Amsterdam, 15 mei 2018 – Uit cijfers van de politie blijkt dat er vorig jaar 1509 onderzoeken zijn gedaan naar integriteitsschendingen van politieagenten. Dat zijn er 150 meer dan in … Lees verder
Nederlandse bedrijven doen te weinig om corruptie en fraude te voorkomen
Amsterdam, 14 mei 2018 – Slechts vier op de tien Nederlandse bedrijven hebben een beleid om corruptie en fraude te voorkomen. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde van zes … Lees verder
Banken verplicht invloedrijke Nederlanders op PEP-lijst te zetten tegen corruptie
Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder
Internationaal fraudenetwerk opgerold: 60 miljoen euro gestolen met carrouselfraude
Amsterdam, 9 mei 2018 – Europol en Eurojust hebben samen met de autoriteiten in verschillende EU-lidstaten 58 verdachten op verdenking van carrouselfraude gearresteerd in België, Duitsland, Portugal en Spanje en … Lees verder
Longread DIGIWHIST: Europe 2020 uitdaging voor Nederland
Amsterdam, 7 mei 2018 – Eerder deze week verscheen de nieuwe dataset van de digitale klokkenluider DIGIWHIST. De dataset biedt inzicht op vijf vlakken van het politieke spectrum: de financiering … Lees verder
Young TI-session: The World Cup of Corruption – Football & Fraud
Amsterdam, 4 May 2018 – On Thursday 7 June from 18:00 to 21:00 Young Transparency International is organising a Young TI-session on corruption in the world of football at the Royal … Lees verder
Braziliaanse minister Blairo Maggi van Landbouw verdacht van omkoping
Amsterdam, 3 mei 2018 – De Braziliaanse openbaar aanklager heeft een aanklacht ingediend tegen landbouwminister Blairo Maggi. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij corruptiepraktijken in de staat Mato Grosso als … Lees verder
Invoering UBO-register achilleshiel Verenigd Koninkrijk: de Britse overzeese gebieden
Amsterdam, 2 mei 2018 – De Britse regering heeft dinsdag besloten de anti-witwaswet aan te passen waardoor Britse overzeese gebieden nu ook UBO-registers moeten gaan hanteren, waarin de identiteit van … Lees verder
Onderzoeksrapport: criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur
Amsterdam, 1 mei 2018 – Tot op heden is er nog weinig fundamenteel onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de beïnvloeding door criminelen van het lokale openbaar bestuur … Lees verder
FIOD doet onderzoek naar vermeende omkoping bij drie dochterbedrijven van SHV
Amsterdam, 30 april 2018 – Eerder al berichtte Transparency International Nederland over de vermeende omkoping van een dochterbedrijf van het Nederlandse familiebedrijf SHV naar aanleiding van onderzoek van NRC. Het … Lees verder
Tennis: na de match nu ook de problemen gefixt?
Amsterdam, 26 april 2018 – Wederom aandacht omtrent matchfixing in de sportwereld. Na eerdere voorvallen bij onder andere voetbal en schaatsen is nu tennis aan de beurt. Deze week verscheen … Lees verder
Aantal meldingen van integriteitsschendingen bij Defensie flink gestegen
Amsterdam, 25 april 2018 – Bij Defensie zijn het aantal meldingen van integriteitsschendingen in 2017 fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat maandag is gepubliceerd, waarin staat dat … Lees verder
Kaviaargate: corruptieschandaal met Azerbeidzjan brengt Raad van Europa in diskrediet
Amsterdam, 24 april 2018 – Een groeiend corruptieschandaal – de kaviaargate – met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat. … Lees verder
Voorstel EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders stap in de goede richting
Amsterdam, 23 april 2018 – Vandaag heeft de Europese Commissie haar lang verwachte voorstel voor een EU-brede klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd, een moedige stap in het erkennen van het belang en de … Lees verder
Nieuwe regels tegen witwassen goedgekeurd door het Europees Parlement
Amsterdam, 20 april 2018 – Gisteren keurde het Europees Parlement de herziening goed van de vierde anti-witwasrichtlijn tijdens een plenaire zitting in Straatsburg. Deze nieuwe regels zullen de strijd tegen corruptie … Lees verder
G20 Leaders or Laggards? G20-landen traag in bestrijding financiële criminaliteit
Amsterdam, 19 april 2018 – Het is ruim twee jaar geleden dat de Panama Papers het wijdverbreide gebruik van anonieme offshore bedrijven onthulde, welke corruptie en financiële misdaad faciliteren. Uit … Lees verder
Global Anti-Bribery Guidance: online hulpmiddel voor snelle signalering omkoping
Amsterdam, 18 april 2018 – Transparency International UK heeft een nieuw online hulpmiddel gelanceerd betreffende de signalering van omkoping en corruptie in het bedrijfsleven. In samenwerking met ruim 120 ‘compliance’ … Lees verder
Van president naar dissident: hoe de publieke opinie in Korea verandert
Amsterdam, 17 april 2018 – De zaak van de overheidscorruptie in Korea kreeg vandaag een nieuwe wending. De nieuwsorganisatie Japan Times berichtte dat de voormalig president van Zuid-Korea, Park Geun-hye, haar … Lees verder
Elektronische gegevensuitwisseling en algoritme in de strijd tegen bijstandsfraude
Amsterdam, 16 april 2018 – Om grensoverschrijdende fraude met bijstand- en werkloosheidsuitkeringen op te sporen gaan Nederland en België gegevens uitwisselen. Vorige week tekende staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale … Lees verder
Witwassen van het Dark Web: hoe geen papertrail ook verdacht is
Amsterdam, 13 april 2018 – Wanneer de koersen stijgen heeft het zin om te investeren. Dat is eeuwenoude beurslogica. Veel Nederlands blijken hun geluk (of handelskennis) de afgelopen jaren ook … Lees verder