Amsterdam, 23 augustus 2017 – Beleggersvereniging VEB heeft een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. InnoConcepts … Lees verder
Minister Paul Croes onder arrest voor ambtelijke omkoping op Aruba
Amsterdam, 22 augustus 2017 – Maandagochtend is op Aruba minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid gearresteerd op verdenking van ambtelijke omkoping. Hij wordt verdacht van het aannemen van … Lees verder
Drie jaar cel geëist tegen oud-medewerker Volkswagen voor rol dieselschandaal
Amsterdam, 21 augustus 2017 – Aanklagers in de Verenigde Staten hebben drie jaar cel geëist tegen een voormalig medewerker van Volkswagen voor zijn rol in het dieselschandaal. De oud-medewerker, een … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Kirgizische oppositieleider veroordeeld tot acht jaar cel voor corruptie
Amsterdam, 17 augustus 2017 – De Kirgizische oppositieleider Omoerbek Tekebajev is veroordeeld tot acht jaar cel voor fraude en corruptie. In februari werd de oppositieleider al gearresteerd op verdenking van … Lees verder
Trump onder de loep voor mogelijk corrupt zakendoen
Amsterdam, 16 augustus 2017 – Speciaal aanklager Robert Mueller in de Verenigde Staten neemt met zijn onderzoeksteam van 16 topadvocaten en onderzoekers Trump’s deals in onroerend goed en andere zakelijke … Lees verder
De Obiang rechtszaak: het laatste woord van de verdediging
Amsterdam, 11 augustus 2017 – Het einde van het proces tegen Teodoro Nguema Obiang Mangue begint te naderen. Begin juli mocht de verdediging hun pleidooi afronden en eind oktober zal de … Lees verder
Frauderend bouwbedrijf moet 7,5 miljoen betalen aan gemeente Rotterdam
Amsterdam, 10 augustus 2017 – Afgelopen woensdag besliste de rechtbank Rotterdam dat Bouwbedrijf RWC 7,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Rotterdam. Het betreft het dossier poppodium Waterfront, een … Lees verder
OM vervolgt accountant uit de zorgsector voor fraude bij ZSV
Amsterdam, 9 augustus 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een accountant vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met zorggeld van ZSV. De accountant zou betrokken zijn geweest bij … Lees verder
Samsung topman hangt mogelijk twaalf jaar celstraf boven het hoofd
Amsterdam, 8 augustus 2017 – Gisteren hebben aanklagers in Zuid-Korea een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de topman van Samsung, Jae Yong Lee. Er zou sprake zijn van omkoping van … Lees verder
Italiaanse politie arresteert Nederlandse projectontwikkelaar wegens omkoping
Amsterdam, 7 augustus 2017 – Italiaanse media meldden donderdag dat een Nederlandse projectontwikkelaar is gearresteerd in Capri op verdenking van omkoping bij de aankoop van de Brusselse Financietoren. Volgens de Quote … Lees verder
Gerechtelijk onderzoek naar verdenking van verkiezingsfraude Venezuela
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Volgens Venezolaanse media heeft de procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, een onderzoek geopend naar de verdenkingen van fraude rond de verkiezing van de grondwetgevende vergadering. … Lees verder
Serious Fraud Office start onderzoek naar corruptie bij British American Tobacco
Amsterdam, 3 augustus 2017 – De Amerikaanse toezichthouder Serious Fraud Office (SFO) is een onderzoek begonnen naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Dat melden verschillende buitenlandse media. Eind 2015 … Lees verder
Onderzoek Actieplan Open Overheid 2016-2018
Amsterdam, 2 augustus 2017 – Mr. Dr. Caroline Raat, onafhankelijk onderzoeker van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership, doet onafhankelijk onderzoek naar het Actieplan Open Overheid van het … Lees verder
Oezbekistan opent opnieuw strafzaak tegen Gulnara Karimova
Amsterdam, 1 augustus 2017 – Opnieuw opent het Oezbeekse openbaar ministerie een strafzaak tegen Gulnara Karimova, de oudste dochter van Islam Karimova, de eerste president van Oezbekistan. Haar worden onder andere … Lees verder
Premier Pakistan uit ambt gezet vanwege onthullingen Panama Papers
Amsterdam, 31 juli 2017 – Naar aanleiding van onthullingen in de Panama Papers heeft de hoogste rechtbank van Pakistan de minister-president Nawaz Sharif uit zijn ambt gezet op grond van … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
Liborfraude: Deutsche Bank en JPMorgan schikken voor 127 miljoen euro
Amsterdam, 26 juli 2017 – Deutsche Bank en JPMorgan Chase & Co. schikken naar verwachting gezamenlijk voor 127 miljoen euro om strafrechtelijke vervolging ter zake van de Liborfraude te voorkomen. … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Curaçaose oud-premier Schotte drie jaar cel wegens corruptie en witwassen
Amsterdam, 24 juli 2017 – Gerrit Schotte, de voormalig premier van Curaçao, is afgelopen vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid … Lees verder