Amsterdam, 21 oktober 2016 – Er is opnieuw een hoge ambtenaar in China veroordeeld voor aanklachten van corruptie. Wei Pengyuan, voormalig vice-voorzitter van de steenkolen afdeling binnen de Nationale Energie Maatschappij, … Lees verder
Auto-importeur Pon schikt voor 12 miljoen in corruptiezaak
Amsterdam, 20 oktober 2016 – Auto-importeur Pon heeft een corruptiezaak bij politie en defensie voor 12 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie. Pon, de grootste auto-importeur van Nederland, zou … Lees verder
ISO 37001: certificering voor het bestrijden van omkoping
Amsterdam, 19 oktober 2016 – Na vier jaar werk van experts uit 37 landen, is op 14 oktober 2016 de certificering ISO 37001 uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie … Lees verder
Politiebond wil stevigere aanpak corruptie in haven
Amsterdam, 18 oktober 2016 – De minister van Veiligheid en Justitie moet corruptie en georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven steviger aanpakken, zegt Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. … Lees verder
Fraude door Minister van Financiën Zuid-Afrika
Amsterdam, 14 oktober 2016 – De Zuid-Afrikaanse Minister van Financiën, Pravin Gordhan, wordt verdacht van het plegen van fraude en spionage tijdens zijn werk bij de belastingdienst. Hij moet op … Lees verder
Deutsche Bank beschuldigd van derivatenschandaal
Amsterdam, 7 oktober 2016 – Deutsche Bank is vorige week officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij de Italiaanse bank Banco Monte dei Paschi di Siena. De Italiaanse … Lees verder
De beschamende ‘eer’ van Spanje als meest corrupte EU-land
Amsterdam, 6 oktober 2016 – Spanje is de afgelopen acht jaar veel in opspraak geweest door de economische crisis, waar het land enorm onder geleden heeft. Een van de gevolgen … Lees verder
Project niet-melders: actie tegen ongebruikelijke transacties
Amsterdam, 4 oktober 2016 – In het kader van het ‘niet-melders project‘ hebben de FIOD en Politie de afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden … Lees verder
CEO Wells Fargo nu ook gestraft
Amsterdam, 3 oktober 2016 – John Stumpf, CEO van Wells Fargo, moet ongeveer 37 miljoen euro aan bonussen (rechten op aandelen en opties) terugbetalen aan het bedrijf. Wells Fargo kwam vorige … Lees verder
Fotowedstrijd internationale integriteit
Amsterdam, 30 september 2016 – Graag delen wij de aankondiging van de fotowedstrijd van de Peter A. Allard School of Law, de rechtenfaculteit van de Universiteit van British Columbia. De fotowedstrijd betreft foto’s … Lees verder
Undercoveroperatie legt corruptie bloot in Brits voetbal
Amsterdam, 28 september 2016 – Een undercoveroperatie van The Daily Telegraph onthult grootschalige corruptie in het Engelse topvoetbal en legt omkoping en illegale praktijken bij transfers bloot. Uit de undercoveroperatie blijkt … Lees verder
Stemfraude bij parlementsverkiezingen Rusland
Amsterdam, 27 september 2016 – Een steekproef van persbureau Reuters wijst uit dat er bij de parlementsverkiezingen in Rustland afgelopen weekeinde stemfraude gepleegd is. Er zou geknoeid zijn met stemmen … Lees verder
Braziliaanse ex-president Lula vervolgd voor corruptie
Amsterdam, 26 september 2016 – De ex-president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zal worden vervolgd voor corruptie en witwassen. Het is de meest recente ontwikkeling in een grootschalig corruptieonderzoek genaamd ‘Lava Jato’ … Lees verder
Kroes verzweeg nevenfunctie Bahama’s
Amsterdam, 23 september 2016 – Afgelopen week werd naar aanleiding van een onderzoek door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), met in Nederland onderzoek door FD en Trouw, bekend dat Neelie Kroes een bestuursfunctie bij een … Lees verder
Botenbouwer 22 maanden cel voor belastingfraude
Amsterdam, 22 september 2016 – Een botenbouwer uit Oosterbeek is vandaag veroordeeld voor valsheid in geschrifte, belastingfraude en het in bezit hebben van een vuurwapen en munitie. De man kreeg … Lees verder
Corruptie Rotterdamse haven omvangrijker dan gedacht
Amsterdam, 21 september 2016 – De corruptie rond de foute douaniers in de Rotterdamse haven is mogelijk veel omvangrijker dan voorheen werd gedacht. Dat werd afgelopen maandag bekend tijdens de eerste … Lees verder
Miljoenennota: bestrijding ongewenste belastingpraktijken
Amsterdam, 20 september – Op Prinsjesdag werd door de minister van Financiën het bekende koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Rijksbegroting staan … Lees verder
Megaschikking Telia vanuit Nederland en VS
Amsterdam, 19 september 2016 – Vorige week hebben Nederland en de Verenigde Staten het in Rotterdam gevestigde, Zweeds-Finse telecomconcern Telia een schikkingsvoorstel gedaan van omgerekend 1,25 miljard euro. Dit is … Lees verder
Al Jazeera onthult grootschalige corruptie in Maldiven
Amsterdam, 16 september – Op 7 september zond nieuwskanaal Al Jazeera een documentaire uit met de onthulling van een grootschalig corruptieschandaal in de Maldiven. President Yameen en vicepresident Adeeb zouden … Lees verder
Amerikaanse bank Wells Fargo creëerde fraudecultuur
Amsterdam, 15 september 2016 – De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft een fraudecultuur gecreëerd door met onhaalbare verkoopdoelen perverse prikkels te geven aan de werknemers. Duizenden werknemers van de bank misbruikten de regels met … Lees verder