Amsterdam, 23 september 2016 – Afgelopen week werd naar aanleiding van een onderzoek door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), met in Nederland onderzoek door FD en Trouw, bekend dat Neelie Kroes een bestuursfunctie bij een … Lees verder
SBM trekt rechtszaak tegen klokkenluider in
Amsterdam, 9 september 2016 – SBM Offshore wil de aanklacht tegen de klokkenluider intrekken. Dat heeft een lid van de Raad van Bestuur afgelopen dinsdag bevestigd tegenover NRC. Volgens hem … Lees verder
Opnieuw corruptie bij politie
Amsterdam, 31 augustus 2016 – Opnieuw is er mogelijk een geval van corruptie, belangenverstrengeling en fraude bij de Nationale Politie. Een commissaris blijkt vijf maanden geleden geschorst te zijn op verdenking … Lees verder
Lobbybrief Silicon Valley aan regering NL
Amsterdam, 29 augustus 2016 – Vandaag kopte FD met het stuk ‘Silicon Valley waarschuwt Nederland om fiscaal klimaat‘. De krant doelt hiermee op een brief die op 16 mei jl. aan … Lees verder
Inbeslaggenomen goederen verdwijnen in zwart gat
Amsterdam, 26 augustus 2016 – De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van inbeslagneming van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. “Uit ons onderzoek blijkt … Lees verder
Topman Imtech Duitsland betaalde steekpenningen
Amsterdam, 24 augustus 2016 – Gisteren en vandaag berichtten de media over het omkopingsproces van Imtech Duitsland en de bouw van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Topman Klaus Betz zou tijdens dit proces … Lees verder
Meetbaarheid van soft controls
Amsterdam, 12 augustus 2016 – Op dinsdag 6 december aanstaande houdt het Risk & Compliance Platform Europe, in samenwerking met diverse partners waaronder Transparency International Nederland (TI-NL), een conferentie over de meetbaarheid van … Lees verder
Onderzoekscommissie Panama Papers zelf intransparant
Amsterdam, 10 augustus 2016 – De Nobelprijs-winnende econoom Joseph Stiglitz en de Zwitserse anti-corruptiedeskundige Mark Pieth zijn vorige week vrijdag uit de onderzoekscommissie van de Panama Papers gestapt, omdat de commissie volgens … Lees verder
Wangedrag CEO: hoe gaan we daar mee om?
Amsterdam, 4 augustus 2016 – Meestal weet een raad van bestuur wat hem te doen staat wanneer de CEO beschuldigd wordt van illegaal handelen. Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart … Lees verder
Analyse Unaoil: ’the world’s biggest bribe’
Amsterdam, 2 augustus 2016 – Graag delen wij een blog geschreven door TI-NL lid Geert Vermeulen, ‘The Art of Conducting Third Party Due Dilligence: The Unaoil Case‘. Unaoil is een bedrijf dat gevestigd … Lees verder
Beslag op eigendommen voormalig president Peru
Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak … Lees verder
Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak
Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder
IMF: de kosten van corruptie
Amsterdam, 27 juli 2016 – In mei jl. publiceerde het International Monetair Fonds (IMF) de IMF Staff Discussion Note ‘Corruption: costs and mitigating strategies‘. De organisatie signaleert dat corruptie een … Lees verder
CBS zal SDG’s monitoren
Amsterdam, 25 juli 2016 – Voor een succesvolle implementatie van de Sustainable Development Goals is het van groot belang dat de voortgang goed wordt gemonitord. Het Centraal Bureau voor de … Lees verder
Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed
Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers … Lees verder
Amerikaanse klacht tegen Maleisisch witwassen
Amsterdam, 21 juli 2016 – Op de FCPA Blog werd gisteren bericht over de civiele aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ingediend tegen diverse betrokkenen bij de verduistering … Lees verder
SBM Offshore schikt ook in Brazilië
Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking … Lees verder
240 uur taakstraf voor Van Rey
Amsterdam, 14 juli 2016 – Dinsdag jl. sprak de voorzitter van de rechtbank Rotterdam het vonnis uit tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. Na een vrij uitvoerig mondeling vonnis … Lees verder
Mogelijke corruptie bouwdirecteur Kinderziekenhuis
Amsterdam, 12 juli 2016 – Opnieuw is er mogelijk sprake van corruptie in de bouwsector. Vorige week is de bouwdirecteur van het kinderoncologieziekenhuis Prinses Máxima Centrum (Utrecht) door de FIOD gearresteerd. Hij … Lees verder
EU-voorzitterschap: richtlijn belastingontwijking aangenomen
Amsterdam, 24 juni 2016 – In het kader van het EU-voorzitterschap volgt TI-NL de voortgang op wetgevingsdossiers over corruptie en transparantie. Deze week aandacht voor de richtlijn tegen belastingontwijking waar … Lees verder