Categorie Archief

Corruptie en witwassen als bedrijfsstrategie van zware criminele netwerken

Thom Vos10 juni 2021Asset recovery, Corruptie, Europees, Fraude, Governance, Internationaal, Omkoping, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 10 juni 2021 – Corruptie en misbruik van legale bedrijfsstructuren kenmerken de zware en georganiseerde criminaliteit in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Europol over de zware … Lees verder

Transnationale corruptie bestrijden, een onmogelijke missie?

Thom Vos6 mei 2021Asset recovery, Europees, Internationaal, Journalisten, Onderzoeken, Organisatie, Rechtspraak, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 6 mei 2021 – Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) heeft in samenwerking met een groep Russische journalisten van het EU-Russia Civil Society Forum recent onderzoek gedaan naar transnationale corruptie. … Lees verder

Uitspraak zaak Obiang in het voordeel van Transparency International France

Yorn Gieling17 december 2020Algemeen, Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Rechtspraak

Amsterdam, 17 december 2020 – Vrijdag 11 december jl. was een grote dag in de internationale strijd tegen corruptie. Er werd een uitspraak gedaan in het slepende corruptieproces tegen de … Lees verder

Transparency International kritisch bij evaluatie VN Verdrag tegen Corruptie (UNCAC)

Yorn Gieling8 december 2020Asset recovery, Corruptie, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 8 december 2020 – (door Jeroen Brabers) De week van 23 tot 27 november jl. stond in het teken van de evaluatie van Nederland in het kader van het … Lees verder

Geld corruptieschandaal moet terug naar Maleisië

Kirsten van Loo13 november 2019About Us, Algemeen, Asset recovery, Internationaal, Nationaal, Overheid, Schikkingen

Amsterdam, 13 november 2019 – Een nieuwe ontwikkeling in de grote 1MDB-corruptiezaak: de Maleisische zakenman Jho Low moet 1 miljard US dollar terugbetalen van wat hij heeft verduisterd uit het … Lees verder

Oezbekistan: een stap in de verkeerde richting

Anna Smulders31 juli 2019Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Mensenrechten, Press Release, Rechtspraak

Amsterdam, 31 juli 2019 – Afgelopen week kwam het maatschappelijke middenveld in Oezbekistan in beweging met een call for justice in de zaak omtrent de repatriëring van de illegaal verkregen tegoeden … Lees verder

Don’t hate the player, change the game: de staatskas van Oezbekistan

Anna Smulders15 juli 2019Algemeen, Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 15 juli 2019 – Eind vorige maand werd in Zwitserland bekend gemaakt dat na een complexe strafrechtelijke procedure van meer dan 6 jaar, het Zwitserse Openbaar Ministerie voldoende bewijs … Lees verder

Jammeh en Obiang: een corrupte hand boven het hoofd houden

Anna Smulders16 april 2019Algemeen, Asset recovery, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Mensenrechten, Nieuws, Omkoping, Overheid

Amsterdam, 16 april 2019 – Na alle recente ophef over Teodorin Obiang – zoon van de president van Equatoriaal Guinee – staat nu de voormalig president van Gambia, Yahya Jammeh, … Lees verder

Asset recovery in postrevolutionaire staten: gemiste kans?

Lotte Rooijendijk13 maart 2019Algemeen, Asset recovery, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Rechtspraak, Wetgeving

Amsterdam, 13 maart 2019 (door Anna Smulders) – Na het uitbreken van de revoluties in Tunesië en Egypte in 2011, de politieke onrust in Oekraïne in 2014 en de groeiende … Lees verder