Amsterdam, 11 januari 2019 – De Gemeente Amsterdam zou afscheid hebben genomen van een klokkenluider die aan de bel trok over mogelijke belangenverstrengeling. Op dezelfde dag werd bekend dat Apple … Lees verder
Rijksrecherche start onderzoek naar aanbesteding alcoholtesters politie
Amsterdam, 14 januari 2019 – De Rijksrecherche heeft opdracht gekregen te onderzoeken of er sprake is van mogelijke corruptie bij de aanbestedingsprocedure van alcoholtesters voor de politie. In februari 2018 … Lees verder
Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude
Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder
Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude
Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder
Onderzoek naar Huis voor Klokkenluiders zélf door meldingen misstanden
Amsterdam, 19 december 2018 – Twee klokkenluiders hebben melding gedaan vanwege vermeende misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Het gaat om een melding over het algemeen functioneren van het Huis … Lees verder
Experts pleiten voor externe toezichthouder op integriteit van Kamerleden
Amsterdam, 18 december 2018 – Tijdens een rondetafelgesprek zijn vanochtend vier deskundigen op het gebied van integriteit in gesprek gegaan met de Eerste Kamer over haar eigen integriteitsregels. De experts … Lees verder
Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen veroordeling Stroink
Amsterdam, 17 december 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de strafzaak tegen vastgoedondernemer Rudy Stroink en zijn vrouw Saskia van Bohemen. De … Lees verder
‘Bestuur ING niet opnieuw getoetst door toezichthouder DNB na witwaszaak’
Amsterdam, 7 december 2018 – Ondanks jarenlange overtreding van de regels tegen het faciliteren van witwassen, gaat de Nederlandsche Bank (DNB) niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt … Lees verder
Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld
Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder
EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval
Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder
Europees sanctieregime tegen corruptie en mensenrechtenschendingen
Amsterdam, 20 november 2018 – Vandaag houdt minister Blok in Den Haag een congres voor topambtenaren uit heel Europa. Het voornaamste onderwerp is zijn voorstel om individuele mensenrechtenschenders wereldwijd aan te … Lees verder
Eén jaar na ‘het mestcomplot’, een nieuwe strategie
Amsterdam, 16 november 2018 – Iets meer dan een jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad ‘het mestcomplot‘. Een onderzoek naar fraude met mest door boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in het zuiden … Lees verder
Directie Pathé voor 19 miljoen euro om de tuin geleid met fraudespel
Amsterdam, 12 november 2018 – De Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht met een fraudespel, blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de tweekoppige … Lees verder
Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude
Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder
Witwaspiramide: naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland
Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
Beantwoording Kamervragen omkoping Nederlandse bedrijven in het buitenland
Amsterdam, 5 november 2018 – Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Kamervragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) beantwoord over omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Het Kamerlid stelde … Lees verder
FIOD door accountants gewezen op 70 signalen van mogelijke corruptie
Amsterdam, 1 november 2018 – In de afgelopen vijf jaar zouden meldingen van accountants over ongebruikelijke transacties zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven hebben opgeleverd. Zeven daarvan zouden inmiddels … Lees verder
Onderzoek richt zich op verdenking corruptie tussenpersonen Damen Shipyards
Amsterdam, 24 oktober 2018 – Uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports zou blijken dat Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, in diverse landen zaken heeft gedaan met … Lees verder
CumEx Files: heel Europa slachtoffer van miljardenfraude met dividendbelasting
Amsterdam, 18 oktober 2018 – Onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files toont aan dat Europese bankiers voor miljarden fraudeerden met dividendbelasting. Ook de Nederlandse belastingdienst zou naar … Lees verder
Defensie geteisterd door misstanden vanwege heersende groepscultuur
Amsterdam, 17 oktober 2018 – Defensie wordt geteisterd door misstanden, concludeert de commissie Giebels in een maandag verschenen rapport naar de sociale veiligheid op de werkvloer. Dit zou vooral veroorzaakt worden … Lees verder