Amsterdam, 29 juni 2017 – De Duitse krant Bild heeft het onderzoeksrapport van de FIFA over mogelijke corruptie tijdens de toewijzing van het WK aan Rusland (2018) en Qatar (2022) … Lees verder
Private sector: zorg voor voortdurende monitor van derden
Amsterdam, 28 juni 2017 – In 2016 is een record aantal zaken aangebracht en boetes opgelegd door de Amerikaanse handhaver op basis van de Amerikaanse anti-corruptie wetgeving (Foreign Corrupt Practices … Lees verder
Drie op een rij: wéér een Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie
Amsterdam, 27 juni 2017 – Het lijkt gisteren dat de voormalige president van Brazilië Dilma Rousseff, werd afgezet door de senaat vanwege beschuldigingen van corruptie. Ook haar voorganger Lula da Silva, … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
Defensie stelt integriteitsonderzoek in naar minister Kamp
Amsterdam, 23 juni 2017 – Afgelopen zaterdag werd bekend dat het ministerie van Defensie een integriteitsonderzoek instelt naar minister Kamp van Economische zaken. Het onderzoek richt zich op de integriteit … Lees verder
Argentijnse overheid introduceert lobbywet tegen corruptie in politiek
Amsterdam, 22 juni 2017 – Om corruptie in Argentinië tegen te gaan, heeft de Argentijnse regering de zogenaamde lobbywet geïntroduceerd. Door deze nieuwe wetgeving moeten functionarissen in het vervolg vergaderingen die … Lees verder
Trumpileaks: klokkenluiders kunnen anoniem melden over Trump-administratie
Amsterdam, 21 juni 2017 – Documentairemaker en liberale activist Michael Moore heeft onlangs de website “Trumpileaks” gelanceerd die klokkenluiders in staat stelt veilig melding te doen over de regering van … Lees verder
Belastingontwijking EU: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker
Amsterdam, 20 juni 2017 – Morgen presenteert de Europese Commissie een nieuw voorstel om belastingontwijking tegen te gaan waarbij advocaten, belastingadviseurs en andere tussenpersonen die voor hun cliënten constructies bedenken … Lees verder
Spaanse regering stapt naar Hooggerechtshof om open overheid tegen te houden
Amsterdam, 19 juni 2017 – De Spaanse regering is in een vlaag van verstandsverbijstering in beroep gegaan tegen de rechterlijke uitspraak van afgelopen maand dat het moet voorzien in voortgangsverslagen over … Lees verder
CEO’s vaker ontslagen wegens niet-integer handelen
Amsterdam, 16 juni 2017 – Uit de meest recente CEO Success studie van PwC blijkt dat het aantal CEO’s dat gedwongen ontslagen wordt wegens niet integer handelen stijgende is. De studie laat … Lees verder
Amsterdamse politiecommissaris strafrechtelijk vervolgd voor verduistering
Amsterdam, 15 juni 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) wil de politiecommissaris van Amsterdam strafrechtelijk vervolgen wegens het jarenlang op grote schaal fêteren van familieleden, vrienden en collega’s uit het … Lees verder
Arrestatie ex-president Panama in VS moet leiden tot uitlevering en corruptieproces
Amsterdam, 14 juni 2016 – Transparency International verwelkomt het nieuws dat de voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, eindelijk gearresteerd is in de Verenigde Staten en vermoedelijk een uitleveringsverhoor zal … Lees verder
Footbal Leaks: Ronaldo aangeklaagd voor 14,7 miljoen euro aan belastingfraude
Amsterdam, 13 juni 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen rondom vermeende belastingfraude van Cristiano Ronaldo uit de Football Leaks heeft de officier van justitie in Madrid vandaag een aanklacht … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Young TI Rooftop Session: onderzoeksjournalistiek in de strijd tegen corruptie
Amsterdam, 8 juni 2017 – Op donderdagavond 15 juni a.s. om 17:30 uur op het dakterras van het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseert Transparency International Nederland weer een Young TI-sessie voor … Lees verder
Oud-minister van Defensie hield informatie achter over corruptiezaak Pon
Amsterdam, 7 juni 2017 – Oud-minister van Defensie Hans Hillen (CDA) zou in 2014 informatie over een corruptiezaak bij zijn ministerie hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer en justitie. NRC … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
‘Maseratiman’ Möllenkamp boete van ruim twee miljoen euro voor corruptie
Amsterdam, 2 juni 2017 – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag in een ontnemingszaak bepaald dat de voormalige directeur van Rochdale Hubert Möllenkamp ruim twee miljoen euro schadevergoeding moet betalen … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder