Ondernemingskamer houdt facilitators Isabel Dos Santos verantwoordelijk

Laura Fogarin28 juni 2023Algemeen, Corruptie, Fraude, Integriteit, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak

Amsterdam, 28 juni 2023 – Isabel Dos Santos, dochter van de ex-president van Angola, heeft door “wanbeleid” van bestuurders ruim 52 miljoen euro weg kunnen sluizen van Angolees staatsoliebedrijf Sonangol … Lees verder

Opsporing van foute Russische tegoeden is ondermaats

Laura Fogarin21 juni 2023Algemeen, Nationaal, Nieuws, Overheid, Politiek

Amsterdam, 21 juni 2023 – Maar liefst één derde van de banken en andere financiële instellingen faalt in de opsporing en het bevriezen van Russische tegoeden op de sanctielijst. Dat … Lees verder

Europese Commissie moet UBO-transparantie behouden in 6e anti-witwasrichtlijn

Laura Fogarin16 mei 2023Algemeen

Amsterdam, 16 mei 2023 – Transparency International heeft een open brief gestuurd aan Eurocommissaris Mairead McGuinness met de oproep steun te verlenen aan voorstellen vanuit het Europees Parlement omtrent transparantie … Lees verder

Energiecrisis Zuid-Afrika door stedelijke corruptie

Laura Fogarin13 april 2023Algemeen, Corruptie, Governance, Internationaal, Nieuws, Open Overheid

Amsterdam, 12 april – De regering van Zuid-Afrika heeft deze week abrupt een eind gemaakt aan de twee maanden durende noodtoestand die was afgekondigd vanwege de verslechterende energiecrisis in het … Lees verder

Vervolging Shell wegens vermeende corruptie

Laura Fogarin6 april 2023Corruptie, Integriteit, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Rechtspraak

Amsterdam, 5 april – Olieconcern Shell moet alsnog vervolgt worden wegens vermeende corruptie in Nigeria. Dat stellen de drie internationale anti-corruptieorganisaties ReCommon, The Corner House en Heda. Zij spannen een … Lees verder

Financial Secrecy Index 2022: Nederland 12e op de lijst van meest heimelijke landen

Laura Fogarin4 april 2023Algemeen, Corruptie, Integriteit, Nationaal, News, Onderzoeken, Open Overheid, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 4 april – De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) laat zien dat Nederland corruptie en belastingontduiking faciliteert. Nederland staat op de 12e plaats van de Financial Secrecy Index 2022 … Lees verder

Putin verbiedt Transparency International

Laura Fogarin20 maart 2023Aankondigingen, Algemeen, Corruptie, Integriteit, Intern nieuws, Internationaal, Mensenrechten, News, Overheid, Politiek, Wetgeving

 Amsterdam, 15 maart 2023 – Afgelopen week heeft de Russische overheid Transparency International (TI) als “ongewenste organisatie” aangemerkt. Volgens een woordvoerder van de regering mengen wij ons “in de interne … Lees verder

Compenseer slachtoffers buitenlandse omkoping

Laura Fogarin7 maart 2023Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Omkoping, Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving

Amsterdam, 07 maart 2023 – Deze week heeft een Amerikaanse rechter de Zwitserse mijnbouw- en grondstoffengigant Glencore veroordeeld tot betaling van 700 miljoen dollar in verband met een langdurig corruptieonderzoek. Vorig … Lees verder

UBO-transparantie in Verenigde Staten nog onvoldoende

Laura Fogarin2 maart 2023Algemeen, Corruptie, Fraude, Internationaal, Open Overheid, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 01 maart 2023 – Op 1 januari 2024 treden in de Verenigde Staten de langverwachte voorschriften uit De Corporate Transparency Act (CTA) in werking. Met de voorschriften wil de … Lees verder

Zijn de sancties tegen Rusland effectief?

Laura Fogarin2 maart 2023Algemeen, Europees, Nationaal, Overheid, Politiek

Amsterdam, 1 maart 2023 – Het is ruim een jaar na de invasie van Oekraïne en de invoer van sanctiemaatregelen tegen Rusland. Wereldwijd is er inmiddels 350 miljard dollar aan … Lees verder