• transparency.org »
  • Klokkenluiden »
  • Corruption Perceptions Index 2019 »
Transparency International Nederland Navigatie
  • Home
  • Wie wij zijn
    • Over Transparency International Nederland
      • Bestuur
      • Kabinet
      • Strategie
      • ANBI status
      • Governance Code
      • Statuten
      • Huishoudelijk reglement
      • Jaarverslagen
      • Jaarrekeningen
      • Donatiebeleid TI-NL
      • Klachtenreglement
      • Vacatures
      • Privacyverklaring
      • Contact
    • Over Transparency International
  • Wat wij doen
    • Over corruptie
      • Wat is corruptie?
      • Wat is ’transparency’?
      • Veelgestelde vragen
      • Regelgeving
      • Meetinstrumenten
    • Corruptie op onderwerp
      • Data
      • Defensie & veiligheid
      • Duurzaamheid
      • Gezondheid
      • Klokkenluiden
      • Olie & gas
      • Onderwijs
      • Politiek & overheid
      • Private sector
      • Sport
    • Onze projecten
    • Onze publicaties
  • Nieuws
    • Laatste nieuws
    • In de media
  • Webinar
    • Introduction & Corporate Perspective
    • Building a Psychologically Safe Workplace
    • Dreamteam: Whistleblowing and the Media?
  • Kom in Actie
    • Word lid
    • Young TI
      • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    • Doneer of schenk!
    • Meld corruptie
  • Doneer
  • Zoeken
  • Home
  • Wie wij zijn
    • Over Transparency International Nederland
      • Bestuur
      • Kabinet
      • Strategie
      • ANBI status
      • Governance Code
      • Statuten
      • Huishoudelijk reglement
      • Jaarverslagen
      • Jaarrekeningen
      • Donatiebeleid TI-NL
      • Klachtenreglement
      • Vacatures
      • Privacyverklaring
      • Contact
    • Over Transparency International
  • Wat wij doen
    • Over corruptie
      • Wat is corruptie?
      • Wat is ’transparency’?
      • Veelgestelde vragen
      • Regelgeving
      • Meetinstrumenten
    • Corruptie op onderwerp
      • Data
      • Defensie & veiligheid
      • Duurzaamheid
      • Gezondheid
      • Klokkenluiden
      • Olie & gas
      • Onderwijs
      • Politiek & overheid
      • Private sector
      • Sport
    • Onze projecten
    • Onze publicaties
  • Nieuws
    • Laatste nieuws
    • In de media
  • Webinar
    • Introduction & Corporate Perspective
    • Building a Psychologically Safe Workplace
    • Dreamteam: Whistleblowing and the Media?
  • Kom in Actie
    • Word lid
    • Young TI
      • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    • Doneer of schenk!
    • Meld corruptie
  • Doneer
  • Zoeken

Categorie Archief

Russisch

Aanpak van Russische kleptocratie te zwak

Danielle Graman1 september 2022Corruptie, Due diligence, Witwassen

Amsterdam, 1 september 2022 – 6 maanden na de Russische inval in Oekraïne lijkt de urgentie van het aanpakken van de Russische kleptocratie verdwenen. Westerse democratieën zouden verder moeten gaan … Lees verder

Nederlandse

Nederland speelt belangrijke rol bij corruptie in het Grote Merengebied in Afrika

Lotte Rooijendijk19 augustus 2021Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 19 augustus 2021 (door Sabine van den Berg) – Er bestaan tientallen verbanden tussen politiek prominente personen (PEP’s) in het Grote Merengebied in Afrika en Nederlandse bedrijven, zo blijkt … Lees verder

Markus Löning

“Sustainability is the new normal” – interview with Markus Löning

Lousewies van der Laan16 augustus 2021Algemeen, Due diligence, Event, Governance, Integriteit, Mensenrechten, Milieu / klimaat, Private sector

Amsterdam, 16-8-2021 – Markus Löning will be one of the guest speakers at the upcoming meeting of Transparency International Netherlands’ Business Integrity Forum of 16 September on the topic of … Lees verder

UBO-register

Verplicht betalen maakt Nederlandse UBO-register minder toegankelijk

Noor de Kort27 mei 2021Algemeen, Due diligence, Europees, Internationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Private sector, Publicaties, Wetgeving

Amsterdam, 27 mei 2021 – Alle EU-lidstaten moesten volgens Europese wetgeving uiterlijk in januari 2020 een zogenaamd UBO-register hebben opgezet. In dit register staan de uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en … Lees verder

poortwachters

Lakse poortwachters, louche geldstromen, faciliteren van fraude: tijd voor verandering

Lotte Rooijendijk11 mei 2021Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Opinie, Rechtspraak, Wetgeving

Amsterdam, 11 mei 2021 – De hoogste rechter op het gebied van economisch bestuursrecht bevestigde afgelopen maand dat de Nederlandse trustdienstverlener TMF zijn rol als poortwachter van het financiële systeem … Lees verder

compliance

Nieuws van collega chapters: TI chapters verenigen zich om internationale trade compliance te versterken

Yorn Gieling17 februari 2021About Us, Algemeen, Corruptie, Due diligence, Governance, Mensenrechten, Milieu / klimaat, Nieuws, Omkoping, Private sector

Amsterdam, 17 februari 2021 – Aan het begin van deze maand kwamen de nationale chapters van Transparency International uit Portugal, Noorwegen en IJsland bijeen voor de start van CLEANBIZ – … Lees verder

banken

Directeur TI-NL over de rol van banken in corruptiebestrijding tijdens interne webcast ABN AMRO

Yorn Gieling12 februari 2021Algemeen, Corruptie, Due diligence, Fraude, Omkoping, Witwassen

Amsterdam, 12 februari 2021 – Op 7 december 2020 vond de interne webcast ‘Your role in detecting bribery and corruption’ van de ABN AMRO plaats. Wereldwijde corruptie, omkoping en de … Lees verder

UBO

Oproep aan UNGASS 2021: UBO-registers als wereldwijde norm

Bart Vollebergh14 januari 2021Corruptie, Due diligence, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 14 januari 2021 – Op International Anti-Corruption Day 2020 is een groep vooraanstaande economen, vakbonden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, armoede en zakelijke integriteit, samengekomen om … Lees verder

zelfreinigende maatregelen

Belang van due diligence bevestigd bij TI-NL Business Integrity Forum

Lotte Rooijendijk17 december 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Evenementen, Fraude, Integriteit

Amsterdam, 17 december 2020 – Op 3 december 2020 vond de najaarseditie van het Business Integrity Forum van Transparency International Nederland (TI-NL) plaats. Institutionele leden van TI-NL kunnen zich op … Lees verder

zelfreinigende maatregelen

TI-NL Business Integrity Forum: integriteit bij fusies en overnames

Lotte Rooijendijk5 november 2020Aankondigingen, Algemeen, Due diligence, Evenementen, Integriteit, Onderzoeken

Fusies en overnames zijn cruciale momenten waarbij extra moet worden gelet op corruptierisico’s. Voor de veiligheid van het bedrijf dat de fusie of overname onderneemt, is het belangrijk een gedegen … Lees verder

UBO-register

Eerste Kamer neemt restrictieve UBO-wet aan

Lotte Rooijendijk1 juli 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juli 2020 – Na een langdurig wetstraject met veel discussie en debat in de Eerste Kamer over de implementatie van het UBO-register, de database die moet gaan helpen … Lees verder

UBO-register

Onderzoek OSF: “Nederlandse voorstel UBO register onnodig restrictief”

Lotte Rooijendijk2 juni 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 2 juni 2020 – Uit een onderzoek van Open State Foundation naar een meer open UBO register, blijkt dat het eisen van registratie en het vragen van een vergoeding … Lees verder

Nederland

Nederland loopt ver achter op buurlanden met implementatie UBO-register

Lotte Rooijendijk8 mei 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 8 mei 2020 – Met een paar klikken op de muis kunnen zien wie de eigenaren zijn van een bedrijf. Het had sinds 10 januari dit jaar al mogelijk … Lees verder

FATF

Openbaar UBO-register: zoeken naar evenwicht tussen transparantie en privacy

Lotte Rooijendijk10 april 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 10 april 2020 – Eigenlijk had het UBO-register op grond van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn al op 10 januari jl. in werking moeten treden. Dat werd niet … Lees verder

compliance

DOJ publiceert nieuwe guidance op het gebied van compliance

Bart Vollebergh27 mei 2019Algemeen, Due diligence, Governance, Internationaal, Klokkenluiders

Amsterdam, 27 mei 2019 – Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recentelijk een nieuw guidance document opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van compliance programma’s van ondernemingen. Hierin zijn … Lees verder

Rabobank

Rabobank voor €1 miljoen beboet door DNB na overtreden anti-witwasregels

Bart Vollebergh15 februari 2019Algemeen, Due diligence, Feature, Fraude, Integriteit, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 15 februari 2019 – De Volkskrant onthulde deze week dat de Rabobank in september 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) is beboet. De Rabobank moest ruim 1 miljoen euro betalen … Lees verder

aangifte

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

Houston

Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers

Anne Scheltema Beduin22 augustus 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder

Houston

ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies

Lotte Rooijendijk26 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder

Mossack

De ondergang van Mossack – Panama Papers – Fonseca

Lotte Rooijendijk25 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 25 juni 2018 (door Katinka Pennings) – Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat vooral bekendheid verwierf met de Panama Papers in 2016, is opnieuw ten prooi gevallen aan een … Lees verder

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • →

Volg ons op social media

A member of

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Transparency International Nederland.
Geef je naam en e-mailadres op:



    Over ons

    • Over Transparency International
    • Bestuur
    • Strategie
    • ANBI status
    • Statuten
    • Huishoudelijk Reglement
    • Jaarverslagen
    • Jaarrekeningen
    • Vacatures

    Over corruptie

    • Wat is corruptie?
    • Wat is ’transparency’?
    • Veelgestelde vragen
    • Regelgeving
    • Meetinstrumenten
    • Meld corruptie
    • Projecten
    • Publicaties: rapporten
    • Publicaties: policy papers
    • Publicaties: overig

    Focusgebieden

    • Data
    • Defensie & Veiligheid
    • Duurzaamheid
    • Gezondheid
    • Klokkenluiden
    • Olie & gas
    • Onderwijs
    • Politiek & overheid
    • Private sector
    • Sport

    Nieuws en media

    • Laatste nieuws
    • In de media

    Lidmaatschap

    • Doneer of schenk!
    • Word lid
    • Word Young TI lid
    • Word institutioneel lid
    Cookie instellingen
    © 2016 Transparency International Nederland. Bepaalde rechten voorbehouden.
    Website door SKNDAL.
    • Contact
    • Ethiek & Klachten Transparency International Nederland
    • Privacyverklaring