Beslag op eigendommen voormalig president Peru

Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak tegen de voormalig president vanwege witwassen. Vorige week…

Read More...
Corruptie

Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak

Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit van het bestrijden van witwassen zwak….

Read More...
Extern nieuws

IMF: de kosten van corruptie

Amsterdam, 27 juli 2016 – In mei jl. publiceerde het International Monetair Fonds (IMF) de IMF Staff Discussion Note ‘Corruption: costs and mitigating strategies‘. De organisatie signaleert dat corruptie een van de meest besproken wereldproblemen van…

Read More...
Corruptie

IOC verliest geloofwaardigheid in strijd tegen doping

Amsterdam, 26 juli 2016 – Rondom het dopingschandaal in Rusland heeft het International Olympisch Comité (IOC) in plaats van de aangekondigde zwaarste sanctie – Rusland schorsen en daarmee uitsluiten van de Olympische Spelen – een omstreden besluit genomen waarbij…

Read More...
Corruptie

CBS zal SDG’s monitoren

Amsterdam, 25 juli 2016 – Voor een succesvolle implementatie van de Sustainable Development Goals is het van groot belang dat de voortgang goed wordt gemonitord. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal deze gegevens voor…

Read More...
Corruptie

Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed

Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers zouden met valse beloftes zijn verleid…

Read More...
Corruptie

Stemoproep: TI-NL genomineerd voor NRC Charity Awards 2016

Amsterdam, 21 juli 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief Nederland te ondersteunen bij het bereiken…

Read More...
Aankondigingen

Amerikaanse klacht tegen Maleisisch witwassen

Amsterdam, 21 juli 2016 – Op de FCPA Blog werd gisteren bericht over de civiele aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ingediend tegen diverse betrokkenen bij de verduistering van miljarden van het staatsontwikkelingsfonds 1MDB….

Read More...
Extern nieuws

Volkswagen loopt weer flinke deuken op door aanklachten VS

Amsterdam, 20 juli 2016 – Gisteren werd bekend dat de openbaar aanklager van New York een civiele zaak is begonnen wegens het overtreden van de milieuregels door Volkswagen in het dieselschandaal. Volgens hem zouden de top…

Read More...
Corruptie

Neurobiologie verklaart “aanleg” boekhoudfraude

Amsterdam, 19 juli 2016 – Controllers “die de neurobiologische aanleg hebben om gevoelig te zijn voor emoties van anderen, manipuleren eerder de cijfers als hun manager dat van ze vraagt. Maar alleen wanneer die manager daarbij…

Read More...
Feature

SBM Offshore schikt ook in Brazilië

Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking ontslaat SBM Offshore van verdere vervolging of andere…

Read More...
Corruptie

Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn

Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie  geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze consultatie…

Read More...
Corruptie

240 uur taakstraf voor Van Rey

Amsterdam, 14 juli 2016 – Dinsdag jl. sprak de voorzitter van de rechtbank Rotterdam het vonnis uit tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. Na een vrij uitvoerig mondeling vonnis werd Van Rey veroordeeld tot een…

Read More...
Feature

Mogelijke corruptie bouwdirecteur Kinderziekenhuis

Amsterdam, 12 juli 2016 – Opnieuw is er mogelijk sprake van corruptie in de bouwsector. Vorige week is de bouwdirecteur van het kinderoncologieziekenhuis Prinses Máxima Centrum (Utrecht) door de FIOD gearresteerd. Hij wordt verdacht van corruptie en valsheid…

Read More...
Corruptie

Bestuurskunde studenten niet ‘ethisch startbekwaam’

Amsterdam, 11 juli 2016 – Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) heeft een eerste verkenning gedaan naar de aandacht die Nederlandse opleidingen bestuurskunde besteden aan integriteit en ethiek-onderwijs. Het rapport concludeert dat er tijdens de opleiding onvoldoende…

Read More...
Feature

Omkoping dochter president Oezbekistan berecht in Nederland

Amsterdam, 8 juli 2016 – Afgelopen woensdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) dat de €310 miljoen aan steekpenningen die werden betaald aan de dochter van de president van Oezbekistan, Gulnara Karimova, worden ontnomen. Tevens zou het…

Read More...
Corruptie

OM eist 30 maanden cel tegen fiscalist voor witwassen

Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen een voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim elf…

Read More...
Corruptie

Messi veroordeeld tot 21 maanden cel na belastingfraude

Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren werd voetballer Lionel Messi samen met zijn vader Jorge Horacio veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden wegens belastingfraude. Bovendien wordt de voetballer van FC Barcelona een geldboete opgelegd van…

Read More...
Corruptie

“Het Huis voor Klokkenluiders” – Derek Otte

Amsterdam, 6 juli 2016 – Graag delen wij het gedicht van ‘schrijvenaar’ en ‘sprekenaar’ Derek Otte “Het Huis voor Klokkenluiders”, wat hij tijdens de opening van het Huis voor Klokkenluiders op 4 juli 2016 heeft voorgedragen…

Read More...
Feature

Huis voor Klokkenluiders officieel geopend

Amsterdam, 6 juli 2016 – Op maandagmiddag 4 juli 2016 is het Huis officieel geopend in aanwezigheid van minister Blok en SP Tweede Kamerlid Van Raak, de initiatiefnemer van de wet Huis voor klokkenluiders. Ook het…

Read More...
Aankondigingen