Amsterdam, 28 juni 2023 – Isabel Dos Santos, dochter van de ex-president van Angola, heeft door “wanbeleid” van bestuurders ruim 52 miljoen euro weg kunnen sluizen van Angolees staatsoliebedrijf Sonangol … Lees verder
UBO-transparantie in Verenigde Staten nog onvoldoende
Amsterdam, 01 maart 2023 – Op 1 januari 2024 treden in de Verenigde Staten de langverwachte voorschriften uit De Corporate Transparency Act (CTA) in werking. Met de voorschriften wil de … Lees verder
(Schijn van) belangenverstrengeling bij het Isala Ziekenhuis, Zwolle?
Amsterdam, 6 december 2022 – In oktober van dit jaar kwam het Isala ziekenhuis in opspraak wegens cardiologen die mogelijk tot wel 3,2 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Uit … Lees verder
Verenigde Arabische Emiraten moet op Europese hoog-risicolijst witwassen
Amsterdam, 20 september 2022 – Transparency International EU stuurt met andere chapters van Transparency International een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie om de Verenigde Arabische Emiraten op de hoog-risico … Lees verder
UBO-conferentie: er is meer nodig in de strijd tegen illegale geldstromen
Amsterdam, 13 juli 2022 – Op vrijdag 1 juli organiseerde Transparency International Nederland in samenwerking met Tax Justice Nederland en Open State Foundation voor het CSABOT-project de UBO-conferentie: de zoektocht … Lees verder
Kamermeerderheid stemt voor strengere regels rondom partijfinanciering
Amsterdam, 19 april 2022. – Afgelopen week heeft een meerderheid in de Tweede Kamer voor de wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) gestemd. De wet is aangenomen met … Lees verder
Pak belangenverstrengeling in de lokale politiek aan
Amsterdam, 22 februari 2022. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Binnen een paar weken zullen nieuwe volksvertegenwoordigers hun plaats nemen in de gemeenteraden van de 345 gemeenten die Nederland telt. Het vertrouwen … Lees verder
20 jaar na bouwfraude-affaire
Amsterdam, 8 november 2021 – Het is 20 jaar geleden dat de bouwfraude-affaire aan het licht kwam. De klokkenluider, Ad Bos, was jaren werkloos en werd meerdere keren vervolgd door … Lees verder
Fraude Film Festival 2021
Amsterdam, 2 november 2021 – Deze week wordt het Fraude Film Festival gehouden. Het festival is een vaste waarde voor iedereen die zich met fraudebestrijding en het voorkomen van fraude … Lees verder
TI doet aanbevelingen aan de FATF om UBO-transparantie te vergroten
Amsterdam, 26 augustus 2021 – Transparency International Nederland heeft samen met TI en andere chapters gereageerd op de eerste publieke consultatie van de Financial Action Task Force (FATF). De FATF … Lees verder
Europese Commissie presenteert belangrijk voorstel voor nieuwe anti-witwasmaatregelen
Amsterdam, 4 augustus 2021 – De Europese Commissie heeft onlangs een nieuw voorstel gepresenteerd omtrent het tegengaan van witwassen. Het voorstel met nieuwe maatregelen is een belangrijke stap vooruit in … Lees verder
Corruptie en witwassen als bedrijfsstrategie van zware criminele netwerken
Amsterdam, 10 juni 2021 – Corruptie en misbruik van legale bedrijfsstructuren kenmerken de zware en georganiseerde criminaliteit in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Europol over de zware … Lees verder
Lakse poortwachters, louche geldstromen, faciliteren van fraude: tijd voor verandering
Amsterdam, 11 mei 2021 – De hoogste rechter op het gebied van economisch bestuursrecht bevestigde afgelopen maand dat de Nederlandse trustdienstverlener TMF zijn rol als poortwachter van het financiële systeem … Lees verder
De integriteitsrisico’s van thuiswerken
Amsterdam, 4 mei 2021 – Welke integriteitsrisico’s ontstaan bij thuiswerken tijdens de coronapandemie? En hoe voorkom je deze? Deze vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst voor de leden van het … Lees verder
Integriteitsschandaal Limburg bevestigt belang van lokale integriteit
Amsterdam, 3 mei 2021 – De afgelopen weken berichtten verschillende media over de prominente Limburgse CDA’er Herman Vrehen. Hij zou subsidiegeld hebben doorgesluisd naar zijn eigen bv’s. Transparency International Nederland … Lees verder
Hoger beroepsrechter bevestigt tekortkomingen trustkantoor TMF in Mozambikaans fraudeschandaal
Amsterdam, 28 april 2021 – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag bevestigt op maandag 26 april dat het Nederlandse trustkantoor TMF Management B.V. haar rol als … Lees verder
“Onderschat het probleem van witwassen niet”
Amsterdam, 20 april 2021 – ABN Amro schikt voor 480 miljoen in een grote witwaszaak, zo werd maandag bekend. Transparency International Nederland gaf diezelfde dag een webinar over de speerpunten … Lees verder
TI-NL levert bijdrage aan Rule of Law report Europese Commissie
Amsterdam, 1 april 2021 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft recent een bijdrage geleverd aan de consultatie van de Europese Commissie voor haar Rule of Law report. Dit is gedaan … Lees verder
Nemen EU-lidstaten klokkenluidersbescherming wel serieus?
Amsterdam, 24 maart 2021 – De EU-klokkenluidersrichtlijn, die op 17 december geïmplementeerd moet zijn in nationale wetgeving, is de uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat mensen misstanden in de … Lees verder
Integrity Close to Citizens: lokale integriteit essentieel voor onze rechtsstaat
Amsterdam, 25 Februari 2021 – Transparency International Nederland publiceert vandaag het rapport: Integrity Close to Citizens: An exploratory study of integrity systems in European local authorities. De afbrokkeling van de … Lees verder