Amsterdam, 11 juni 2018 (door Katinka Pennings) – Afgelopen woensdag oordeelde het gerechtshof in Zwolle in de zaak Mount Nepal, de fraudezaak bij SNS Property Finance waarin volgens het OM … Lees verder
#IAmAnas: Ghana’s verzet tegen corruptie
Amsterdam, 8 juni 2018 – Een enorm schandaal binnen de Ghanese voetbalwereld en de campagne #IAmAnas lijken een omslagpunt te zijn in de strijd tegen corruptie. Gedurende een twee jaar durend … Lees verder
Corruptie in de Rotterdamse haven blijft wijdverbreid met corrupte douaniers
Amsterdam, 6 juni 2018 – De Rotterdamse haven kampt nog steeds met corruptie onder douaniers en andere havenmedewerkers die tegen forse betaling criminelen helpen drugs het land in te voeren. De … Lees verder
OM eist tot bijna 5 jaar cel tegen twee hoofdverdachten in schandaal Vestia
Amsterdam, 1 juni 2018 – Het Openbaar Ministerie eist tot bijna 5 jaar cel tegen de twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rondom Vestia. Volgens de rechtbank in Rotterdam hebben … Lees verder
Pssst… Nederlandse nationaliteit kopen? Geen punt!
Amsterdam, 30 mei 2018 – Vandaag bespreekt het Europees Parlement de zogeheten ‘Golden visa’ programma’s die diverse lidstaten aanbieden aan rijke investeerders. Het idee is eenvoudig: in ruil voor investeringen bieden … Lees verder
Dochters VolkerWessels verdacht van corruptie
Amsterdam, 29 mei 2018 – De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van het beursgenoteerde bouwbedrijf VolkerWessels. Dit naar aanleiding van een verdenking van corruptie. Er … Lees verder
Veroordelingen in de zaak-Gürtel
Amsterdam, 25 mei 2018 – Gisteren kwam er in één keer een eind aan de enorme rechtszaak rondom de zaak-Gürtel. In het corruptieschandaal rond de Spaanse regeringspartij Partido Popular (PP) … Lees verder
Raad van Europa legt vier parlementariërs straffen op voor kaviaardiplomatie
Amsterdam, 24 mei 2018 – De Raad van Europa heeft vier leden van het parlementaire assemblee gestraft voor kaviaardiplomatie, onder wie oud-voorzitter Pedro Agramunt uit Spanje. De politici zouden in ruil … Lees verder
West Africa Leaks: hoe miljarden uit West-Afrika via belastingparadijzen verdwijnen
Amsterdam, 23 mei 2018 – De grootste samenwerking van onderzoeksjournalisten wereldwijd belicht één van West-Afrika’s best bewaarde geheimen: de offshore-praktijken in de West Africa Leaks. Overheidsfunctionarissen, prominente politici, een presidentskandidaat, … Lees verder
Platini geeft toe dat loting bij groepsindeling WK 1998 gemanipuleerd is
Amsterdam, 22 mei 2018 – Michel Platini heeft toegegeven dat de loting bij de groepsindeling voor het WK van 1998 in Frankrijk gemanipuleerd is. Door de gestuurde loting konden gastland … Lees verder
Scheidsrechter WK uit Saudi-Arabië verdacht van poging tot matchfixing
Amsterdam, 18 mei 2018 – Een kleine maand voor de start van het WK wordt scheidsrechter Fahad Al-Mirdasi uit Saudi-Arabië verdacht van een poging tot matchfixing. De arbiter is één … Lees verder
Nederlandse bedrijven doen te weinig om corruptie en fraude te voorkomen
Amsterdam, 14 mei 2018 – Slechts vier op de tien Nederlandse bedrijven hebben een beleid om corruptie en fraude te voorkomen. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde van zes … Lees verder
Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie
Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder
Young TI-session: The World Cup of Corruption – Football & Fraud
Amsterdam, 4 May 2018 – On Thursday 7 June from 18:00 to 21:00 Young Transparency International is organising a Young TI-session on corruption in the world of football at the Royal … Lees verder
Braziliaanse minister Blairo Maggi van Landbouw verdacht van omkoping
Amsterdam, 3 mei 2018 – De Braziliaanse openbaar aanklager heeft een aanklacht ingediend tegen landbouwminister Blairo Maggi. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij corruptiepraktijken in de staat Mato Grosso als … Lees verder
Invoering UBO-register achilleshiel Verenigd Koninkrijk: de Britse overzeese gebieden
Amsterdam, 2 mei 2018 – De Britse regering heeft dinsdag besloten de anti-witwaswet aan te passen waardoor Britse overzeese gebieden nu ook UBO-registers moeten gaan hanteren, waarin de identiteit van … Lees verder
FIOD doet onderzoek naar vermeende omkoping bij drie dochterbedrijven van SHV
Amsterdam, 30 april 2018 – Eerder al berichtte Transparency International Nederland over de vermeende omkoping van een dochterbedrijf van het Nederlandse familiebedrijf SHV naar aanleiding van onderzoek van NRC. Het … Lees verder
Tennis: na de match nu ook de problemen gefixt?
Amsterdam, 26 april 2018 – Wederom aandacht omtrent matchfixing in de sportwereld. Na eerdere voorvallen bij onder andere voetbal en schaatsen is nu tennis aan de beurt. Deze week verscheen … Lees verder
Kaviaargate: corruptieschandaal met Azerbeidzjan brengt Raad van Europa in diskrediet
Amsterdam, 24 april 2018 – Een groeiend corruptieschandaal – de kaviaargate – met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat. … Lees verder
Voorstel EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders stap in de goede richting
Amsterdam, 23 april 2018 – Vandaag heeft de Europese Commissie haar lang verwachte voorstel voor een EU-brede klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd, een moedige stap in het erkennen van het belang en de … Lees verder