Categorie-archief: "Due diligence" – Nieuws – Transparency International Nederland

Eerste Kamer neemt restrictieve UBO-wet aan

Lotte Rooijendijk1 juli 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juli 2020 – Na een langdurig wetstraject met veel discussie en debat in de Eerste Kamer over de implementatie van het UBO-register, de database die moet gaan helpen … Lees verder

Onderzoek OSF: “Nederlandse voorstel UBO register onnodig restrictief”

Lotte Rooijendijk2 juni 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 2 juni 2020 – Uit een onderzoek van Open State Foundation naar een meer open UBO register, blijkt dat het eisen van registratie en het vragen van een vergoeding … Lees verder

Nederland loopt ver achter op buurlanden met implementatie UBO-register

Lotte Rooijendijk8 mei 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 8 mei 2020 – Met een paar klikken op de muis kunnen zien wie de eigenaren zijn van een bedrijf. Het had sinds 10 januari dit jaar al mogelijk … Lees verder

Openbaar UBO-register: zoeken naar evenwicht tussen transparantie en privacy

Lotte Rooijendijk10 april 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 10 april 2020 – Eigenlijk had het UBO-register op grond van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn al op 10 januari jl. in werking moeten treden. Dat werd niet … Lees verder

DOJ publiceert nieuwe guidance op het gebied van compliance

Maartje de Vroege27 mei 2019Algemeen, Due diligence, Governance, Internationaal, Klokkenluiders

Amsterdam, 27 mei 2019 – Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recentelijk een nieuw guidance document opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van compliance programma’s van ondernemingen. Hierin zijn … Lees verder

Rabobank voor €1 miljoen beboet door DNB na overtreden anti-witwasregels

Maartje de Vroege15 februari 2019Algemeen, Due diligence, Feature, Fraude, Integriteit, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 15 februari 2019 – De Volkskrant onthulde deze week dat de Rabobank in september 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) is beboet. De Rabobank moest ruim 1 miljoen euro betalen … Lees verder

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers

Lodewijk Portielje22 augustus 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder

ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies

Lotte Rooijendijk26 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder

De ondergang van Mossack – Panama Papers – Fonseca

Lotte Rooijendijk25 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 25 juni 2018 (door Katinka Pennings) – Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat vooral bekendheid verwierf met de Panama Papers in 2016, is opnieuw ten prooi gevallen aan een … Lees verder

Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie

Lotte Rooijendijk11 mei 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder

Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico

Lotte Rooijendijk5 maart 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving

Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder

Schikken is schuld bekennen?

Anne Scheltema Beduin27 februari 2018Corruptie, Due diligence, Nieuws, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder

Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU

Anne Scheltema Beduin30 januari 2018Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder

De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren

Lotte Rooijendijk22 november 2017Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder