• transparency.org »
  • Klokkenluiden »
  • Corruption Perceptions Index 2019 »
Transparency International Nederland Navigatie
  • Home
  • Wie wij zijn
    • Over Transparency International Nederland
      • Bestuur
      • Kabinet
      • Strategie
      • ANBI status
      • Governance Code
      • Statuten
      • Huishoudelijk reglement
      • Jaarverslagen
      • Jaarrekeningen
      • Donatiebeleid TI-NL
      • Klachtenreglement
      • Vacatures
      • Privacyverklaring
      • Contact
    • Over Transparency International
  • Wat wij doen
    • Over corruptie
      • Wat is corruptie?
      • Wat is ‘transparency’?
      • Veelgestelde vragen
      • Regelgeving
      • Meetinstrumenten
    • Corruptie op onderwerp
      • Data
      • Defensie & veiligheid
      • Duurzaamheid
      • Gezondheid
      • Klokkenluiden
      • Olie & gas
      • Onderwijs
      • Politiek & overheid
      • Private sector
      • Sport
    • Onze projecten
    • Onze publicaties
  • Nieuws
    • Laatste nieuws
    • In de media
  • Webinar
    • Introduction & Corporate Perspective
    • Building a Psychologically Safe Workplace
    • Dreamteam: Whistleblowing and the Media?
  • Kom in Actie
    • Word lid
    • Young TI
      • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    • Doneer of schenk!
    • Meld corruptie
  • Doneer
  • Zoeken
  • Home
  • Wie wij zijn
    • Over Transparency International Nederland
      • Bestuur
      • Kabinet
      • Strategie
      • ANBI status
      • Governance Code
      • Statuten
      • Huishoudelijk reglement
      • Jaarverslagen
      • Jaarrekeningen
      • Donatiebeleid TI-NL
      • Klachtenreglement
      • Vacatures
      • Privacyverklaring
      • Contact
    • Over Transparency International
  • Wat wij doen
    • Over corruptie
      • Wat is corruptie?
      • Wat is ‘transparency’?
      • Veelgestelde vragen
      • Regelgeving
      • Meetinstrumenten
    • Corruptie op onderwerp
      • Data
      • Defensie & veiligheid
      • Duurzaamheid
      • Gezondheid
      • Klokkenluiden
      • Olie & gas
      • Onderwijs
      • Politiek & overheid
      • Private sector
      • Sport
    • Onze projecten
    • Onze publicaties
  • Nieuws
    • Laatste nieuws
    • In de media
  • Webinar
    • Introduction & Corporate Perspective
    • Building a Psychologically Safe Workplace
    • Dreamteam: Whistleblowing and the Media?
  • Kom in Actie
    • Word lid
    • Young TI
      • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    • Doneer of schenk!
    • Meld corruptie
  • Doneer
  • Zoeken

Categorie Archief

UBO

Oproep aan UNGASS 2021: UBO-registers als wereldwijde norm

Leonie Andriessen14 januari 2021Corruptie, Due diligence, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 14 januari 2021 – Op International Anti-Corruption Day 2020 is een groep vooraanstaande economen, vakbonden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, armoede en zakelijke integriteit, samengekomen om … Lees verder

Business Integrity Forum

Belang van due diligence bevestigd bij TI-NL Business Integrity Forum

Jens Blom17 december 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Evenementen, Fraude, Integriteit

Amsterdam, 17 december 2020 – Op 3 december 2020 vond de najaarseditie van het Business Integrity Forum van Transparency International Nederland (TI-NL) plaats. Institutionele leden van TI-NL kunnen zich op … Lees verder

Business Integrity Forum

TI-NL Business Integrity Forum: integriteit bij fusies en overnames

Jens Blom5 november 2020Aankondigingen, Algemeen, Due diligence, Evenementen, Integriteit, Onderzoeken

Fusies en overnames zijn cruciale momenten waarbij extra moet worden gelet op corruptierisico’s. Voor de veiligheid van het bedrijf dat de fusie of overname onderneemt, is het belangrijk een gedegen … Lees verder

UBO-wet

Eerste Kamer neemt restrictieve UBO-wet aan

Lotte Rooijendijk1 juli 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juli 2020 – Na een langdurig wetstraject met veel discussie en debat in de Eerste Kamer over de implementatie van het UBO-register, de database die moet gaan helpen … Lees verder

UBO-wet

Onderzoek OSF: “Nederlandse voorstel UBO register onnodig restrictief”

Lotte Rooijendijk2 juni 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 2 juni 2020 – Uit een onderzoek van Open State Foundation naar een meer open UBO register, blijkt dat het eisen van registratie en het vragen van een vergoeding … Lees verder

Nederland

Nederland loopt ver achter op buurlanden met implementatie UBO-register

Lotte Rooijendijk8 mei 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 8 mei 2020 – Met een paar klikken op de muis kunnen zien wie de eigenaren zijn van een bedrijf. Het had sinds 10 januari dit jaar al mogelijk … Lees verder

UBO-register

Openbaar UBO-register: zoeken naar evenwicht tussen transparantie en privacy

Lotte Rooijendijk10 april 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 10 april 2020 – Eigenlijk had het UBO-register op grond van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn al op 10 januari jl. in werking moeten treden. Dat werd niet … Lees verder

guidance

DOJ publiceert nieuwe guidance op het gebied van compliance

Maartje de Vroege27 mei 2019Algemeen, Due diligence, Governance, Internationaal, Klokkenluiders

Amsterdam, 27 mei 2019 – Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recentelijk een nieuw guidance document opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van compliance programma’s van ondernemingen. Hierin zijn … Lees verder

Rabobank

Rabobank voor €1 miljoen beboet door DNB na overtreden anti-witwasregels

Maartje de Vroege15 februari 2019Algemeen, Due diligence, Feature, Fraude, Integriteit, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 15 februari 2019 – De Volkskrant onthulde deze week dat de Rabobank in september 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) is beboet. De Rabobank moest ruim 1 miljoen euro betalen … Lees verder

aangifte

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

Houston

Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers

Lodewijk Portielje22 augustus 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder

Houston

ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies

Lotte Rooijendijk26 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder

Mossack

De ondergang van Mossack – Panama Papers – Fonseca

Lotte Rooijendijk25 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 25 juni 2018 (door Katinka Pennings) – Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat vooral bekendheid verwierf met de Panama Papers in 2016, is opnieuw ten prooi gevallen aan een … Lees verder

PEP-lijst

Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie

Lotte Rooijendijk11 mei 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder

Golden

Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico

Lotte Rooijendijk5 maart 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving

Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder

nasirov

Schikken is schuld bekennen?

Anne Scheltema Beduin27 februari 2018Corruptie, Due diligence, Nieuws, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder

cryptocurrency

Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU

Anne Scheltema Beduin30 januari 2018Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder

directieassistenten

De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren

Lotte Rooijendijk22 november 2017Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder

Paradise

Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen

Lotte Rooijendijk6 november 2017Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Media, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder

Golden

Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten

Lotte Rooijendijk20 september 2017Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • →

Volg ons op social media

A member of

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Transparency International Nederland.
Geef je naam en e-mailadres op:



    Over ons

    • Over Transparency International
    • Bestuur
    • Strategie
    • ANBI status
    • Statuten
    • Huishoudelijk Reglement
    • Jaarverslagen
    • Jaarrekeningen
    • Vacatures

    Over corruptie

    • Wat is corruptie?
    • Wat is ‘transparency’?
    • Veelgestelde vragen
    • Regelgeving
    • Meetinstrumenten
    • Meld corruptie
    • Projecten
    • Publicaties: rapporten
    • Publicaties: policy papers
    • Publicaties: overig

    Focusgebieden

    • Data
    • Defensie & Veiligheid
    • Duurzaamheid
    • Gezondheid
    • Klokkenluiden
    • Olie & gas
    • Onderwijs
    • Politiek & overheid
    • Private sector
    • Sport

    Nieuws en media

    • Laatste nieuws
    • In de media

    Lidmaatschap

    • Doneer of schenk!
    • Word lid
    • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    Cookie instellingen
    © 2016 Transparency International Nederland. Bepaalde rechten voorbehouden.
    Website door SKNDAL.
    • Contact
    • Ethiek & Klachten Transparency International Nederland
    • Privacyverklaring
    Transparency International Nederland gebruikt cookies om je de beste website-ervaring te bieden, social media knoppen te tonen, en ons inzicht te geven in wat onze bezoekers belangrijk vinden. Het kan zijn dat sociale media waar je lid van bent je daarnaast ook volgen met cookies.AccepterenWeigerenPrivacyverklaring
    Cookie instellingen