Amsterdam, 3 januari 2017 – Uit een inventarisatie van Het Financieele Dagblad (FD) blijkt dat het Openbaar Ministerie in 2017 ten minste drie strafzaken bij de rechter zal aanbrengen die te maken hebben met de bitcoin. De handel in en het betalen met bitcoins is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt als betaalmiddel in het criminele circuit. Ook het witwassen van bitcoins naar contanten blijkt een groot probleem te zijn.
Odebrecht ontvangt recordboete van €2,5 miljard voor omkoping
Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht, heeft in de Verenigde Staten toegegeven dat het ambtenaren heeft omgekocht om opdrachten veilig te stellen. Odebrecht krijgt samen met dochterbedrijf Braskem van de Braziliaanse en Amerikaanse autoriteiten een totaalboete van €3,35 miljard vanwege betrokkenheid bij het grote omkoopschandaal rond staatsolieconcern Petrobras.
Nederland derde plaats in top belastingparadijzen
Amsterdam, 15 december 2016 – Nederland neemt de derde plaats in op een ranglijst van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld, opgesteld door Oxfam Novib. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden … Lees verder
Fraude op het spoor bij Nederlands trustkantoor
Amsterdam, 6 december 2016 – In een strafrechtelijk onderzoek naar een eigenaar van een Nederlands trustkantoor heeft de FIOD samen met buitenlandse autoriteiten op veertien plaatsen in de provincie Utrecht, Duitsland, … Lees verder
DNB onderzoek naar belastingontwijking
Amsterdam, 1 december 2016 – De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze week aan de hand van de brochure ‘Toezicht vooruitblik 2017’ haar beleidsplan voor het komende jaar bekend gemaakt. Opvallend … Lees verder
Roepies uit de roulering voor corruptiebestrijding
Amsterdam, 14 november 2016 – In een poging corruptie terug te dringen heeft de Indiase Premier Modi vanaf 9 november 2016 de bankbiljetten van 500 en 1000 roepies ongeldig verklaard in … Lees verder
Frankrijk neemt nieuwe anti-corruptiewet aan
Amsterdam, 10 november 2016 – Frankrijk heeft afgelopen dinsdag nieuwe anti-corruptiewetgeving aangenomen die bedrijven in staat stelt om grensoverschrijdende corruptie tegen te gaan. Tot op heden was de aandacht van de … Lees verder
Oud-president El Salvador gearresteerd voor corruptie
Amsterdam, 31 oktober 2016 – De oud-president van El Salvador, Antonio Saca, is gearresteerd op verdenking van corruptie, fraude en witwassen. Hij zou zich gedurende zijn presidentschap schaamteloos hebben verrijkt … Lees verder
Politiebond wil stevigere aanpak corruptie in haven
Amsterdam, 18 oktober 2016 – De minister van Veiligheid en Justitie moet corruptie en georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven steviger aanpakken, zegt Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. … Lees verder
De beschamende ‘eer’ van Spanje als meest corrupte EU-land
Amsterdam, 6 oktober 2016 – Spanje is de afgelopen acht jaar veel in opspraak geweest door de economische crisis, waar het land enorm onder geleden heeft. Een van de gevolgen … Lees verder
Project niet-melders: actie tegen ongebruikelijke transacties
Amsterdam, 4 oktober 2016 – In het kader van het ‘niet-melders project‘ hebben de FIOD en Politie de afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden … Lees verder
Braziliaanse ex-president Lula vervolgd voor corruptie
Amsterdam, 26 september 2016 – De ex-president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zal worden vervolgd voor corruptie en witwassen. Het is de meest recente ontwikkeling in een grootschalig corruptieonderzoek genaamd ‘Lava Jato’ … Lees verder
Al Jazeera onthult grootschalige corruptie in Maldiven
Amsterdam, 16 september – Op 7 september zond nieuwskanaal Al Jazeera een documentaire uit met de onthulling van een grootschalig corruptieschandaal in de Maldiven. President Yameen en vicepresident Adeeb zouden … Lees verder
10 langste gevangenisstraffen buitenlandse omkoping
Amsterdam, 22 augustus 2016 – Eerder werd op deze website uitgelegd wat de Yates memo nou eigenlijk inhoudt. Het is een richtlijn van het Amerikaanse Ministerie van Justitie die individuele aansprakelijkheid voor collectief wangedrag … Lees verder
Spaanse corruptie gefaciliteerd door Nederlands trustkantoor
Amsterdam, 15 augustus 2016 – Een Nederlands trustkantoor zou het wegsluizen van minstens 1,6 miljoen euro door twee Spaanse politici hebben gefaciliteerd. Het Spaanse duo wordt verdacht van omkoping bij het … Lees verder
Onderzoekscommissie Panama Papers zelf intransparant
Amsterdam, 10 augustus 2016 – De Nobelprijs-winnende econoom Joseph Stiglitz en de Zwitserse anti-corruptiedeskundige Mark Pieth zijn vorige week vrijdag uit de onderzoekscommissie van de Panama Papers gestapt, omdat de commissie volgens … Lees verder
Fraudeonderzoek bij Airbus
Amsterdam, 8 augustus 2016 – De Britse autoriteiten onderzoeken mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De Britse anti-corruptieautoriteit, ofwel het … Lees verder
Beslag op eigendommen voormalig president Peru
Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak … Lees verder
Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak
Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder
Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed
Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers … Lees verder