EU-lidstaten aan zet om het voortouw te nemen in klokkenluidersbescherming

Lotte Rooijendijk7 oktober 2019Europees, Feature, Klokkenluiders, Overheid, Press Release

Amsterdam, 7 oktober 2019 – De formele goedkeuring van de klokkenluidersrichtlijn van de EU vanochtend biedt de lidstaten van de EU nu twee jaar lang de mogelijkheid om het voortouw … Lees verder

Corruptieonderzoek OM naar twee Haagse wethouders

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Belangenverstrengeling, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Governance, Nieuws, Omkoping, Overheid

Amsterdam, 2 oktober 2019 – Het Openbaar Ministerie verdenkt twee wethouders van de gemeente Den Haag, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, van het tegen betaling regelen van vergunningen. Hun … Lees verder

Directeur accountantsorganisatie non-actief om verzwegen banden Enron-fraudeur

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Extern nieuws, Feature, Integriteit, Nationaal

Amsterdam, 2 oktober 2019 – Vorige week heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) besloten tot onderzoek naar zijn algemeen directeur, Harm Mannak. Mannak verzweeg zijn zakelijke relatie met Andy … Lees verder

Politiebond: klokkenluiders niet veilig bij Haagse politie

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Organisatie, Overheid

Amsterdam, 19 september 2019 (bijgewerkt 2 oktober 2019) – De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, meent dat de cultuur bij de Haagse politie onveilig is voor klokkenluiders. Agenten … Lees verder

OM onderzoekt mogelijke overtreding witwaswet door ABN Amro

Lotte Rooijendijk27 september 2019Algemeen, Extern nieuws, Feature, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 27 september 2019 – Afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door … Lees verder

WIN-congres “Protecting Whistleblowers & Making a Difference”

Lotte Rooijendijk20 september 2019Algemeen, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Symposium

Amsterdam, 20 september 2019 – Op 11 en 12 september jl. organiseerde het Whisleblowing International Network (WIN) het congres “Protecting Whistleblowers & Making a Difference: Best Practices for Civil Society … Lees verder

Fraude Film Festival 2019 op 3 en 4 oktober

Lotte Rooijendijk19 september 2019Algemeen, Evenementen, Event, Extern nieuws, Feature, Fraude

Amsterdam, 19 september 2019 – Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 vindt de zesde editie plaats van het Fraude Film Festival. Twee volle dagen met films en documentaires … Lees verder

Opnieuw lakse omgang geschenkenregister Kamerleden

Lotte Rooijendijk3 september 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Nationaal, Nieuws, Open Overheid, Overheid, Politiek

Amsterdam, 3 september 2019 – Thierry Baudet, partijleider voor Forum voor Democratie, heeft minstens twee keer een vlucht gemaakt in een privéjet van een Nederlandse zakenman, zonder hier melding van … Lees verder

TI-rapport vergelijkt openbaarheid informatie van Europese hoofdsteden

Lotte Rooijendijk30 augustus 2019Algemeen, Europees, Feature, Governance, Nieuws, Onderzoeken, Open Overheid, Overheid, Publicaties

Amsterdam, 30 augustus 2019 – Afgelopen week heeft Transparency International Slovakia het onderzoeksrapport ‘Access to information in European Capital Cities‘ gepubliceerd. In deze pilotstudie is de openbaarheid van informatie van … Lees verder

Opinie-artikel TI-NL in Trouw over openbare toegang tot UBO-register

Lotte Rooijendijk12 augustus 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Governance, Integriteit, Open Overheid, Opinie, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 12 augustus 2019 – Vanochtend verscheen in Trouw een opinie-artikel van Lotte Rooijendijk van Transparency International Nederland. Samen met Arnold Merkies van Tax Justice NL en Tom Kunzler van … Lees verder

ABN Amro nu ook door DNB op vingers getikt om falende witwascontrole

Lotte Rooijendijk9 augustus 2019Algemeen, Feature, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 9 augustus 2019 – ABN Amro is door de Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt omdat de integriteitscontrole van vijf miljoen particuliere klanten tekortschiet. Naar aanleiding van deze … Lees verder

Recordbedrag van bijna €10 miljard aan verdachte transacties in 2018

Lotte Rooijendijk26 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juli 2019 – Uit het jaarverslag 2018 van de FIU-Nederland blijkt dat een recordbedrag van 9,5 miljard aan financiële transacties in 2018 in Nederland verdacht is verklaard. Het … Lees verder

FIU lanceert anti-corruptielijst die financiële instelling moet helpen bij opsporing

Lotte Rooijendijk19 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nieuws, Omkoping, Witwassen

Amsterdam, 19 juli 2019 – De Financial Intelligence Unit (FIU) komt met een nieuwe anti-corruptielijst voor banken, accountants, fiscalisten en trustkantoren. De lijst met 72 aanwijzingen en handvatten moet helpen … Lees verder

Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht op naleving van schikkingsafspraken

Lotte Rooijendijk4 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving

Amsterdam, 4 juli 2019 (door Michael van Woerden, lid TI-NL) – Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken … Lees verder

Het nut en de noodzaak van artikel 10 EVRM in klokkenluiderszaken

Lotte Rooijendijk17 mei 2019Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Mensenrechten, Nationaal, Wetgeving

Amsterdam, 17 mei 2019 (door L. Rooijendijk uit Tijdschrift voor Compliance) – Klokkenluiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van misstanden, waaronder corruptie en fraude. … Lees verder

Amerikaanse farmaceut Insys Therapeutics schuldig bevonden aan omkoping artsen

Lotte Rooijendijk3 mei 2019Algemeen, Corruptie, Fraude, Gezondheidszorg, Internationaal, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 3 mei 2019 – Vijf medewerkers van de Amerikaanse farmaceut Insys Therapeutics zijn door een jury in de VS schuldig bevonden aan omkoping van artsen en het misleiden van … Lees verder

GroenLinks gaat vermeende corruptiezaak Damen Shipyards in Kamer behandelen

Lotte Rooijendijk21 maart 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Private sector

Amsterdam, 21 maart 2019 – Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland en in de running voor een grote opdracht van het ministerie van Defensie, zou zijn uiterste best doen … Lees verder

Reactie consultatie TI-NL: uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

Lotte Rooijendijk7 maart 2019Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 7 maart 2019 – Transparency International Nederland (TI-NL) steunt de uitbreiding van het benadelingsverbod voor personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid of werkzaamheden verrichten. Ook … Lees verder

De verdwijntruc: de verantwoording van de Eurogroep

Lotte Rooijendijk7 februari 2019Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, News, Nieuws, Open Overheid, Overheid

Amsterdam, 7 februari 2019 – Wie regeert het eurogebied? Het informele karakter van de Eurogroep en de beperkte transparantie in de besluitvorming maken dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. … Lees verder

TI-NL raadt kabinet aan voorstel benadelingsverbod klokkenluiders te herschrijven

Lotte Rooijendijk1 februari 2019Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 1 februari 2019 – Het kabinet beloofde na de Motie-Bikker – die ziet op wettelijke bescherming tegen benadeling van ZZP’ers, vrijwilligers en stagiairs bij een melding – de positie … Lees verder