Amsterdam, 25 juli 2016 – Voor een succesvolle implementatie van de Sustainable Development Goals is het van groot belang dat de voortgang goed wordt gemonitord. Het Centraal Bureau voor de … Lees verder
Celstraf voor Ponzifraude bij Centurion Vastgoed
Amsterdam, 22 juli 2016 – Drie voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. zijn woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie tot vier jaar voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude. Beleggers … Lees verder
Stemoproep: TI-NL genomineerd voor NRC Charity Awards 2016
Amsterdam, 21 juli 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief … Lees verder
Amerikaanse klacht tegen Maleisisch witwassen
Amsterdam, 21 juli 2016 – Op de FCPA Blog werd gisteren bericht over de civiele aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ingediend tegen diverse betrokkenen bij de verduistering … Lees verder
Volkswagen loopt weer flinke deuken op door aanklachten VS
Amsterdam, 20 juli 2016 – Gisteren werd bekend dat de openbaar aanklager van New York een civiele zaak is begonnen wegens het overtreden van de milieuregels door Volkswagen in het … Lees verder
Neurobiologie verklaart “aanleg” boekhoudfraude
Amsterdam, 19 juli 2016 – Controllers “die de neurobiologische aanleg hebben om gevoelig te zijn voor emoties van anderen, manipuleren eerder de cijfers als hun manager dat van ze vraagt. … Lees verder
SBM Offshore schikt ook in Brazilië
Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking … Lees verder
Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn
Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van … Lees verder
240 uur taakstraf voor Van Rey
Amsterdam, 14 juli 2016 – Dinsdag jl. sprak de voorzitter van de rechtbank Rotterdam het vonnis uit tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. Na een vrij uitvoerig mondeling vonnis … Lees verder
Mogelijke corruptie bouwdirecteur Kinderziekenhuis
Amsterdam, 12 juli 2016 – Opnieuw is er mogelijk sprake van corruptie in de bouwsector. Vorige week is de bouwdirecteur van het kinderoncologieziekenhuis Prinses Máxima Centrum (Utrecht) door de FIOD gearresteerd. Hij … Lees verder
Bestuurskunde studenten niet ‘ethisch startbekwaam’
Amsterdam, 11 juli 2016 – Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) heeft een eerste verkenning gedaan naar de aandacht die Nederlandse opleidingen bestuurskunde besteden aan integriteit en ethiek-onderwijs. Het rapport concludeert … Lees verder
Omkoping dochter president Oezbekistan berecht in Nederland
Amsterdam, 8 juli 2016 – Afgelopen woensdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) dat de €310 miljoen aan steekpenningen die werden betaald aan de dochter van de president van Oezbekistan, Gulnara … Lees verder
OM eist 30 maanden cel tegen fiscalist voor witwassen
Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen een voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor belastingfraude, valsheid in geschrifte … Lees verder
Messi veroordeeld tot 21 maanden cel na belastingfraude
Amsterdam, 7 juli 2016 – Gisteren werd voetballer Lionel Messi samen met zijn vader Jorge Horacio veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden wegens belastingfraude. Bovendien wordt de voetballer van … Lees verder
“Het Huis voor Klokkenluiders” – Derek Otte
Amsterdam, 6 juli 2016 – Graag delen wij het gedicht van ‘schrijvenaar’ en ‘sprekenaar’ Derek Otte “Het Huis voor Klokkenluiders”, wat hij tijdens de opening van het Huis voor Klokkenluiders … Lees verder
Huis voor Klokkenluiders officieel geopend
Amsterdam, 6 juli 2016 – Op maandagmiddag 4 juli 2016 is het Huis officieel geopend in aanwezigheid van minister Blok en SP Tweede Kamerlid Van Raak, de initiatiefnemer van de … Lees verder
Zorgfraude in de Randstad onder de loep bij het OM
Amsterdam, 5 juli 2016 – Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar twee grote zaken van zorgfraude in de Randstad. In een zaak tegen een bestuurder van een zorginstelling voor … Lees verder
OM onderzoekt belastingfraude door Baker Tilly Berk
Amsterdam, 4 juli 2016 – Het openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar advieskantoor Baker Tilly Berk (BTB) vanwege belastingfraude. Voormalig medewerkers van het advieskantoor zouden jarenlang dubieuze belastingconstructies voor Nederlandse … Lees verder
“Champagne voor wie de klok luidt” – Volkskrant reportage
Amsterdam, 4 juli 2016 – Graag delen wij een reportage van Lisanne van Zadelhoff voor de Volkskrant over het verhaal van Victor Van Wulfen, klokkenluider van misstanden in de veiligheid … Lees verder
Een terugblik op het Nederlandse voorzitterschap
Amsterdam, 1 juli 2016 – Gisteren was de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Bij aanvang werd gesproken over een pragmatisch voorzitterschap, waarbij de focus zou komen te liggen op … Lees verder