Amsterdam, 20 april 2018 – Gisteren keurde het Europees Parlement de herziening goed van de vierde anti-witwasrichtlijn tijdens een plenaire zitting in Straatsburg. Deze nieuwe regels zullen de strijd tegen corruptie … Lees verder
G20 Leaders or Laggards? G20-landen traag in bestrijding financiële criminaliteit
Amsterdam, 19 april 2018 – Het is ruim twee jaar geleden dat de Panama Papers het wijdverbreide gebruik van anonieme offshore bedrijven onthulde, welke corruptie en financiële misdaad faciliteren. Uit … Lees verder
Global Anti-Bribery Guidance: online hulpmiddel voor snelle signalering omkoping
Amsterdam, 18 april 2018 – Transparency International UK heeft een nieuw online hulpmiddel gelanceerd betreffende de signalering van omkoping en corruptie in het bedrijfsleven. In samenwerking met ruim 120 ‘compliance’ … Lees verder
Van president naar dissident: hoe de publieke opinie in Korea verandert
Amsterdam, 17 april 2018 – De zaak van de overheidscorruptie in Korea kreeg vandaag een nieuwe wending. De nieuwsorganisatie Japan Times berichtte dat de voormalig president van Zuid-Korea, Park Geun-hye, haar … Lees verder
Elektronische gegevensuitwisseling en algoritme in de strijd tegen bijstandsfraude
Amsterdam, 16 april 2018 – Om grensoverschrijdende fraude met bijstand- en werkloosheidsuitkeringen op te sporen gaan Nederland en België gegevens uitwisselen. Vorige week tekende staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale … Lees verder
Witwassen van het Dark Web: hoe geen papertrail ook verdacht is
Amsterdam, 13 april 2018 (door Lodewijk Portielje) – Wanneer de koersen stijgen heeft het zin om te investeren. Dat is eeuwenoude beurslogica. Veel Nederlands blijken hun geluk (of handelskennis) de … Lees verder
EU-onderhandelingen voorstel Europese Commissie openbare CBCR stilgevallen?
Amsterdam, 12 april 2018 – Naar aanleiding van de lopende discussies binnen de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de hoognodige maatregelen om de transparantie van bedrijven verder te … Lees verder
EY wijst schikking af en moet voor de rechter verschijnen: een slimme zet?
Amsterdam, 10 april 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft accountantskantoor EY voor de rechter gedaagd, bleek afgelopen woensdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank Amsterdam. Het betreft de rol … Lees verder
Allard Prize Fotocompetitie: moed en leiderschap in de bestrijding van corruptie
Amsterdam, 9 april 2018 – Met dit bericht delen we de nieuwe fotocompetitie van de University of British Columbia in Vancouver, Canada. De Allard Prize for International Integrity is een … Lees verder
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt aangepast na kritiek en referendum
Amsterdam, 6 april 2018 – Naar aanleiding van kritiek op de nieuwe Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) en de referendumuitslag van 21 maart, is besloten de wet aan te passen. … Lees verder
Niet opnemen lobbygesprek Van der Veer in agenda minister Hoekstra fout
Amsterdam, 5 april 2018 – Het niet opnemen van een lobbygesprek van ING President-Commissaris Van der Veer in de publieke agenda van minister Hoekstra is ‘nalatig’ en ‘toont eens te … Lees verder
Kamer wil Magnitsky-wet tegen buitenlandse mensenrechtenschenders en corrupten
Amsterdam, 4 april 2018 – Dinsdag kregen de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie brede steun in de Tweede Kamer voor een oproep aan het kabinet om een wet zoals de … Lees verder
Openbaar Ministerie vervolgt Baker Tilly Berk voor belastingfraude
Amsterdam, 3 april 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt accountants- en adviesorganisatie Baker Tilly Berk (BTB) vanwege belastingfraude. Voormalig medewerkers van het advieskantoor zouden een ontoelaatbare belastingconstructie hebben opgezet … Lees verder
Shell doet aangifte tegen oud-bestuurder vanwege vermeende omkopingsaffaire
Amsterdam, 30 maart 2018 – Shell heeft woensdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen een voormalig bestuurder van de olie- en gasgigant in Afrika. De oud-bestuurder zou betrokken zijn … Lees verder
Partners KPMG verhulden steekpenningen Ballast Nedam met schaduwboekhouding
Amsterdam, 29 maart 2018 – Volgens het Openbaar Ministerie hebben drie oud-partners van KPMG actief meegeholpen grootschalige smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders te verhullen. De … Lees verder
Misleidende advertenties voor cryptovaluta geweerd
Amsterdam, 28 maart 2018 – Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Google van plan is om alle advertenties voor cryptovaluta te verbannen. Advertenties waar mensen worden aangemoedigd … Lees verder
Sarkozy formeel in staat van beschuldiging voor aannemen campagnegeld Kadhafi
Amsterdam, 27 maart 2018 – Het Franse Openbaar Ministerie heeft de Franse oud-president Nicolas Sarkozy formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne, corruptie en misbruik … Lees verder
Franse rechtbank dringt aan op restitutie corrupt geld aan slachtoffers
Amsterdam, 26 maart 2018 – Het vonnis van 27 oktober 2017, waarin de vicepresident van Equatoriaal-Guinea wordt veroordeeld voor corruptie, het witwassen van geld en verduistering, is vorige week gepubliceerd. … Lees verder
Petróleos de Venezuela beschuldigt oliehandelsbedrijven van corruptie
Amsterdam, 22 maart 2018 (door Jonne Biessels) – De Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA) beschuldigt een aantal grote oliehandelaren zoals Trafigura, Vitol en Glencore van betaling van miljoenen dollars … Lees verder
Klokkenluider meldt misbruik van privégegevens Facebook-gebruikers
Amsterdam, 21 maart 2018 – De gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers zijn in handen gekomen van het databedrijf Cambridge Analytica. Dit kwam aan het licht dankzij de klokkenluider Christopher Wylie, … Lees verder