Amsterdam, 24 augustus 2016 – Gisteren en vandaag berichtten de media over het omkopingsproces van Imtech Duitsland en de bouw van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Topman Klaus Betz zou tijdens dit proces … Lees verder
Nederlander verdacht van ticketfraude Spelen
Amsterdam, 18 augustus 2016 – In een onderzoek van de Braziliaanse justitie rondom de Olympische Spelen worden zeven mensen verdacht van ticketfraude, waaronder vier topmannen van het Britse bedrijf THG … Lees verder
Meetbaarheid van soft controls
Amsterdam, 12 augustus 2016 – Op dinsdag 6 december aanstaande houdt het Risk & Compliance Platform Europe, in samenwerking met diverse partners waaronder Transparency International Nederland (TI-NL), een conferentie over de meetbaarheid van … Lees verder
Landen met sterke publieke omroep minder vatbaar voor corruptie
Amsterdam, 11 augustus 2016 – Volgens een onderzoek van de European Broadcasting Union (EBU), uitgevoerd in 25 landen, zouden landen met een sterke en goed gefinancierde publieke omroep een gezondere … Lees verder
Onderzoekscommissie Panama Papers zelf intransparant
Amsterdam, 10 augustus 2016 – De Nobelprijs-winnende econoom Joseph Stiglitz en de Zwitserse anti-corruptiedeskundige Mark Pieth zijn vorige week vrijdag uit de onderzoekscommissie van de Panama Papers gestapt, omdat de commissie volgens … Lees verder
Fraudeonderzoek bij Airbus
Amsterdam, 8 augustus 2016 – De Britse autoriteiten onderzoeken mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De Britse anti-corruptieautoriteit, ofwel het … Lees verder
Rio houdt corrupte traditie gastlanden Spelen hoog
Amsterdam, 5 augustus 2016 – Met Brazilië’s diepste economische val ooit, de afzetting van de vermeend corrupte president door een mogelijk even corrupt parlement, ’s lands grootste corruptieonderzoek aller tijden, de enorme … Lees verder
Online fraude met 95% gestegen in 2015
Amsterdam, 3 augustus 2016 – Met de opkomst van het online betaalverkeer stijgt ook online fraude aanzienlijk: maar liefst 95% in de eerste helft van 2015. Verfijnde fraudeurs bedenken constant … Lees verder
Analyse Unaoil: ’the world’s biggest bribe’
Amsterdam, 2 augustus 2016 – Graag delen wij een blog geschreven door TI-NL lid Geert Vermeulen, ‘The Art of Conducting Third Party Due Dilligence: The Unaoil Case‘. Unaoil is een bedrijf dat gevestigd … Lees verder
Panama Papers: nieuwe onthullingen in Afrika
Amsterdam, 1 augustus 2016 – Vorige week publiceerde het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in samenwerking met Afrikaanse mediapartners, nieuwe onthullingen uit de Panama Papers rondom offshore bedrijven in … Lees verder
Beslag op eigendommen voormalig president Peru
Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak … Lees verder
Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed
Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers … Lees verder
Stemoproep: TI-NL genomineerd voor NRC Charity Awards 2016
Amsterdam, 21 juli 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief … Lees verder
Volkswagen loopt weer flinke deuken op door aanklachten VS
Amsterdam, 20 juli 2016 – Gisteren werd bekend dat de openbaar aanklager van New York een civiele zaak is begonnen wegens het overtreden van de milieuregels door Volkswagen in het … Lees verder
SBM Offshore schikt ook in Brazilië
Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking … Lees verder
Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn
Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van … Lees verder
240 uur taakstraf voor Van Rey
Amsterdam, 14 juli 2016 – Dinsdag jl. sprak de voorzitter van de rechtbank Rotterdam het vonnis uit tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. Na een vrij uitvoerig mondeling vonnis … Lees verder
Mogelijke corruptie bouwdirecteur Kinderziekenhuis
Amsterdam, 12 juli 2016 – Opnieuw is er mogelijk sprake van corruptie in de bouwsector. Vorige week is de bouwdirecteur van het kinderoncologieziekenhuis Prinses Máxima Centrum (Utrecht) door de FIOD gearresteerd. Hij … Lees verder
Omkoping dochter president Oezbekistan berecht in Nederland
Amsterdam, 8 juli 2016 – Afgelopen woensdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) dat de €310 miljoen aan steekpenningen die werden betaald aan de dochter van de president van Oezbekistan, Gulnara … Lees verder
OM eist 30 maanden cel tegen fiscalist voor witwassen
Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen een voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor belastingfraude, valsheid in geschrifte … Lees verder