Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Persreactie Lobbywatch: lobbyverbod oud-bewindspersonen voormalig ministerie
Amsterdam, 12 mei 2017 – Lobbywatch NL, een coalitie van maatschappelijke organisaties die zich inzet voor eerlijke en transparante lobby in Nederland, noemt de beslissing om een afkoelperiode in te … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder
Nieuw wapen in anti-corruptiearsenaal: Unexplained Wealth Orders
Amsterdam, 11 mei 2017 – Eind april heeft het Britse parlement een belangrijke bepaling in de criminele financieringswet goedgekeurd die een krachtig nieuw wapen in het anti-corruptiearsenaal introduceert: Unexplained Wealth Orders (UWO’s). … Lees verder
SEC heeft al 140 miljoen euro uitgekeerd aan klokkenluiders
Amsterdam, 1 mei 2017 – Sinds de klokkenluidersregeling in de Verenigde Staten in 2011 werd ingevoerd heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) al €140 miljoen uitgekeerd aan klokkenluiders. De … Lees verder
Nieuw onderzoek TI: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid
Amsterdam, 25 april 2017 – Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek … Lees verder
Ingezonden brief NRC: leiders van bedrijven dienen meer vanuit moreel kompas te handelen
Amsterdam, 24 april 2017 – Op 12 april j.l. stond er in de NRC een hoofdredactioneel commentaar met de titel “Bedrijven dienen, net als burgers over een moreel kompas te beschikken”. … Lees verder
Transparantie UBO essentieel bij aanpak illegale geldstromen
Amsterdam, 21 april 2017 – Één jaar na de onthullingen van de Panama Papers vond op 4 april 2017 een seminar ter lancering van het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes – … Lees verder
Trump is een bedreiging voor corruptiebestrijding
Amsterdam, 18 april 2017 – President Trump is een bedreiging voor de corruptiebestrijding in de Verenigde Staten. Decennialang was de Verenigde Staten hét toonbeeld van een open en ethische overheid. Corruptiebestrijding in … Lees verder
Top Shell mogelijk op de hoogte van corruptie Nigeria
Amsterdam, 12 april 2017 – Eerder deze week publiceerden Global Witness en Finance Uncovered een onderzoek naar de afspraken tussen Shell, het Italiaanse Eni (de joint venture partner van Shell) … Lees verder
Volksvertegenwoordigers: ga door met onderzoekscommissie Panama Papers
Amsterdam, 11 april 2017 – Vorige week was de eerste verjaardag van de Panama Papers. Een goed moment om terug te blikken en te evalueren wat er sinds de onthullingen van het … Lees verder
Sint Maarten vanwege bestuurlijke corruptie onder curatele met integriteitskamer
Amsterdam, 10 april 2017 – Sint Maarten komt met de oplegging van een integriteitskamer onder curatele te staan vanwege een weigering in de aanpak van bestuurlijke corruptie. Volgens demissionair minister van … Lees verder
Transparency International Nederland: ontmasker anonieme eigenaren achter offshore constructies
Amsterdam, 4 april 2017– Één jaar na de onthullingen uit de Panama Papers heeft Nederland nog veel werk te verrichten om grootschalige internationale witwasconstructies en ongeoorloofde praktijken van belastingontduiking effectief … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie
Amsterdam, 3 april 2017 – Vanaf afgelopen vrijdag is het wetsvoorstel UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden) ter consultatie openbaar gemaakt door minister Dijsselbloem van Financiën. In het register worden gegevens van … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet opnieuw veroordeeld
Amsterdam, 15 maart 2017 – Het Hof in Luxemburg heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan over de LuxLeaks zaak. De zaak betrof de twee klokkenluiders, Antoine Deltour en Raphaël Halet, … Lees verder
Europa stemt voor meer transparantie eigendomsstructuren
Amsterdam, 28 februari 2017 – In het Europees Parlement (EP) heeft zich vanochtend een grote meerderheid uitgesproken vóór belangrijke ontwikkelingen op het gebied van anti-witwas en corruptie regelgeving. De Europese … Lees verder
Uitzicht op aanpak belastingontwijking in Europese Unie
Amsterdam, 23 februari 2017- Afgelopen dinsdag stemden de Europese ministers van Financiën unaniem in met nieuwe regels die belastingontwijking van grote multinationals zoals Apple en Google tegengaat. Hierdoor wordt het voor, … Lees verder
Europa: meer transparantie en bescherming klokkenluiders
Amsterdam, 15 februari 2017 – Afgelopen dinsdag stemde het Europees Parlement met een overgrote meerderheid voor twee voorstellen van Dennis de Jong (vice-voorzitter van Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen … Lees verder
Open online cursus over corruptie van University of Pennsylvania
Amsterdam, 9 februari 2017 – De Universiteit van Pennsylvania heeft onlangs een Open Online Cursus over Corruptie gelanceerd. De gratis online cursus wordt verzorgd door Philip Nicols, hoogleraar Legal Studies … Lees verder