Categorie Archief

Eerste Kamer neemt restrictieve UBO-wet aan

Lotte Rooijendijk1 juli 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juli 2020 – Na een langdurig wetstraject met veel discussie en debat in de Eerste Kamer over de implementatie van het UBO-register, de database die moet gaan helpen … Lees verder

Onderzoek naar SDG 16 toont aan: Nederland heeft nog een lange weg te gaan

Lotte Rooijendijk29 juni 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Overheid, Press Release, Publication

Amsterdam  29 juni 2020 – Vandaag publiceert Transparency International Nederland de schaduwrapportage over SDG 16, het Duurzame Ontwikkelingsdoel dat vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties moet bevorderen. Een van de belangrijkste … Lees verder

Onderzoek OSF: “Nederlandse voorstel UBO register onnodig restrictief”

Lotte Rooijendijk2 juni 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 2 juni 2020 – Uit een onderzoek van Open State Foundation naar een meer open UBO register, blijkt dat het eisen van registratie en het vragen van een vergoeding … Lees verder

Studie TI-NL Whistleblowing Frameworks 2019: bedrijfscultuur kan beter

Lotte Rooijendijk28 mei 2020Algemeen, Feature, Klokkenluiders, Kwesties, Media, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Press Release, Wetgeving

Amsterdam, 28 mei 2020 – Vandaag publiceert TI-NL haar onderzoeksrapport Whistleblowing Frameworks 2019. Door middel van een survey en publieke data onderzocht TI-NL de klokkenluidersprogramma’s van 68 bedrijven in de sectoren … Lees verder

Opinie: toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?

Lotte Rooijendijk20 mei 2020Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Opinie

Amsterdam, 20 mei 2020 – Uit de Toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders blijkt dat de bescherming van de klokkenluider niet centraal staat. Niet alleen blijven grote groepen melders onbeschermd, … Lees verder

Coronacrisis: júíst nu moeten we waken voor corruptie

Lotte Rooijendijk15 mei 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nieuws, Opinie, Politiek

Amsterdam, 15 mei 2020 – In de coronacrisis menen sommigen dat transparantie een luxeartikel is. Maar corruptie – in al haar vormen – ligt júíst nu op de loer. Daarom … Lees verder

Nederland loopt ver achter op buurlanden met implementatie UBO-register

Lotte Rooijendijk8 mei 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 8 mei 2020 – Met een paar klikken op de muis kunnen zien wie de eigenaren zijn van een bedrijf. Het had sinds 10 januari dit jaar al mogelijk … Lees verder

Topambtenaar stapt op na integriteitsonderzoek gemeente Den Haag

Lotte Rooijendijk1 mei 2020Algemeen, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Overheid

Amsterdam, 1 mei 2020 – Na een integriteitsonderzoek van de gemeente Den Haag naar de rol van een topambtenaar bij de bouw van een cultuurcomplex, is vandaag bekend geworden dat … Lees verder

Toezichthouder SEC stopt onderzoek naar corruptie door Shell en Eni

Lotte Rooijendijk1 mei 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Private sector, Rechtspraak

Amsterdam, 1 mei 2020 – De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een … Lees verder

Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijf jaar cel tegen politiemol

Lotte Rooijendijk24 april 2020Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 24 april 2020 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M. De … Lees verder

Commissarissen ABN Amro waarschuwden voor compliance-problemen

Kirsten van Loo21 april 2020Algemeen, Extern nieuws, Feature, Nieuws, Onderzoeken, Witwassen

Utrecht, 21 april 2020 – De raad van commissarissen van ABN Amro zou in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat compliance-problemen, … Lees verder

Verscherpt toezicht op accountantskantoren

Kirsten van Loo27 maart 2020Algemeen, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Overheid

Groningen, 27 maart 2020 – Het toezicht op accountantskantoren wordt flink aangescherpt. Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd dat veel aanbevelingen van de Commissie Toezicht … Lees verder

Transparantie is een groot goed ten tijde van een crisis

Lotte Rooijendijk20 maart 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Gezondheidszorg, Integriteit, Internationaal, Media, Mensenrechten, Nieuws

Amsterdam, 20 maart 2020 – De pandemie van COVID-19 vereist wereldwijd snelle actie. Op het moment van schrijven zijn volgens de World Health Organization 169 landen getroffen, meer dan 209.000 mensen … Lees verder

Twee jaar cel voor voormalig Vestia-topman Erik Staal

Lotte Rooijendijk13 maart 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 13 maart 2020 – De oud-topman van woningcorporatie Vestia, Erik Staal, is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk voor de miljoenenfraude bij een … Lees verder

Vacature stage Integrity Watch: online tool voor belangen parlementariërs

Lotte Rooijendijk10 maart 2020Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Integriteit, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws, Politiek, Vacature

Amsterdam, 10 maart 2020 – Transparency International zet zich in voor een wereld waarin overheid, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en dagelijks leven van mensen vrij van corruptie is. Transparency International … Lees verder

Aanbevelingen TI-NL bij evaluatie Wet en herinrichting Huis voor Klokkenluiders

Lotte Rooijendijk5 maart 2020Algemeen, Feature, Governance, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 5 maart 2020 – Gisteren is tijdens het algemeen overleg van de Kamercommissie BZK het advies van de Nationale Ombudsman over het Huis voor Klokkenluiders besproken.Vanwege de gebleken tekortkomingen … Lees verder

Presidium Tweede Kamer wil integriteitscollege instellen voor toezicht op Kamerleden

Lotte Rooijendijk4 maart 2020Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Governance, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Overheid, Politiek

Amsterdam, 4 maart 2020 – Het presidium van de Tweede Kamer wil een college instellen dat toezicht houdt op de integriteit van Kamerleden. Bij vermoedens van belangenverstrengeling of andere integriteitsschendingen, … Lees verder

Nederland in top 10 meest heimelijke landen in Financial Secrecy Index 2020

Lotte Rooijendijk18 februari 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Media, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 18 februari 2020 – Nederland staat op de achtste plaats in de Financial Secrecy Index 2020 (FSI) van ’s werelds meest heimelijke landen wat betreft financiële dienstverlening. Dit is … Lees verder

Airbus verbreekt record en staat bovenaan top 10 grootste FCPA-schikkingen

Lotte Rooijendijk14 februari 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Schikkingen

Amsterdam, 14 februari 2020 – De top tien grootste FCPA-schikkingen aller tijden wordt met de recente recordschikking van $2,09 miljard voor omkoping, nu aangevoerd door Airbus SE. Maar liefst vier … Lees verder

TI-NL kritisch bij evaluatie implementatie OESO-Verdrag tegen omkoping

Lotte Rooijendijk12 februari 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Omkoping

Amsterdam, 12 februari 2020 (door Jeroen Brabers) – In 1997 is het OESO “Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties” (het OESO-Verdrag tegen omkoping) tot … Lees verder