Amsterdam, 11 mei 2021 – De hoogste rechter op het gebied van economisch bestuursrecht bevestigde afgelopen maand dat de Nederlandse trustdienstverlener TMF zijn rol als poortwachter van het financiële systeem … Lees verder
Transnationale corruptie bestrijden, een onmogelijke missie?
Amsterdam, 6 mei 2021 – Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) heeft in samenwerking met een groep Russische journalisten van het EU-Russia Civil Society Forum recent onderzoek gedaan naar transnationale corruptie. … Lees verder
Hoger beroepsrechter bevestigt tekortkomingen trustkantoor TMF in Mozambikaans fraudeschandaal
Amsterdam, 28 april 2021 – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag bevestigt op maandag 26 april dat het Nederlandse trustkantoor TMF Management B.V. haar rol als … Lees verder
TI-NL levert bijdrage aan Rule of Law report Europese Commissie
Amsterdam, 1 april 2021 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft recent een bijdrage geleverd aan de consultatie van de Europese Commissie voor haar Rule of Law report. Dit is gedaan … Lees verder
Uitspraak EHRM: corrupte Albanese rechter mag je ontslaan
Amsterdam, 15 maart 2021 – Op 9 februari deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak in de zaak van Altina Xhoxhjaj, voormalig rechter van het … Lees verder
Implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn: Nederland laat zien hoe het níet moet
Amsterdam, 29 januari 2021 – Net als alle andere EU-lidstaten moet Nederland tegen eind 2021 nieuwe wetgeving vaststellen om de EU-richtlijn over de bescherming van klokkenluiders om te zetten. Een … Lees verder
CPI 2020: Nederland staat stil in de strijd tegen corruptie
Amsterdam, 28 januari 2021 – Vandaag is de CPI 2020 van Transparency International wereldwijd gelanceerd. In deze gezaghebbende index vergelijkt Transparency International 180 landen op de mate van corruptie in … Lees verder
Top 10 best gelezen artikelen in 2020 – TI-NL
Amsterdam, 6 januari 2021 – In dit artikel hebben we de 10 best gelezen artikelen van Transparency International Nederland (TI-NL) uitgelicht. Wil je ook dit jaar op de hoogte blijven … Lees verder
Uitspraak zaak Obiang in het voordeel van Transparency International France
Amsterdam, 17 december 2020 – Vrijdag 11 december jl. was een grote dag in de internationale strijd tegen corruptie. Er werd een uitspraak gedaan in het slepende corruptieproces tegen de … Lees verder
Vervolging oud-ING-topman Hamers omslagpunt in Nederlands schikkingsbeleid
Amsterdam, 10 december 2020 (door Maartje de Vroege) – Gisteren oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat oud-ING-topman Ralph Hamers tóch strafrechtelijk vervolgd moet worden voor zijn rol in de … Lees verder
OESO: Nederland doet meer tegen buitenlandse omkoping, maar tekortkomingen blijven
De Anti-Corruptie Werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft recentelijk haar vierde evaluatierapport over Nederland uitgebracht over de implementatie en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping. … Lees verder
De nieuwe Aanwijzing hoge transacties – schikken of vervolgen?
Utrecht, 8 oktober 2020 – Michael van Woerden werd eerder aangesteld als compliance monitor namens de Wereldbank bij Nederlandse ondernemingen en is oprichter van expertise-platform ‘DeComplianceMonitor’. Dit is zijn gastcolumn. … Lees verder
BuZa ontsloeg klokkenluidster ambassade Nigeria onterecht
Amsterdam, 24 september 2020 – Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ten onrechte de klokkenluidster ontslagen die misstanden door de Nederlandse ambassadeur in Nigeria aankaartte. De rechtbank Den Haag concludeert … Lees verder
Onafhankelijke toetsingscommissie megaschikkingen in de maak
Utrecht, 29 juli 2020 – Megaschikkingen van bedrijven met het Openbaar Ministerie zullen binnenkort al beoordeeld gaan worden door een onafhankelijke toetsingscommissie. De commissie wordt ingesteld vooruitlopend op de bij … Lees verder
Maleisische oud-premier Najib veroordeeld voor corruptie in 1MDB-zaak
Utrecht, 28 juli 2020 – Oud-premier Najib Razak van Maleisië is vandaag door de rechtbank in Kuala Lumpur tot twaalf jaar cel veroordeeld vanwege zijn rol bij het fraudeschandaal rond … Lees verder
Toezichthouder SEC stopt onderzoek naar corruptie door Shell en Eni
Amsterdam, 1 mei 2020 – De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een … Lees verder
Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijf jaar cel tegen politiemol
Amsterdam, 24 april 2020 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M. De … Lees verder
Twee jaar cel voor voormalig Vestia-topman Erik Staal
Amsterdam, 13 maart 2020 – De oud-topman van woningcorporatie Vestia, Erik Staal, is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk voor de miljoenenfraude bij een … Lees verder
Rechter toetst alsnog megaschikking ING in witwasaffaire
Amsterdam, 17 oktober 2019 – Het gerechtshof Den Haag heeft besloten dat drie klagers ontvankelijk zijn in hun artikel 12-procedure waarmee zij alsnog vervolging van ING willen afdwingen. De schikking … Lees verder
Oezbekistan: een stap in de verkeerde richting
Amsterdam, 31 juli 2019 – Afgelopen week kwam het maatschappelijke middenveld in Oezbekistan in beweging met een call for justice in de zaak omtrent de repatriëring van de illegaal verkregen tegoeden … Lees verder