Amsterdam, 26 april 2017 – De afgelopen twee maanden heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) elf transportbedrijven onaangekondigd … Lees verder
Nieuw onderzoek TI: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid
Amsterdam, 25 april 2017 – Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek … Lees verder
Ingezonden brief NRC: leiders van bedrijven dienen meer vanuit moreel kompas te handelen
Amsterdam, 24 april 2017 – Op 12 april j.l. stond er in de NRC een hoofdredactioneel commentaar met de titel “Bedrijven dienen, net als burgers over een moreel kompas te beschikken”. … Lees verder
Transparantie UBO essentieel bij aanpak illegale geldstromen
Amsterdam, 21 april 2017 – Één jaar na de onthullingen van de Panama Papers vond op 4 april 2017 een seminar ter lancering van het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes – … Lees verder
Generatie Y wordt gedreven door eigenbelang
Amsterdam, 20 april 2017 – De resultaten van de EY Fraud Survey wijzen uit dat onethisch gedrag en een hoge mate van wantrouwen nog steeds veelvoorkomend is bij werknemers van … Lees verder
Panama Papers: steeds meer Nederlandse namen en offshore constructies
Amsterdam, 19 april 2017 – Twee weken na de eerste verjaardag van de Panama Papers is nu bekend geworden dat er veel meer Nederlandse namen voorkomen in het grootste datalek … Lees verder
Trump is een bedreiging voor corruptiebestrijding
Amsterdam, 18 april 2017 – President Trump is een bedreiging voor de corruptiebestrijding in de Verenigde Staten. Decennialang was de Verenigde Staten hét toonbeeld van een open en ethische overheid. Corruptiebestrijding in … Lees verder
Gevangenisstraffen geëist voor corruptie bij Rijksuniversiteit Groningen
Amsterdam, 14 april 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eind maart gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen acht verdachten op grond van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen bij … Lees verder
Een derde van Braziliaanse kabinet onder de loep in corruptieonderzoek
Amsterdam, 13 april 2017 – Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft dinsdag bepaald dat er een onderzoek wordt ingesteld naar 108 politici die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie en witwaspraktijken … Lees verder
Top Shell mogelijk op de hoogte van corruptie Nigeria
Amsterdam, 12 april 2017 – Eerder deze week publiceerden Global Witness en Finance Uncovered een onderzoek naar de afspraken tussen Shell, het Italiaanse Eni (de joint venture partner van Shell) … Lees verder
Volksvertegenwoordigers: ga door met onderzoekscommissie Panama Papers
Amsterdam, 11 april 2017 – Vorige week was de eerste verjaardag van de Panama Papers. Een goed moment om terug te blikken en te evalueren wat er sinds de onthullingen van het … Lees verder
Sint Maarten vanwege bestuurlijke corruptie onder curatele met integriteitskamer
Amsterdam, 10 april 2017 – Sint Maarten komt met de oplegging van een integriteitskamer onder curatele te staan vanwege een weigering in de aanpak van bestuurlijke corruptie. Volgens demissionair minister van … Lees verder
Landen bundelen krachten in aanpak verhuld vermogen in buitenland
Amsterdam, 7 april 2017 – Dankzij een tipgever heeft de FIOD nieuwe gegevens in handen van 3.800 Nederlanders die hun vermogen zouden hebben gestald bij een Zwitserse bank. Onder leiding … Lees verder
De Dag én Nacht van de Integriteit: 12 & 13 april 2017
Amsterdam, 6 april 2017 – Het CAOP, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Ien Dales leerstoel organiseren op 12 en 13 april de Dag … Lees verder
Voormalig topman Vestia gearresteerd voor verduistering sociale woningbouwprojectgelden
Amsterdam, 5 april 2017 – De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia is afgelopen maandag gearresteerd door de FIOD in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering, witwassen en valsheid … Lees verder
Transparency International Nederland: ontmasker anonieme eigenaren achter offshore constructies
Amsterdam, 4 april 2017– Één jaar na de onthullingen uit de Panama Papers heeft Nederland nog veel werk te verrichten om grootschalige internationale witwasconstructies en ongeoorloofde praktijken van belastingontduiking effectief … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie
Amsterdam, 3 april 2017 – Vanaf afgelopen vrijdag is het wetsvoorstel UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden) ter consultatie openbaar gemaakt door minister Dijsselbloem van Financiën. In het register worden gegevens van … Lees verder
Voormalig fraudeaanklager OM zelf aangeklaagd voor fraude
Amsterdam, 31 maart 2017 – Deze week heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig fraudeaanklager van het Openbaar Ministerie voor belastingfraude en valsheid in … Lees verder
Werk aan de winkel voor multinationals inzake anti-corruptie maatregelen
Amsterdam, 30 maart 2017 – Uit een rapport van consultancybedrijf Control Risks getiteld ‘International Business Attitudes to Corruption‘ blijkt dat er voor multinationals nog veel werk te verrichten is op het gebied van anti-corruptie … Lees verder
Bitterzoete uitspraak LuxLeakszaak (vervolg)
Amsterdam, 29 maart 2017 – Eerder informeerde TI-NL over de uitkomst van de LuxLeakszaak in hoger beroep van 15 maart 2017. Klokkenluiders Antoine Deltour en Raphaël Halet werden schuldig bevonden … Lees verder