaarde Blatter tegenover de Argentijnse krant La Nacion. Hij…

Read More...
Corruptie

De Guatemalteekse strijd tegen corruptie

Amsterdam, 15 juni 2016 – In Guatemala zijn afgelopen zaterdag drie oud-ministers gearresteerd in verband met mogelijke grootschalige corruptie. Volgens de Guatemalteekse autoriteiten wordt nog gezocht naar twee andere ex-ministers. De oud-regeringsfunctionarissen zouden onderdeel uitmaken van een…

Read More...
Corruptie

Banco Santander verdacht van betrokkenheid witwaspraktijken

Amsterdam, 14 juni 2016 – De Spaanse politie heeft een onderzoek naar corruptie ingesteld op het hoofdkantoor van Banco Santander. Er zijn verdenkingen dat de bank betrokken is bij de witwaspraktijken en belastingontduiking van enkele cliënten. De zaak…

Read More...
Corruptie

Corruptiedrama Papoea Nieuw Guinea kost levens

Amsterdam, 14 juni 2016 – Afgelopen woensdag zouden er tijdens een studentenprotest tegen minister-president Peter O’Neill van Papoea Nieuw Guinea vier studenten om het leven zijn gekomen. De politie opende het vuur op de ongewapende menigte…

Read More...
Corruptie

Antilliaanse verzekeraar uitgeknepen door eigenaar

Amsterdam, 13 juni 2016 – De grootste verzekeraar van de Nederlandse Antillen is financieel ernstig verzwakt door mogelijke onoorbare transacties met haar eigenaar. Jaren geleden zijn toezichthouders DNB en CBCS al gewaarschuwd voor misstanden bij de Antilliaanse…

Read More...
Corruptie

EU-voorzitterschap: ook lobbyisten willen verplicht lobbyregister

Amsterdam, 10 juni 2016 – Rondom het Nederlandse EU-voorzitterschap volgt TI-NL ontwikkelingen op het gebied van transparantie en anti-corruptie binnen de EU. Deze week lieten verschillende organisaties, waaronder ook de Europese beroepsorganisatie voor lobbyisten, zich horen…

Read More...
Europees