Amsterdam, 15 juli 2019 – Eind vorige maand werd in Zwitserland bekend gemaakt dat na een complexe strafrechtelijke procedure van meer dan 6 jaar, het Zwitserse Openbaar Ministerie voldoende bewijs … Lees verder
OM eist taakstraffen en geldboetes voor omkopen ex-gedeputeerde Hooijmaijers
Amsterdam, 10 juli 2019 – Drie directeuren van bedrijven die betrokken zijn bij het omkopen van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (Noord-Holland) hebben taakstraffen en geldboetes tegen zich horen eisen. Als het … Lees verder
Kabinet komt met uitgebreid Plan van Aanpak Witwassen
Amsterdam, 4 juli 2019 – De omvang van witwassen in Nederland is jaarlijks zo’n 16 miljard euro. Het kabinet komt nu met een spaak in het wiel van de criminele … Lees verder
TRAC 2018: hoe transparant zijn Nederlandse bedrijven in hun rapportage?
Amsterdam, 29 mei 2019 – Vandaag lanceert Transparency International Nederland de 2e editie van Transparency in Corporate Reporting – TRAC 2018: een beoordeling van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven met betrekking tot … Lees verder
FIOD haalt ‘crypto-witwasbedrijf’ uit de lucht
Amsterdam, 24 mei 2019 – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft deze week invallen gedaan bij een cryptobedrijf dat witwassen vermoedelijk faciliteerde. Door middel van het vermengen van cryptovaluta … Lees verder
Beperkingen van het wetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register
Amsterdam, 22 mei 2019 – Vandaag waren Transparency International Nederland en Open State Foundation als expert aanwezig bij de openbare hoorzitting ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voor … Lees verder
Onderzoek bevestigt slecht imago financiële sector
Amsterdam, 29 maart 2019 – Uit onderzoek van financieel detacheerder FBD blijkt dat de helft van de werkenden denkt dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. … Lees verder
Nederland: het belastingparadijs in de polder
Amsterdam, 28 maart 2019 – Het Europees Parlement heeft dinsdag, naar aanleiding van een motie van PvdA-Europarlementariër Paul Tang, geconcludeerd dat Nederland moet worden toegevoegd aan de zwarte lijst met … Lees verder
Oók internationale druk op ING: fraude in Mexico en witwassen in Italië
Amsterdam, 22 maart 2019 – Vorige week meldde NRC dat ING wordt verdacht van het plegen van fraude met Mexicaanse staatsobligaties. Deze week bleek daarnaast dat het Italiaanse Openbaar Ministerie … Lees verder
Nederland ontvangt nog eens €184 miljoen van Telia na corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 20 maart 2019 – In september 2017 maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend een schikking van ruim €230 miljoen te hebben getroffen met het Zweedse telecombedrijf Telia naar aanleiding … Lees verder
“Houston, we might have a problem (again)”
Amsterdam, 8 maart 2019 – Het rommelt bij de banken in Europa, en in het bijzonder bij het Nederlandse ING. Nadat de bank in september een recordboete betaalde wegens nalatigheden … Lees verder
Troika Laundromat: Nederlandse banken betrokken bij Russische witwasoperatie
Amsterdam, 5 maart 2019 – Uit 1,3 miljoen gelekte documenten van twee Litouwse banken zou blijken dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak – de zogenaamde … Lees verder
Amsterdam wil witwassen via vastgoed aanpakken
Amsterdam, 19 februari 2019 – De Gemeente Amsterdam heeft aangegeven meer hulp nodig te hebben bij de aanpak van witwassen op de woningmarkt. Ilse Verkerk, werkzaam bij de gemeente en verantwoordelijk … Lees verder
Rabobank voor €1 miljoen beboet door DNB na overtreden anti-witwasregels
Amsterdam, 15 februari 2019 – De Volkskrant onthulde deze week dat de Rabobank in september 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) is beboet. De Rabobank moest ruim 1 miljoen euro betalen … Lees verder
Nederlandse Staat wil zwarte lijst van bedrijven die geschikt hebben met justitie
Amsterdam, 12 februari 2019 – Na de witwasaffaire met ING wil de Nederlandse Staat een zwarte lijst opstellen van bedrijven die vanwege een wetsovertreding met justitie hebben geschikt. Zo wil … Lees verder
Probleem aan de top: waarom hoog-scorende landen in CPI níet corruptievrij zijn
Amsterdam, 5 februari 2019 – Voor het derde opeenvolgende jaar bestaat de top 8 van de Corruption Perceptions Index (CPI) uit de vier landen in het noorden van Europa – … Lees verder
Aanpak OM bij afpakken criminele gelden levert te weinig resultaat op
Amsterdam, 25 januari 2019 – Het afpakken van criminele gelden levert vooralsnog te weinig resultaat op. Dit komt door de strategie van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij eerst de crimineel wordt … Lees verder
Opnieuw drie douaniers in Rotterdamse Haven verdacht van corruptie
Amsterdam, 21 januari 2019 (door: Maartje de Vroege) – Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart naar drie douaniers die werkzaam zijn in het Rotterdamse havengebied. Zij worden … Lees verder
Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude
Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder
Gebrek aan uniformiteit bij de strijd tegen witwassen in Europa
Amsterdam, 8 januari 2019 – Financiële criminaliteit houdt niet op bij de grens. Internationale samenwerking is dan ook noodzakelijk en op Europees niveau wordt daarom wet- en regelgeving op het gebied … Lees verder