Amsterdam, 14 oktober 2016 – De Zuid-Afrikaanse Minister van Financiën, Pravin Gordhan, wordt verdacht van het plegen van fraude en spionage tijdens zijn werk bij de belastingdienst. Hij moet op … Lees verder
App open data: ‘De slimste burger’
Amsterdam, 13 oktober 2016 – Besteedt de overheid ons geld goed, hoeveel wordt er eigenlijk uitgegeven en waaraan precies? Open data van de overheid kan deze vragen beantwoorden. Tijdens de Accountability Hack … Lees verder
‘Geheime compensatiedeal belasting in koningshuis’
Amsterdam, 12 oktober 2016 – Volgens RTL Nieuws is in de jaren ’70 een geheime compensatiedeal gemaakt voor het staatshoofd, omdat dat vermogensbelasting moest gaan betalen over het privévermogen. Documenten uit … Lees verder
Third party due diligence: de laatste stappen
Amsterdam, 11 oktober 2016 – Graag delen wij een artikel uit de Compliance Officer, nummer 23, september 2016, over de laatste stappen van third party due diligence van Geert Vermeulen, … Lees verder
Week van de Integriteit: 1 t/m 9 december
Amsterdam, 10 oktober 2016 – De Week van de Integriteit is een jaarlijkse bewustwordingscampagne rondom het thema integriteit. Tijdens de campagneperiode slaan diverse partijen, waaronder ICC en Transparency International Nederland, de … Lees verder
Deutsche Bank beschuldigd van derivatenschandaal
Amsterdam, 7 oktober 2016 – Deutsche Bank is vorige week officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij de Italiaanse bank Banco Monte dei Paschi di Siena. De Italiaanse … Lees verder
De beschamende ‘eer’ van Spanje als meest corrupte EU-land
Amsterdam, 6 oktober 2016 – Spanje is de afgelopen acht jaar veel in opspraak geweest door de economische crisis, waar het land enorm onder geleden heeft. Een van de gevolgen … Lees verder
Weerstand tegen aanscherping gedragsregels Europese Commissie
Amsterdam, 5 oktober 2016 – Hoewel het gedrag van oud-leden van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso en Neelie Kroes, volgens veel Europarlementariërs laat zien dat de interne gedragscode niet deugt, … Lees verder
Project niet-melders: actie tegen ongebruikelijke transacties
Amsterdam, 4 oktober 2016 – In het kader van het ‘niet-melders project‘ hebben de FIOD en Politie de afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden … Lees verder
Undercoveroperatie legt corruptie bloot in Brits voetbal
Amsterdam, 28 september 2016 – Een undercoveroperatie van The Daily Telegraph onthult grootschalige corruptie in het Engelse topvoetbal en legt omkoping en illegale praktijken bij transfers bloot. Uit de undercoveroperatie blijkt … Lees verder
Stemfraude bij parlementsverkiezingen Rusland
Amsterdam, 27 september 2016 – Een steekproef van persbureau Reuters wijst uit dat er bij de parlementsverkiezingen in Rustland afgelopen weekeinde stemfraude gepleegd is. Er zou geknoeid zijn met stemmen … Lees verder
Braziliaanse ex-president Lula vervolgd voor corruptie
Amsterdam, 26 september 2016 – De ex-president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zal worden vervolgd voor corruptie en witwassen. Het is de meest recente ontwikkeling in een grootschalig corruptieonderzoek genaamd ‘Lava Jato’ … Lees verder
Botenbouwer 22 maanden cel voor belastingfraude
Amsterdam, 22 september 2016 – Een botenbouwer uit Oosterbeek is vandaag veroordeeld voor valsheid in geschrifte, belastingfraude en het in bezit hebben van een vuurwapen en munitie. De man kreeg … Lees verder
Corruptie Rotterdamse haven omvangrijker dan gedacht
Amsterdam, 21 september 2016 – De corruptie rond de foute douaniers in de Rotterdamse haven is mogelijk veel omvangrijker dan voorheen werd gedacht. Dat werd afgelopen maandag bekend tijdens de eerste … Lees verder
Miljoenennota: bestrijding ongewenste belastingpraktijken
Amsterdam, 20 september – Op Prinsjesdag werd door de minister van Financiën het bekende koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Rijksbegroting staan … Lees verder
Megaschikking Telia vanuit Nederland en VS
Amsterdam, 19 september 2016 – Vorige week hebben Nederland en de Verenigde Staten het in Rotterdam gevestigde, Zweeds-Finse telecomconcern Telia een schikkingsvoorstel gedaan van omgerekend 1,25 miljard euro. Dit is … Lees verder
Al Jazeera onthult grootschalige corruptie in Maldiven
Amsterdam, 16 september – Op 7 september zond nieuwskanaal Al Jazeera een documentaire uit met de onthulling van een grootschalig corruptieschandaal in de Maldiven. President Yameen en vicepresident Adeeb zouden … Lees verder
Amerikaanse bank Wells Fargo creëerde fraudecultuur
Amsterdam, 15 september 2016 – De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft een fraudecultuur gecreëerd door met onhaalbare verkoopdoelen perverse prikkels te geven aan de werknemers. Duizenden werknemers van de bank misbruikten de regels met … Lees verder
Parlementslid achter afzetting Rousseff geroyeerd
Amsterdam, 14 september 2016 – De voormalig parlementsvoorzitter van Brazilië en tevens een van de drijfkrachten achter de afzettingsprocedures van Rousseff, parlementslid Eduardo Cunha, moet de politiek verlaten. Hij wordt ervan verdacht dat … Lees verder
Seminar ICC: Mededinging, corruptie en persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden
Amsterdam 13 september 2016 – Graag delen wij de uitnodiging voor het seminar ‘Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden’ van de International Chamber of Commerce Nederland … Lees verder