Amsterdam, 4 juni 2024 – Het Openbaar ministerie (OM) seponeert een fraudezaak tegen een groep hooggeplaatste Russen. Met een Nederlandse vennootschap en Nederlandse bankrekeningen zouden Russen 230 miljoen euro hebben … Lees verder
TI-NL roept op tot verbeterde toegang UBO-register
Amsterdam, 16 mei 2024 – Minister Van Weyenberg heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen omtrent de toegang tot het UBO-register. Een opvallend aspect van deze update … Lees verder
Hoe staat het met de strijd tegen gouden paspoorten?
Amsterdam, 3 mei 2024 – Door middel van zogenaamde gouden paspoorten krijgen schimmige figuren toegang tot de Europese Unie. Omdat deze staatsburgerschap-door-investeringsregelingen grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, verzocht de Europese … Lees verder
Buitenlandse omkoping door Nederlandse bedrijven blijft onbestraft
Amsterdam 19 februari, 2024 – Landen met een hoge score op de Corruption Perceptions Index (CPI) creëren de schijn ‘corruptievrij’ te zijn. Bedrijven betrokken bij corruptieschandalen in het buitenland zijn … Lees verder