Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
Sleepwet tast bronbescherming aan en schrikt potentiële klokkenluiders af
Amsterdam, 10 oktober 2017 – (opiniestuk Lotte Rooijendijk) – Op 11 juli 2017 ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet … Lees verder
Verplicht Transparency Register EU – hoe staat het ermee?
Amsterdam, 6 oktober 2017 – Het is alweer ruim één jaar geleden dat de Europese Commissie een voorstel indiende voor een verplicht Transparency Register (28 september 2016). Het Transparency Register … Lees verder
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector
Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Gerechtelijk onderzoek naar verdenking van verkiezingsfraude Venezuela
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Volgens Venezolaanse media heeft de procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, een onderzoek geopend naar de verdenkingen van fraude rond de verkiezing van de grondwetgevende vergadering. … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Eerste Kamer stemt in met aftapwet die bronbescherming verwerpt
Amsterdam, 12 juli 2017 – De Eerste Kamer heeft afgelopen nacht ingestemd met de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de aftapwet genoemd, die inlichtingendiensten toestaat om meer … Lees verder
Wet Huis voor Klokkenluiders: een update
Amsterdam, 11 juli 2017 – Deze maand viert de Wet Huis voor Klokkenluiders (en de gelijknamige instelling) haar éénjarige bestaan. In maart dit jaar werd het eerste jaarverslag gepresenteerd met … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
VS verbiedt schadevergoedingen aan niet direct getroffen derden en NGO’s
Amsterdam, 4 juli 2017 – In een memo van minister van Justitie Jeff Sessions van het ministerie van Justitie in de VS, verbiedt hij per direct een maatregel die onder … Lees verder
Private sector: zorg voor voortdurende monitor van derden
Amsterdam, 28 juni 2017 – In 2016 is een record aantal zaken aangebracht en boetes opgelegd door de Amerikaanse handhaver op basis van de Amerikaanse anti-corruptie wetgeving (Foreign Corrupt Practices … Lees verder
Belastingontwijking EU: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker
Amsterdam, 20 juni 2017 – Morgen presenteert de Europese Commissie een nieuw voorstel om belastingontwijking tegen te gaan waarbij advocaten, belastingadviseurs en andere tussenpersonen die voor hun cliënten constructies bedenken … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder