Amsterdam, 2 februari 2017 – SMX Collective, bijgestaan door Prakken d’Oliveira, doet aangifte tegen de Rabobank Groep voor het witwassen van drugsgeld, het deelnemen aan een criminele organisatie en daarmee het … Lees verder
Europees Parlement ondervraagt witwasbutlers
Amsterdam, 31 januari 2017 – Het Europees Parlement is vorige week aan een reeks hoorzittingen begonnen naar aanleiding van de Panama Papers. De onderzoekscommissie kijkt naar de betrokkenheid van Europese dienstverleners … Lees verder
OM eist in hoger beroep opnieuw drie jaar cel tegen Möllenkamp
Amsterdam, 27 januari 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw drie jaar cel geëist tegen de voormalige topman van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp. Eerder werd Möllenkamp veroordeeld tot tweeënhalf … Lees verder
DNB doet aangifte tegen trustkantoren uit Panama Papers
Amsterdam, 26 januari 2017 – Uit de Panama Papers werd duidelijk dat talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, via brievenbusfirma’s belastingontduiking faciliteren. Vaak blijven de uiteindelijke belanghebbende achter deze constructies … Lees verder
Corruption Perceptions Index 2016: ongelijkheid onverslaanbaar zonder corruptiebestrijding
Amsterdam, 25 januari 2017 – Vandaag lanceert Transparency International haar Corruption Perceptions Index 2016 waarin corruptie en ongelijkheid centraal staan. Dit jaar rangschikt de index 176 landen op het waargenomen niveau van … Lees verder
Top 5 publieke corruptiezaken 2016 in Nederland
Amsterdam, 24 januari 2017 – Morgen lanceert Transparency International (TI) de jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI). Dit jaar rangschikt de index 176 landen / gebieden op het waargenomen niveau van … Lees verder
Global Fraud en Risk Report: fraude wederom toegenomen
Amsterdam, 23 januari 2017 – Onlangs is het ‘Kroll 2016/2017 Global Fraud and Risk Report’ uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op tien interviews en een online enquête die wereldwijd door 545 leidinggevenden is … Lees verder
Topman Samsung vrijgesproken in Zuid-Koreaans corruptieschandaal
Amsterdam, 20 januari 2017 – Gisteren werd bekend dat de topman van Samsung niet wordt vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een omvangrijk corruptieschandaal in Zuid-Korea. Hij werd verdacht van het betalen … Lees verder
Aankondiging: lancering CPI 2016 op 25 januari 2017
Amsterdam, 19 januari 2017 – Op 25 januari is de lancering van de 22ste jaarlijkse Corruption Perceptions Index 2016 van Transparency International. Dit jaar rangschikt de index 176 landen / … Lees verder
FIOD onderzoekt corruptie vermoedens Damen Shipyards
Amsterdam, 17 januari 2017 – Tegen Damen Shipyards loopt een strafonderzoek naar vermoedens van corruptie. Opsporingsdienst FIOD heeft in dit kader vrijdag een inval gedaan op het hoofdkantoor van de … Lees verder
Bureau Buitenland: wie is de Graaier van 2016?
Amsterdam, 16 januari 2017 – Twee weken lang stond Bureau Buitenland van de VPRO in het teken van de verkiezingen van de Graaier van 2016. Afgelopen vrijdag was het zover. Een jury, … Lees verder
Volkswagen erkent schuld en schikt voor ruim 4 miljard euro
Amsterdam, 13 januari 2017 – Woensdag is Volkswagen akkoord gegaan met een schikking van €4,1 miljard aan de Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal in de VS te … Lees verder
De tien grootste FCPA schikkingen van 2016
Amsterdam, 12 januari 2017 – In 2016 betaalden 27 bedrijven bij elkaar ruim €2,34 miljard om zaken te schikken die de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) hebben overtreden. Het was … Lees verder
Vermoedelijke steekpenningen Nederlands bedrijfsleven aan HDI
Amsterdam, 11 januari 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdienst FIOD onderzoeken ten minste acht bedrijven die de toenmalige topman van de verzekeringsmaatschappij HDI mogelijk steekpenningen hebben betaald. Onder de … Lees verder
Ambtenaren ontslagen voor aannemen steekpenningen auto-industrie
Amsterdam, 10 januari 2017 – Diverse Nederlandse media hebben afgelopen weekend bericht dat bij Defensie en Politie vijf ambtenaren zijn ontslagen. Dit in reactie op strafzaken die tegen hen lopen. De overheidsfunctionarissen … Lees verder
Druk op Netanyahu neemt toe
Amsterdam, 9 januari 2017 – Vorige week donderdag is de Israëlische premier Netanyahu voor een tweede keer urenlang verhoord. De omvang van de ondervragingen laat zien dat de Israëlische recherche serieus werk maakt van … Lees verder
Onderzoek naar rol Shell in omvangrijk omkopingsschandaal Nigeria
Amsterdam, 6 januari 2017 – De openbaar aanklager in Milaan wil Royal Dutch Shell vervolgen voor een omkopingsschandaal in Nigeria. Vier voormalige managers van Shell en elf (voormalige) medewerkers van … Lees verder
Immuniteit van overheidsfunctionarissen bij corruptie
Amsterdam, 5 januari 2017 – Naar aanleiding van de Internationale Anti-Corruptie Dag van afgelopen maand is het rapport “Accountability in Foreign Courts for State Officials Serious Illegal Acts” van de University of Columbia … Lees verder
Netanyahu verhoord op verdenking van corruptie
Amsterdam, 4 januari 2017 – Afgelopen maandag werd de Israëlische premier Netanyahu in zijn ambtswoning in Jeruzalem verhoord door de politie op verdenking van corruptie. Hij zou voor tienduizenden euro’s aan cadeaus hebben aangenomen van zakenlieden uit zowel binnen- als buitenland. In ieder geval een Amerikaanse zakenman wordt volgens Israëlische media in verband gebracht met de zaak.
Klokkenluider buitenspel gezet in gemeente Helmond
Een ambtenaar bij de gemeente Helmond die eerder de mogelijke fraude van zijn baas meldde, zou buitenspel zijn gezet en alleen zijn geëindigd op een kantoortje. De klokkenluider besloot verder te zwijgen, uit angst om niet te worden ontslagen. Verschillende mensen zouden al langer vermoedens hebben gehad dat er iets misging, maar durfden niet aan de bel te trekken. Het tekent de angstcultuur die binnen veel bedrijven, organisaties en overheden heerst.