Amsterdam, 23 maart 2017 – De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf belastingadviseurs aangehouden op verdenking van fraude bij de belastingaangifte voor hun klanten. Ook zijn er in Noord-Holland … Lees verder
ING wéér in verband gebracht met witwaspraktijken
Amsterdam, 22 maart 2017 – ING Bank wordt voor de tweede keer deze week in verband gebracht met eventuele betrokkenheid bij internationale witwaspraktijken. Gisteren kwam naar buiten dat ING als een … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
Equatoriaal-Guinea in aanvaring met Nederland om inbeslagneming superjacht
Amsterdam, 20 maart 2017 – In december 2016 legde Nederland de ‘Ebony Shine’, een jacht ter waarde van €95 miljoen van Obiang Junior, de presidentszoon van Equatoriaal-Guinea, in Den Helder … Lees verder
Inschrijvingen Transparency Summer School on Integrity 2017 geopend
Amsterdam, 17 maart 2017 – Sinds 2010 heeft TISI meer dan 700 toekomstige leiders uit 90 landen wereldwijd mogen ontvangen. Ook dit jaar zal Transparency International Litouwen de School on … Lees verder
Aanhouding hoofd belastingdienst Nasirov is eerlijkheidstest Porosjenko
Amsterdam, 16 maart 2017 – In Oekraïne is vorige week Roman Nasirov op verdenking van fraude en verduistering aangehouden. Nasirov is het hoofd van de landelijke belastingdienst en vertrouweling van president … Lees verder
LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet opnieuw veroordeeld
Amsterdam, 15 maart 2017 – Het Hof in Luxemburg heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan over de LuxLeaks zaak. De zaak betrof de twee klokkenluiders, Antoine Deltour en Raphaël Halet, … Lees verder
Gebrekkige aandacht voor corruptie en integriteit in verkiezingsprogramma’s
Amsterdam, 14 maart 2017 – Uit een grondige analyse van voormalig staatssecretaris Michel van Hulten van zestien landelijke verkiezingsprogramma’s 2017-2021 blijkt dat de termen corruptie en integriteit nauwelijks voorkomen. Bijna alle … Lees verder
Kwart Pacifisch Azië betaalt steekpenningen in ruil voor overheidsdiensten
Amsterdam, 13 maart 2017 – Uit het meest recente onderzoeksrapport People and Corruption: Asia Pacific, dat onderdeel is van de Global Corruption Barometer van Transparency International blijkt dat een kwart … Lees verder
Toplaag in bedrijven blind voor onethische praktijken
Amsterdam, 10 maart 2017 – Wanneer onethische praktijken plaatsvinden binnen een organisatie hebben degenen aan de top de verantwoordelijkheid het wangedrag te stoppen, diegenen met een principieel verschil van mening … Lees verder
Het vermeende geheime vermogen van Medvedev
Amsterdam, 9 maart 2017 – Uit recent onderzoek van de anti-corruptiebeweging van Aleksej Navalny blijkt dat de Russische premier Dmitri Medvedev, de rechterhand van Poetin, zou beschikken over een vermogen … Lees verder
Nieuwe aanklacht van corruptie tegen Shell en Eni vanuit Nigeria
Amsterdam, 8 maart 2017 – Het Nigeriaanse anti-corruptiebureau EFCC heeft een nieuwe aanklacht van corruptie ingediend tegen onder meer de oliebedrijven Shell en Eni op grond van een omstreden aankoop … Lees verder
David Cameron: minder corruptie door blockchain technologie
Amsterdam, 7 maart 2017 – De voormalige Britse premier David Cameron was maandag gastspreker bij de opening van het nieuwe kantoor van de Londense start-up Blockchain. Digitale manieren van betalen … Lees verder
Mogelijk corruptie in het spel bij toewijzing Spelen Rio
Amsterdam, 6 maart 2017 – Volgens de Franse krant Le Monde was er bij de verkiezing van Rio de Janeiro tot olympische stad 2016 omkoping in het spel. De Franse justitie … Lees verder
SHV verwikkeld in omkoopschandaal door steekpenningen dochterbedrijf
Amsterdam, 3 maart 2017 – Een dochterbedrijf van handelshuis SHV zou jarenlang omstreden commissies hebben betaald aan bedrijven in het Midden-Oosten in ruil voor opdrachten. Dat meldde NRC op basis van de accountant en … Lees verder
Commisaris van de Koning Tichelaar treedt af door integriteitsschandaal
Amsterdam, 2 maart 2017 – Woensdagavond tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten maakte Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bekend per direct af te treden naar aanleiding van het … Lees verder
Saoedische steekpenningenaffaire Ballast Nedam krijgt vervolg
Amsterdam, 1 maart 2017 – Uit documenten van de FIOD in handen van Omroep Human blijkt dat Ballast Nedam in de periode van 1996 tot en met 2003 steekpenningen zou … Lees verder
Europa stemt voor meer transparantie eigendomsstructuren
Amsterdam, 28 februari 2017 – In het Europees Parlement (EP) heeft zich vanochtend een grote meerderheid uitgesproken vóór belangrijke ontwikkelingen op het gebied van anti-witwas en corruptie regelgeving. De Europese … Lees verder
Commissaris van de Koning Tichelaar schendt opnieuw integriteitscode
Amsterdam, 27 februari 2017 – Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, zou opnieuw de integriteitscode hebben geschonden door zijn schoonzus te bevoordelen bij een aanbesteding van de provincie, … Lees verder
Risk & Compliance Jaarcongres 2017: Financial Economic Crime
Amsterdam, 24 februari 2017 – Op donderdag 1 juni 2017 zal het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het thema dit jaar zal zich richten … Lees verder