Utrecht, 26 mei 2020 – De Financial Intelligence Unit (FIU), overheidsmeldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties, heeft sinds half maart 46 dossiers gerelateerd aan de coronacrisis doorgezet naar opsporingsdiensten. Dat meldt … Lees verder
Minister krabbelt terug van eerdere relativering conclusie Exporting Corruption
Utrecht, 20 mei 2020 – Minister Hoekstra van Financiën erkent dat juist gezien het grote aandeel van Nederland in de wereldexport, het voor ons land van groot belang is om … Lees verder
Opinie: toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?
Amsterdam, 20 mei 2020 – Uit de Toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders blijkt dat de bescherming van de klokkenluider niet centraal staat. Niet alleen blijven grote groepen melders onbeschermd, … Lees verder
Coronacrisis: júíst nu moeten we waken voor corruptie
Amsterdam, 15 mei 2020 – In de coronacrisis menen sommigen dat transparantie een luxeartikel is. Maar corruptie – in al haar vormen – ligt júíst nu op de loer. Daarom … Lees verder
EU Ombudsman keurt overstap directeur EBA naar bankenlobbyclub af
Utrecht, 11 mei 2020 – De Europese Bankautoriteit, belast met het toezicht op de banken in de EU, had nooit mogen toestaan dat directeur Adam Farkas overstapte naar de grootste … Lees verder
Nederland loopt ver achter op buurlanden met implementatie UBO-register
Amsterdam, 8 mei 2020 – Met een paar klikken op de muis kunnen zien wie de eigenaren zijn van een bedrijf. Het had sinds 10 januari dit jaar al mogelijk … Lees verder
Nederlands bedrijf verkoopt onbetrouwbare “Nederlandse” coronatests
Utrecht, 8 mei 2020 – Afgelopen week schreef Trouw dat het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten ‘Inzek’ sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests zou … Lees verder
Topambtenaar stapt op na integriteitsonderzoek gemeente Den Haag
Amsterdam, 1 mei 2020 – Na een integriteitsonderzoek van de gemeente Den Haag naar de rol van een topambtenaar bij de bouw van een cultuurcomplex, is vandaag bekend geworden dat … Lees verder
Toezichthouder SEC stopt onderzoek naar corruptie door Shell en Eni
Amsterdam, 1 mei 2020 – De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een … Lees verder
Klokkenluidster politie wordt nu zelf ontslagen
Utrecht, 29 april 2020 – Vorige week werd bekend dat de agente die tot twee keer toe misstanden aankaartte bij de politie, ontslag wordt aangezegd. De agente wordt onder meer … Lees verder
Is de Nederlandse anticorruptiewetgeving op orde of niet?
Utrecht, 24 april 2020 – Afgelopen maandag stelde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen dat de Nederlandse anticorruptiewetgeving op orde is. TI-NL ziet echter ook zwakke … Lees verder
Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijf jaar cel tegen politiemol
Amsterdam, 24 april 2020 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M. De … Lees verder
Commissarissen ABN Amro waarschuwden voor compliance-problemen
Utrecht, 21 april 2020 – De raad van commissarissen van ABN Amro zou in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat compliance-problemen, … Lees verder
Openbaar UBO-register: zoeken naar evenwicht tussen transparantie en privacy
Amsterdam, 10 april 2020 – Eigenlijk had het UBO-register op grond van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn al op 10 januari jl. in werking moeten treden. Dat werd niet … Lees verder
Transparantie blijkt noodzaak voor effectieve strijd tegen corona
Utrecht, 9 april 2020 – Afgelopen week bleek in minstens twee gevallen dat Nederland juist ook ten tijde van de coronacrisis gebaat is bij transparantie. Een oproep aan farmaceut Roche … Lees verder
COVID-19: de perfecte incubator voor corruptie in zorgstelsels?
Amsterdam, 3 april 2020 – Tijdens uitbraken van ziekten, zoals eerder bij ebola en nu bij COVID-19, zien we dat zorgstelsels het moeilijk hebben vanwege een toenemende druk op hulpbronnen. … Lees verder
EU-antifraudebureau: sterke aanwijzingen van omkoping door Mammoet
Utrecht, 31 maart 2020 – Na jarenlang onderzoek, in samenwerking met de Nederlandse opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft het EU-antifraudebureau OLAF ‘sterke aanwijzingen’ gevonden dat het Nederlandse Mammoet … Lees verder
Verscherpt toezicht op accountantskantoren
Groningen, 27 maart 2020 – Het toezicht op accountantskantoren wordt flink aangescherpt. Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd dat veel aanbevelingen van de Commissie Toezicht … Lees verder
Transparantie is een groot goed ten tijde van een crisis
Amsterdam, 20 maart 2020 – De pandemie van COVID-19 vereist wereldwijd snelle actie. Op het moment van schrijven zijn volgens de World Health Organization 169 landen getroffen, meer dan 209.000 mensen … Lees verder
Gevolgen coronamaatregelen voor TI-NL
Utrecht, 18 maart 2020 – Ook voor Transparency International Nederland hebben de maatregelen genomen in reactie op de coronacrisis gevolgen. De ALV van 16 april 2020 gaat niet door. Belangrijkste … Lees verder