Algemeen

Europees Hof klaar met brievenbusfirma’s in Nederland

Lotte Rooijendijk19 juni 2019Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 19 juni 2019 (door Maurijn Rezvani) – Het Europees Hof heeft eerder dit jaar bepaald dat brievenbusfirma’s misbruik maken van regelgeving om belasting te ontwijken. Nederland en Luxemburg worden … Lees verder

Banken komen wereldwijd steeds vaker in aanraking met externe fraude

Lotte Rooijendijk14 juni 2019Algemeen, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Private sector

Amsterdam, 14 juni 2019 – Banken hebben wereldwijd te maken met steeds meer externe fraude. Zo’n 60 procent van de banken zag vorig jaar een groei van zowel het aantal … Lees verder

Voormalig premier Algerije gearresteerd wegens verdenking corruptie

Maartje de Vroege13 juni 2019Algemeen, Corruptie, Integriteit, Internationaal, Nieuws, Overheid

Amsterdam, 13 juni 2019 – Ahmed Ouyahia, die tot maart dit jaar premier van Algerije was, is gisteren op last van de Algerijnse Hoge Raad gearresteerd op verdenking van betrokkenheid … Lees verder

Academici promoten wetenschappelijke integriteit met online platform

Kaz Van de Voort13 juni 2019Algemeen, Europees, Extern nieuws, Integriteit, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 13 juni 2019 – In samenwerking met internationale wetenschappers hebben Amsterdamse academici begin deze maand ‘The Embassy of Good Science’ opgericht. The Embassy of Good Science betreft een online … Lees verder

Verschoningsrecht advocaten belemmert strafrechtelijk onderzoek naar corruptie

Lotte Rooijendijk10 juni 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving

Amsterdam, 10 juni 2019 – Volgens het Openbaar Ministerie (OM) lopen strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie, zoals bij Shell en Damen Shipyards, vertraging op vanwege discussies over de reikwijdte van het … Lees verder

Justitie wil van corruptie verdachte bedrijven zelf onderzoek laten doen

Lotte Rooijendijk6 juni 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Private sector, Rechtspraak

Amsterdam, 6 juni 2019 – Bij onderzoek naar corruptie en fraude wil het Openbaar Ministerie (OM) in de toekomst meer gebruikmaken van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. … Lees verder

Nederland in mondiale top 5 van belastingparadijzen

Pepijn Aarnink4 juni 2019Algemeen, Feature, Internationaal, Media, Nationaal, Onderzoeken, Overheid, Private sector, Wetgeving

Amsterdam, 4 juni 2019 – Nederland staat in de top 5 van meest geliefde belastingparadijzen voor multinationals ter wereld, zo stellen onderzoekers van het Tax Justice Network in hun recent … Lees verder

Veel moties, weinig toezeggingen in debat over partijfinanciering

Pepijn Aarnink3 juni 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Integriteit, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 3 juni 2019 – In een recent debat over de financiering van politieke partijen heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer weinig toezeggingen gedaan. De … Lees verder

Openbaar Ministerie: aantal corruptiezaken met ambtenaren fors gestegen in 2018

Anna Smulders31 mei 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping

Amsterdam, 30 mei 2019 – Afgelopen week publiceerde het Openbaar Ministerie (OM) het jaarbericht van 2018. Het aantal verkeersmisdrijven is gestegen, het aantal woninginbraken en straatroven dat werd opgelost bleef … Lees verder

TRAC 2018: hoe transparant zijn Nederlandse bedrijven in hun rapportage?

Lotte Rooijendijk29 mei 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, CPI, Feature, Internationaal, Jaarverslagen, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Press Release, Private sector, Publicaties, Witwassen

Amsterdam, 29 mei 2019 – Vandaag lanceert Transparency International Nederland de 2e editie van Transparency in Corporate Reporting – TRAC 2018: een beoordeling van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven met betrekking tot … Lees verder

Huis voor Klokkenluiders schorst medewerker na melding vermoeden misstand

Lotte Rooijendijk28 mei 2019Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 28 mei 2019 – Het Huis voor Klokkenluiders zou recentelijk een adviseur hebben geschorst die eerder vermoedens van misstanden in het Huis zelf meldde aan de minister van Binnenlandse … Lees verder

DOJ publiceert nieuwe guidance op het gebied van compliance

Maartje de Vroege27 mei 2019Algemeen, Due diligence, Governance, Internationaal, Klokkenluiders

Amsterdam, 27 mei 2019 – Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recentelijk een nieuw guidance document opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van compliance programma’s van ondernemingen. Hierin zijn … Lees verder

FIOD haalt ‘crypto-witwasbedrijf’ uit de lucht

Kaz Van de Voort24 mei 2019Algemeen, Corruptie, Europees, Extern nieuws, Integriteit, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 24 mei 2019 – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft deze week invallen gedaan bij een cryptobedrijf dat witwassen vermoedelijk faciliteerde. Door middel van het vermengen van cryptovaluta … Lees verder

Klassiek geval politieke corruptie doet Oostenrijkse coalitie de das om

Pepijn Aarnink23 mei 2019Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 23 mei 2019 – Het Oostenrijkse kabinet van Bondskanselier Sebastian Kurz is gevallen over een klassiek geval van politieke corruptie. Uit een onlangs gepubliceerde video blijkt dat vicekanselier Heinz-Christian … Lees verder

Beperkingen van het wetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register

Lotte Rooijendijk22 mei 2019Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Politiek, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 mei 2019 – Vandaag waren Transparency International Nederland en Open State Foundation als expert aanwezig bij de openbare hoorzitting ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voor … Lees verder

Een agrarische doofpot van 100 miljoen euro

Anna Smulders21 mei 2019Algemeen, Europees, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 21 mei 2019 – Vorige week, op 16 mei 2019, werd door de Europese Commissie een auditrapport naar Praag gestuurd waarin de Tsjechische premier en zakenman Andrej Babiš wordt … Lees verder

Het nut en de noodzaak van artikel 10 EVRM in klokkenluiderszaken

Lotte Rooijendijk17 mei 2019Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Mensenrechten, Nationaal, Wetgeving

Amsterdam, 17 mei 2019 (door L. Rooijendijk uit Tijdschrift voor Compliance) – Klokkenluiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van misstanden, waaronder corruptie en fraude. … Lees verder

‘Weerstand tegen onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven’

Kaz Van de Voort17 mei 2019Algemeen, Corruptie, Integriteit, Nationaal, Omkoping, Onderzoeken, Overheid

Amsterdam, 17 mei 2019 – Na meer dan drie jaar onderzoek gedaan te hebben naar corruptie in de Rotterdamse haven leggen onderzoekers van Politie en Wetenschap hun werk neer. De … Lees verder

Grote invloed Duitse denktanks op Europees niveau

Pepijn Aarnink14 mei 2019Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, Lobbyen, Nieuws

Amsterdam, 14 mei 2019 – Met de Europese verkiezingen in aantocht concludeert onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) dat de invloed van Duitse politieke denktanks op het Europees debat groot is. … Lees verder

Braziliaanse oud-president Temer moet toch weer cel in wegens corruptie

Lotte Rooijendijk10 mei 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Omkoping

Amsterdam, 10 mei 2019 – De Braziliaanse oud-president Michel Temer moet weer terug de gevangenis in. Dat heeft een federale rechtbank in Brazilië bepaald. De 78-jarige politicus is verdachte in … Lees verder