Categorie-archief: "Due diligence" – Pagina 2 van 2 – Nieuws

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers

Anne Scheltema Beduin22 augustus 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder

ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies

Lotte Rooijendijk26 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder

De ondergang van Mossack – Panama Papers – Fonseca

Lotte Rooijendijk25 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 25 juni 2018 (door Katinka Pennings) – Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat vooral bekendheid verwierf met de Panama Papers in 2016, is opnieuw ten prooi gevallen aan een … Lees verder

Corporate Sustainability Reporting Directive

Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie

Lotte Rooijendijk11 mei 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder

Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico

Lotte Rooijendijk5 maart 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving

Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder

Schikken is schuld bekennen?

Anne Scheltema Beduin27 februari 2018Corruptie, Due diligence, Nieuws, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder

Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU

Anne Scheltema Beduin30 januari 2018Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder

De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren

Lotte Rooijendijk22 november 2017Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder