Amsterdam, 29 juni 2016 – Transparency International keurt de vervolging en veroordeling van Antoine Deltour en Raphaël Halet af. Deze twee klokkenluiders onthulden geheime belastingovereenkomsten tussen de Luxemburgse autoriteiten en … Lees verder
Interview met klokkenluider Antoine Deltour – LuxLeaks
Amsterdam, 27 juni 2016 – Naar aanleiding van het vonnis dat op 29 juni a.s. uitgesproken zal worden over twee klokkenluiders en een journalist in het LuxLeaks belastingschandaal in Luxemburg, … Lees verder
EU-voorzitterschap: richtlijn belastingontwijking aangenomen
Amsterdam, 24 juni 2016 – In het kader van het EU-voorzitterschap volgt TI-NL de voortgang op wetgevingsdossiers over corruptie en transparantie. Deze week aandacht voor de richtlijn tegen belastingontwijking waar … Lees verder
Anonieme bedrijven in het daglicht: Great Rip-Off Map
Amsterdam, 24 juni 2016 – Criminaliteit kan vele verschillende vormen aannemen. Belastingontduikers, terroristen, drugskartels en corrupte politici hebben allen verschillende manieren waarop zij aan hun geld komen. Wat zij wel … Lees verder
Tweede Kamer behandelt aanpak belastingontwijking
Amsterdam, 22 juni 2016 – Afgelopen vrijdag werd in de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de EU een principeakkoord bereikt over de richtlijn tegen belastingontwijking. Maandagavond werd het … Lees verder
Caribisch Nederland: ambtenaren tot 15 pensioenjaren kwijt
Amsterdam, 21 juni 2016 – Honderden ambtenaren in dienst van de Nederlandse overheid op de BES-eilanden van Caribisch Nederland zijn mogelijk tot vijftien pensioenjaren kwijt. Dat meldt de politieke partij 50PLUS zaterdag … Lees verder
Libor zaak: HSBC schikt voor $35 miljoen
Amsterdam, 21 juni 2016 – De bank HSBC wil voor $35 miljoen schikken in een zaak waarin beleggers claimen schade te hebben geleden door de manipulatie van de yen Libor … Lees verder
Compliance benchmark: staff en budget
Amsterdam, 20 juni 2016 – De Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) heeft een benchmark uitgebracht, waarin gekeken wordt naar de praktijk op het gebied van omvang van staff en … Lees verder
EU-voorzitterschap: Tsjechië dreigt met veto richtlijn belastingontwijking
Amsterdam, 17 juni 2016 – Iedere week schrijft TI-NL over de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over corruptie en transparantie binnen de EU. Deze week wederom aandacht voor de … Lees verder
Mogelijke klokkenluider Panama Papers aangehouden in Zwitserland
Amsterdam, 17 juni 2016 – Afgelopen dinsdag werd bekend dat de Zwitserse politie een IT-medewerker van Mossack Fonseca, het bedrijf dat de spil vormt in de onthullingen van de Panama … Lees verder
Blatter: “UEFA fraudeert loting met warme en koude balletjes”
Amsterdam, 16 juni 2016 – Volgens de voormalig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Sep Blatter, wordt er al jarenlang gefraudeerd bij lotingen door de Europese voetbalbond UEFA. Dit verklaarde Blatter tegenover … Lees verder
De Guatemalteekse strijd tegen corruptie
Amsterdam, 15 juni 2016 – In Guatemala zijn afgelopen zaterdag drie oud-ministers gearresteerd in verband met mogelijke grootschalige corruptie. Volgens de Guatemalteekse autoriteiten wordt nog gezocht naar twee andere ex-ministers. De … Lees verder
Banco Santander verdacht van betrokkenheid witwaspraktijken
Amsterdam, 14 juni 2016 – De Spaanse politie heeft een onderzoek naar corruptie ingesteld op het hoofdkantoor van Banco Santander. Er zijn verdenkingen dat de bank betrokken is bij de witwaspraktijken en … Lees verder
Corruptiedrama Papoea Nieuw Guinea kost levens
Amsterdam, 14 juni 2016 – Afgelopen woensdag zouden er tijdens een studentenprotest tegen minister-president Peter O’Neill van Papoea Nieuw Guinea vier studenten om het leven zijn gekomen. De politie opende … Lees verder
Antilliaanse verzekeraar uitgeknepen door eigenaar
Amsterdam, 13 juni 2016 – De grootste verzekeraar van de Nederlandse Antillen is financieel ernstig verzwakt door mogelijke onoorbare transacties met haar eigenaar. Jaren geleden zijn toezichthouders DNB en CBCS al … Lees verder
GRECO: “let op transparantie, politiek!”
Amsterdam, 9 juni 2016 – Het jaarlijkse Activity Report van de Group of States Against Corruption (GRECO) werd op 1 juni jl. gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van de … Lees verder
Onderzoek KPMG: het profiel van een fraudeur
Amsterdam, 9 juni 2016 – Fraude is een fenomeen dat over de hele wereld voorkomt, maar wat typeert een fraudeur? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat KPMG afgelopen … Lees verder
Risico’s corruptie humanitaire hulp nemen toe
Amsterdam, 8 juni 2016 – Door Casper Wuite – Op 6 mei maakte de Amerikaanse donor USAID bekend een aantal humanitaire hulpprogramma’s in Syrië te hebben opgeschort nadat intern onderzoek … Lees verder
ECO: dé internationale corruptie-database
Amsterdam, 7 juni 2016 – In de strijd tegen corruptie wordt een nieuwe tool ontwikkeld waar beleidsmakers en journalisten, maar ook burgers en het maatschappelijk middenveld gebruik van kunnen maken. … Lees verder
Filipijnse president wenst corrupte journalisten de dood toe
Amsterdam, 6 juni 2016 – De nieuwe Filipijnse president Rodrigo Duterte zegt dat journalisten die corrupt zijn, een legitiem doelwit vormen om te worden vermoord. Duterte wordt pas op 30 juni … Lees verder