Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder
Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed
Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers … Lees verder
Amerikaanse klacht tegen Maleisisch witwassen
Amsterdam, 21 juli 2016 – Op de FCPA Blog werd gisteren bericht over de civiele aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ingediend tegen diverse betrokkenen bij de verduistering … Lees verder
Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn
Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van … Lees verder
Update bevriezing tegoeden Oekraïners
Amsterdam, 7 maart 2014 – In navolging van ons eerdere bericht over de bevriezing van tegoeden van corruptie Oekraïense ambtenaren, heeft de Nederlandse overheid maatregelen getroffen om de Europa brede sancties … Lees verder
NRC artikel over omkoping
Amsterdam, 24 februari 2014 – Op 18 februari j.l. publiceerde het NRC een artikel over omkoping. Het artikel past binnen de ontwikkeling die TI-NL in Nederland de afgelopen jaren heeft zien … Lees verder
Financial Action Task Force en de internationale strijd tegen corruptie
Van 28 tot en met 30 juni 2010 vond in Amsterdam de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationale taskforce die zich … Lees verder