Categorie Archief

Toezichthouder SEC stopt onderzoek naar corruptie door Shell en Eni

Lotte Rooijendijk1 mei 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Private sector, Rechtspraak

Amsterdam, 1 mei 2020 – De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een … Lees verder

Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijf jaar cel tegen politiemol

Lotte Rooijendijk24 april 2020Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 24 april 2020 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M. De … Lees verder

Twee jaar cel voor voormalig Vestia-topman Erik Staal

Lotte Rooijendijk13 maart 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 13 maart 2020 – De oud-topman van woningcorporatie Vestia, Erik Staal, is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk voor de miljoenenfraude bij een … Lees verder

Rechter toetst alsnog megaschikking ING in witwasaffaire

Kirsten van Loo17 oktober 2019Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 17 oktober 2019 –  Het gerechtshof Den Haag heeft besloten dat drie klagers ontvankelijk zijn in hun artikel 12-procedure waarmee zij alsnog vervolging van ING willen afdwingen. De schikking … Lees verder

Oezbekistan: een stap in de verkeerde richting

Anna Smulders31 juli 2019Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Mensenrechten, Press Release, Rechtspraak

Amsterdam, 31 juli 2019 – Afgelopen week kwam het maatschappelijke middenveld in Oezbekistan in beweging met een call for justice in de zaak omtrent de repatriëring van de illegaal verkregen tegoeden … Lees verder

Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht op naleving van schikkingsafspraken

Lotte Rooijendijk4 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving

Amsterdam, 4 juli 2019 (door Michael van Woerden, lid TI-NL) – Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken … Lees verder

Justitie wil van corruptie verdachte bedrijven zelf onderzoek laten doen

Lotte Rooijendijk6 juni 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Private sector, Rechtspraak

Amsterdam, 6 juni 2019 – Bij onderzoek naar corruptie en fraude wil het Openbaar Ministerie (OM) in de toekomst meer gebruikmaken van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. … Lees verder

Amerikaanse farmaceut Insys Therapeutics schuldig bevonden aan omkoping artsen

Maartje de Vroege3 mei 2019Algemeen, Corruptie, Fraude, Gezondheidszorg, Internationaal, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 3 mei 2019 – Vijf medewerkers van de Amerikaanse farmaceut Insys Therapeutics zijn door een jury in de VS schuldig bevonden aan omkoping van artsen en het misleiden van … Lees verder

De rechtsstaat in Nederland: (nog) geen nood aan de man?

Lotte Rooijendijk26 maart 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak

Amsterdam 26 maart (door Anna Smulders) – Op 28 februari 2019 presenteerde het World Justice Project de WJP Rule of Law Index 2019. In deze ranglijst, waarbij de kwaliteit van de rechtsstaat in … Lees verder

Asset recovery in postrevolutionaire staten: gemiste kans?

Lotte Rooijendijk13 maart 2019Algemeen, Asset recovery, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Rechtspraak, Wetgeving

Amsterdam, 13 maart 2019 (door Anna Smulders) – Na het uitbreken van de revoluties in Tunesië en Egypte in 2011, de politieke onrust in Oekraïne in 2014 en de groeiende … Lees verder

Nederlandse Staat wil zwarte lijst van bedrijven die geschikt hebben met justitie

Lotte Rooijendijk12 februari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Overheid, Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 12 februari 2019 – Na de witwasaffaire met ING wil de Nederlandse Staat een zwarte lijst opstellen van bedrijven die vanwege een wetsovertreding met justitie hebben geschikt. Zo wil … Lees verder

CPI 2018: maatregelen tegen corruptie in meeste landen tot stilstand

Lotte Rooijendijk29 januari 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, CPI, Feature, Fraude, Governance, Integriteit, Internationaal, Media, Nationaal, News, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Overheid, Politiek, Press Release, Publication, Rechtspraak

Amsterdam, 29 januari 2019 – Vandaag lanceert Transparency International de jaarlijkse Corruption Perceptions Index: de CPI 2018. Dit jaar scoort wederom meer dan tweederde van de landen onder de maat, … Lees verder

Aanpak OM bij afpakken criminele gelden levert te weinig resultaat op

Lotte Rooijendijk25 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 25 januari 2019 – Het afpakken van criminele gelden levert vooralsnog te weinig resultaat op. Dit komt door de strategie van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij eerst de crimineel wordt … Lees verder

Aankondiging: lancering Corruption Perceptions Index 2018 op 29-01-2019

Lotte Rooijendijk22 januari 2019Aankondigingen, Algemeen, Corruptie, CPI, Feature, Internationaal, Media, Nationaal, News, Nieuws, Omkoping, Overheid, Politiek, Rechtspraak

Amsterdam, 22 januari 2019 – Over precies één week, op 29 januari 2019 om 06:01 uur, lanceert Transparency International voor de 24ste keer haar jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI). Dit jaar … Lees verder

Opnieuw drie douaniers in Rotterdamse Haven verdacht van corruptie

Anne Scheltema Beduin21 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Integriteit, Internationaal, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 21 januari 2019 (door: Maartje de Vroege) – Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart naar drie douaniers die werkzaam zijn in het Rotterdamse havengebied. Zij worden … Lees verder

Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude

Anne Scheltema Beduin31 december 2018Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Jaarverslagen, Klokkenluiders, Kwesties, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Organisatie, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Sport, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder

Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen veroordeling Stroink

Lotte Rooijendijk17 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 17 december 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de strafzaak tegen vastgoedondernemer Rudy Stroink en zijn vrouw Saskia van Bohemen. De … Lees verder

Tweede Kamer wil rechterlijke toetsing megaschikkingen

Anne Scheltema Beduin26 november 2018Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving

Amsterdam, 26 november 2018 – Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid op 22 november jl. hebben SP en D66 een motie ingediend over een mogelijke rol voor de … Lees verder

OM vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van witwasser

Anne Scheltema Beduin14 november 2018Algemeen, Feature, Media, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 14 november 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van een van de hoofdverdachten uit het zogenaamde ‘Andes-proces’. Dit proces vond plaats in 2015, … Lees verder

Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude

Lotte Rooijendijk7 november 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder