Amsterdam, 6 december 2018 – De internationale grondstoffenhandelaren Trafigura, Vitol en Glencore worden onderzocht door de Braziliaanse autoriteiten voor mogelijke betrokkenheid bij de grootschalige omkoping rondom staatsolieconcern Petrobras. Zij zouden mogelijk … Lees verder
Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld
Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder
EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval
Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder
Word of thanks to all participants of seminar & webinar #BlowingtheWhistle
Utrecht, 30 november 2018 – Transparency International Nederland would like to thank everyone that joined the important conversation on the need to speak up at our Seminar & Webinar Blowing … Lees verder
Ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders
Amsterdam, 29 november 2018 – Na een project van 10 jaar is het eindelijk zo ver: ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders. Dit huis, een initiatief van 17 organisaties … Lees verder
Egmont Group: nieuwe set indicatoren voor corruptie
Amsterdam, 27 november 2018 – De nieuwe set indicatoren is goedgekeurd in een plenaire vergadering van de (voorzitters binnen de) Egmont Group, afgelopen september. Vooralsnog is de opgestelde lijst met … Lees verder
Baas weet niet altijd beter: mogelijke schending regels IND
Amsterdam, 23 november 2018 – Uit een FNV-onderzoek onder 1.368 rijksambtenaren blijkt dat één op de zes ambtenaren weleens onder druk wordt gezet om iets te doen wat eigenlijk niet … Lees verder
Het verhoor van de klokkenluider Danske Bank is begonnen
Amsterdam, 22 november 2018 – Eind oktober schreef Transparency International Nederland (TI-NL) al dat Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, eindelijk wordt gehoord. Wilkinson luidde begin … Lees verder
Europees sanctieregime tegen corruptie en mensenrechtenschendingen
Amsterdam, 20 november 2018 – Vandaag houdt minister Blok in Den Haag een congres voor topambtenaren uit heel Europa. Het voornaamste onderwerp is zijn voorstel om individuele mensenrechtenschenders wereldwijd aan te … Lees verder
Eén jaar na ‘het mestcomplot’, een nieuwe strategie
Amsterdam, 16 november 2018 – Iets meer dan een jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad ‘het mestcomplot‘. Een onderzoek naar fraude met mest door boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in het zuiden … Lees verder
Groot aantal arrestaties bij Ethiopisch conglomeraat Metec
Amsterdam, 15 november 2018 – Een vijf maanden durend onderzoek naar fraude en corruptie in Ethiopië heeft geleid tot de arrestatie van 63 personen. Dat meldde persbureau Reuters afgelopen woensdag. De … Lees verder
OM vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van witwasser
Amsterdam, 14 november 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van een van de hoofdverdachten uit het zogenaamde ‘Andes-proces’. Dit proces vond plaats in 2015, … Lees verder
Grootschalig onderzoek naar corruptie op Sint Maarten
Amsterdam, 13 november 2018 – In een column in ThePostOnline schrijft Ronald van Raak (lid van de Tweede Kamer, SP) over een opmerkelijke brief die hij te lezen kreeg als Tweede … Lees verder
Directie Pathé voor 19 miljoen euro om de tuin geleid met fraudespel
Amsterdam, 12 november 2018 – De Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht met een fraudespel, blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de tweekoppige … Lees verder
Register now for our international seminar & webinar on blowing the whistle
Amsterdam, 9 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland will host the international seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the … Lees verder
Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement
Amsterdam, 8 november 2018 – Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te … Lees verder
Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude
Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder
Witwaspiramide: naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland
Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
Meet the speakers of TI-NL’s Seminar & Webinar: Blowing the Whistle
Amsterdam, 2 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland (TI-NL) will host the seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the whistle. … Lees verder
FIOD door accountants gewezen op 70 signalen van mogelijke corruptie
Amsterdam, 1 november 2018 – In de afgelopen vijf jaar zouden meldingen van accountants over ongebruikelijke transacties zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven hebben opgeleverd. Zeven daarvan zouden inmiddels … Lees verder