Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren werd voetballer Lionel Messi samen met zijn vader Jorge Horacio veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden wegens belastingfraude. Bovendien wordt de voetballer van … Lees verder
Een terugblik op het Nederlandse voorzitterschap
Amsterdam, 1 juli 2016 – Gisteren was de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Bij aanvang werd gesproken over een pragmatisch voorzitterschap, waarbij de focus zou komen te liggen op … Lees verder
Kamer neemt moties aan over aanpak belastingontwijking
Amsterdam, 29 juni 2016 – Gisteren nam de Tweede Kamer verschillende moties aan over de aanpak van belastingontwijking van de EU, die ingediend waren bij de behandeling van het onderwerp … Lees verder
TI afkeurend over veroordeling van LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet
Amsterdam, 29 juni 2016 – Transparency International keurt de vervolging en veroordeling van Antoine Deltour en Raphaël Halet af. Deze twee klokkenluiders onthulden geheime belastingovereenkomsten tussen de Luxemburgse autoriteiten en … Lees verder
Anonieme bedrijven in het daglicht: Great Rip-Off Map
Amsterdam, 24 juni 2016 – Criminaliteit kan vele verschillende vormen aannemen. Belastingontduikers, terroristen, drugskartels en corrupte politici hebben allen verschillende manieren waarop zij aan hun geld komen. Wat zij wel … Lees verder
Wetsvoorstel transparant toezicht maakt DNB en AFM mondiger
Amsterdam, 23 juni 2016 – Een nieuw concept wetsvoorstel creëert voor De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid om in hun onderzoeksresultaten de financiële instellingen bij naam te … Lees verder
OGP: Nederlands Actieplan Open Overheid
Amsterdam, 23 juni 2016 – Het Open Government Partnership (OGP) is een wereldwijd initiatief dat zich sinds 2011 richt op het bevorderen van transparantie, de (informatie)positie van burgers en nieuwe technologieën. In … Lees verder
Tweede Kamer behandelt aanpak belastingontwijking
Amsterdam, 22 juni 2016 – Afgelopen vrijdag werd in de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de EU een principeakkoord bereikt over de richtlijn tegen belastingontwijking. Maandagavond werd het … Lees verder
FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek faillissementsfraude
Amsterdam, 22 juni 2016 – De FIOD heeft vorige week op vier locaties (Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere) doorzoekingen verricht en in totaal vijf verdachten aangehouden. Deze doorzoekingen en aanhoudingen vonden plaats in … Lees verder
Caribisch Nederland: ambtenaren tot 15 pensioenjaren kwijt
Amsterdam, 21 juni 2016 – Honderden ambtenaren in dienst van de Nederlandse overheid op de BES-eilanden van Caribisch Nederland zijn mogelijk tot vijftien pensioenjaren kwijt. Dat meldt de politieke partij 50PLUS zaterdag … Lees verder
Libor zaak: HSBC schikt voor $35 miljoen
Amsterdam, 21 juni 2016 – De bank HSBC wil voor $35 miljoen schikken in een zaak waarin beleggers claimen schade te hebben geleden door de manipulatie van de yen Libor … Lees verder
Compliance benchmark: staff en budget
Amsterdam, 20 juni 2016 – De Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) heeft een benchmark uitgebracht, waarin gekeken wordt naar de praktijk op het gebied van omvang van staff en … Lees verder
EU-voorzitterschap: Tsjechië dreigt met veto richtlijn belastingontwijking
Amsterdam, 17 juni 2016 – Iedere week schrijft TI-NL over de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over corruptie en transparantie binnen de EU. Deze week wederom aandacht voor de … Lees verder
Mogelijke klokkenluider Panama Papers aangehouden in Zwitserland
Amsterdam, 17 juni 2016 – Afgelopen dinsdag werd bekend dat de Zwitserse politie een IT-medewerker van Mossack Fonseca, het bedrijf dat de spil vormt in de onthullingen van de Panama … Lees verder
DENK-voorzitter Öztürk in opspraak over integriteit
Amsterdam, 16 juni 2016 – Selçuk Öztürk, Tweede Kamerlid en voorzitter van de politieke groep DENK, is in opspraak geraakt door zakelijke transacties uit het verleden met twee zorginstellingen. De Limburgse … Lees verder
Blatter: “UEFA fraudeert loting met warme en koude balletjes”
Amsterdam, 16 juni 2016 – Volgens de voormalig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Sep Blatter, wordt er al jarenlang gefraudeerd bij lotingen door de Europese voetbalbond UEFA. Dit verklaarde Blatter tegenover … Lees verder
De Guatemalteekse strijd tegen corruptie
Amsterdam, 15 juni 2016 – In Guatemala zijn afgelopen zaterdag drie oud-ministers gearresteerd in verband met mogelijke grootschalige corruptie. Volgens de Guatemalteekse autoriteiten wordt nog gezocht naar twee andere ex-ministers. De … Lees verder
Banco Santander verdacht van betrokkenheid witwaspraktijken
Amsterdam, 14 juni 2016 – De Spaanse politie heeft een onderzoek naar corruptie ingesteld op het hoofdkantoor van Banco Santander. Er zijn verdenkingen dat de bank betrokken is bij de witwaspraktijken en … Lees verder
Corruptiedrama Papoea Nieuw Guinea kost levens
Amsterdam, 14 juni 2016 – Afgelopen woensdag zouden er tijdens een studentenprotest tegen minister-president Peter O’Neill van Papoea Nieuw Guinea vier studenten om het leven zijn gekomen. De politie opende … Lees verder
Antilliaanse verzekeraar uitgeknepen door eigenaar
Amsterdam, 13 juni 2016 – De grootste verzekeraar van de Nederlandse Antillen is financieel ernstig verzwakt door mogelijke onoorbare transacties met haar eigenaar. Jaren geleden zijn toezichthouders DNB en CBCS al … Lees verder