Amsterdam, 16 april 2019 – Na alle recente ophef over Teodorin Obiang – zoon van de president van Equatoriaal Guinee – staat nu de voormalig president van Gambia, Yahya Jammeh, … Lees verder
Oud-openbaar aanklager Kovesi onder gerechtelijk toezicht geplaatst in Roemenië
Amsterdam, 5 april 2019 – In een poging de aanstelling van Laura Kovesi als Europees openbaar aanklager te dwarsbomen, is de Roemeense aanklager onder ‘gerechtelijk toezicht’ geplaatst. Kovesi verwierf nationale … Lees verder
Oók internationale druk op ING: fraude in Mexico en witwassen in Italië
Amsterdam, 22 maart 2019 – Vorige week meldde NRC dat ING wordt verdacht van het plegen van fraude met Mexicaanse staatsobligaties. Deze week bleek daarnaast dat het Italiaanse Openbaar Ministerie … Lees verder
Rijkswaterstaat medewerker op non-actief na ontdekking grootschalige fraude
Amsterdam, 13 maart 2019 –Zowel de politie als Rijkswaterstaat zijn een onderzoek gestart nadat er melding was gemaakt over het indienen van valse facturen. Sinds 2014 is er naar verluidt … Lees verder
Historische dag voor klokkenluiders met akkoord EU-richtlijn klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 12 maart 2019 – Het Europees Parlement en Europese Raad hebben overeenstemming bereikt over een baanbrekend stuk wetgeving dat klokkenluiders in heel Europa helpt te beschermen. Het politieke akkoord … Lees verder
Ernstige zorgen over mogelijk “legale corruptie” in de zorg
Amsterdam, 7 maart 2019 – Afgelopen dinsdag werden door De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ernstige zorgen geuit over mogelijk ‘legale corruptie’ in … Lees verder
Rabobank voor €1 miljoen beboet door DNB na overtreden anti-witwasregels
Amsterdam, 15 februari 2019 – De Volkskrant onthulde deze week dat de Rabobank in september 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) is beboet. De Rabobank moest ruim 1 miljoen euro betalen … Lees verder
Nederlandse Staat wil zwarte lijst van bedrijven die geschikt hebben met justitie
Amsterdam, 12 februari 2019 – Na de witwasaffaire met ING wil de Nederlandse Staat een zwarte lijst opstellen van bedrijven die vanwege een wetsovertreding met justitie hebben geschikt. Zo wil … Lees verder
Mogelijke corruptie bij Nederlands bergingsbedrijf Mammoet
Amsterdam, 30 januari 2019 – Bergings- en transportbedrijf Mammoet heeft mogelijk een invloedrijke Iraakse politicus omgekocht, meldt NRC. Hij zou zijn betaald om de Minister van Olie in Irak gunstig … Lees verder
CPI 2018: maatregelen tegen corruptie in meeste landen tot stilstand
Amsterdam, 29 januari 2019 – Vandaag lanceert Transparency International de jaarlijkse Corruption Perceptions Index: de CPI 2018. Dit jaar scoort wederom meer dan tweederde van de landen onder de maat, … Lees verder
Politieke Integriteitsindex 2018: VVD kent wéér de meeste schandalen
Amsterdam, 28 januari 2019 – Vrijdag verscheen de jaarlijkse Politieke Integriteitsindex (PI-index) in de Volkskrant, die een overzicht geeft van alle politieke schandalen in het afgelopen jaar. Met twaalf integriteitsschandalen … Lees verder
Aanpak OM bij afpakken criminele gelden levert te weinig resultaat op
Amsterdam, 25 januari 2019 – Het afpakken van criminele gelden levert vooralsnog te weinig resultaat op. Dit komt door de strategie van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij eerst de crimineel wordt … Lees verder
Rijksrecherche start onderzoek naar aanbesteding alcoholtesters politie
Amsterdam, 14 januari 2019 – De Rijksrecherche heeft opdracht gekregen te onderzoeken of er sprake is van mogelijke corruptie bij de aanbestedingsprocedure van alcoholtesters voor de politie. In februari 2018 … Lees verder
Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude
Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder
Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude
Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder
Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden
Amsterdam, 12 december 2018 (door Lex van Almelo via accountant.nl) – Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door … Lees verder
Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld
Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder
EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval
Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder
EU-klokkenluidersrichtlijn een stap dichterbij
Amsterdam, 21 november 2018 – Dinsdag heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór een betere bescherming van klokkenluiders gestemd in de vorm van een EU-klokkenluidersrichtlijn die de … Lees verder
Eén jaar na ‘het mestcomplot’, een nieuwe strategie
Amsterdam, 16 november 2018 – Iets meer dan een jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad ‘het mestcomplot‘. Een onderzoek naar fraude met mest door boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in het zuiden … Lees verder