Amsterdam, 12 november 2018 – De Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht met een fraudespel, blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de tweekoppige … Lees verder
Register now for our international seminar & webinar on blowing the whistle
Amsterdam, 9 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland will host the international seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the … Lees verder
Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement
Amsterdam, 8 november 2018 – Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te … Lees verder
Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude
Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder
Witwaspiramide: naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland
Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
Beantwoording Kamervragen omkoping Nederlandse bedrijven in het buitenland
Amsterdam, 5 november 2018 – Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Kamervragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) beantwoord over omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Het Kamerlid stelde … Lees verder
Meet the speakers of TI-NL’s Seminar & Webinar: Blowing the Whistle
Amsterdam, 2 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland (TI-NL) will host the seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the whistle. … Lees verder
FIOD door accountants gewezen op 70 signalen van mogelijke corruptie
Amsterdam, 1 november 2018 – In de afgelopen vijf jaar zouden meldingen van accountants over ongebruikelijke transacties zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven hebben opgeleverd. Zeven daarvan zouden inmiddels … Lees verder
Brazilië stemt met Bolsonaro tegen corruptie en vóór extreem-rechts
Amsterdam, 29 oktober 2018 – Van de in totaal 147 miljoen Braziliaanse stemmers koos uiteindelijk de ruime meerderheid voor hun ‘Verlosser’. De extreem-rechtse Jair Bolsonaro is gekozen tot nieuwe president … Lees verder
Corporate Tax Tracker geeft toegang tot financiële data 20 grootste banken in EU
Amsterdam, 25 oktober 2018 – Met de nieuwe Corporate Tax Tracker van TI-EU zijn belangrijke financiële gegevens van de twintig grootste banken in de EU te vergelijken en te analyseren, waaronder ING … Lees verder
Onderzoek richt zich op verdenking corruptie tussenpersonen Damen Shipyards
Amsterdam, 24 oktober 2018 – Uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports zou blijken dat Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, in diverse landen zaken heeft gedaan met … Lees verder
Winnaars van Anti-Corruption Award 2018 geëerd in gevecht tegen onrecht
Amsterdam, 23 oktober 2018 – Op de eerste dag van ’s werelds grootste anti-corruptieconferentie – de IACC – vond de uitreiking van de 2018 Anti-Corruption Award plaats. Voor het eerst … Lees verder
Tekortkomingen in financiële rapportage van olie-, gas- en mijnbouwbedrijven
Amsterdam, 19 oktober 2018 – Een nieuw rapport van Transparency International EU (TI-EU), toont tekortkomingen en een gebrek aan duidelijkheid in de manier waarop winningsbedrijven rapporteren volgens de huidige EU-wetgeving. In … Lees verder
CumEx Files: heel Europa slachtoffer van miljardenfraude met dividendbelasting
Amsterdam, 18 oktober 2018 – Onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files toont aan dat Europese bankiers voor miljarden fraudeerden met dividendbelasting. Ook de Nederlandse belastingdienst zou naar … Lees verder
Defensie geteisterd door misstanden vanwege heersende groepscultuur
Amsterdam, 17 oktober 2018 – Defensie wordt geteisterd door misstanden, concludeert de commissie Giebels in een maandag verschenen rapport naar de sociale veiligheid op de werkvloer. Dit zou vooral veroorzaakt worden … Lees verder
Uitreiking Anti-Corruption Award bij werelds grootste anti-corruptieconferentie IACC
Amsterdam, 16 oktober 2018 – De 18e internationale anti-corruptieconferentie – de IACC – vindt plaats van 22-24 oktober in Kopenhagen, Denemarken in het thema: Samen voor ontwikkeling, vrede en veiligheid – … Lees verder
Negentien mensen aangeklaagd in corruptieschandaal Belgisch voetbal
Amsterdam, 12 oktober 2018 – Sinds afgelopen woensdag is België in de ban van een grootschalig corruptieschandaal binnen het Belgische voetbal. Vandaag werd bekend dat het federaal parket in België inmiddels … Lees verder
Race naar de bodem bij EU-lidstaten voor verkoop Gouden Visum aan superrijken
Amsterdam, 10 oktober 2018 – De deuren van Europa staan open voor criminele en corrupte personen, dankzij lakse, ondoorzichtige en verkeerd beheerde Gouden Visumregelingen, blijkt uit een rapport dat vandaag … Lees verder
Nieuw fraudeprotocol van NBA voor beroepsgroep accountants
Amsterdam, 9 oktober 2018 – Wat mag je van de controlerend accountant verwachten als het gaat om fraude? De Werkgroep Fraude van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een eerste … Lees verder
Snowden-uitspraak Europees Hof helpt tegenstanders NL sleepwet nauwelijks
Amsterdam, 5 oktober 2018 (door Axel Arnbak) – ‘Klokkenluider Snowden heeft gelijk gekregen van de Europese rechter’. De internationale pers pakte vorige week eensgezind uit over de allereerste uitspraak van … Lees verder