Amsterdam, 14 september 2016 – De voormalig parlementsvoorzitter van Brazilië en tevens een van de drijfkrachten achter de afzettingsprocedures van Rousseff, parlementslid Eduardo Cunha, moet de politiek verlaten. Hij wordt ervan verdacht dat … Lees verder
Seminar ICC: Mededinging, corruptie en persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden
Amsterdam 13 september 2016 – Graag delen wij de uitnodiging voor het seminar ‘Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden’ van de International Chamber of Commerce Nederland … Lees verder
Raad Roermond wil dat van Rey opstapt
Amsterdam, 12 september 2016 – Een meerderheid in de gemeenteraad van Roermond heeft het vertrouwen in Jos van Rey als raadslid verloren. Tijdens een extra raadsvergadering in Roermond afgelopen donderdag heeft … Lees verder
SBM trekt rechtszaak tegen klokkenluider in
Amsterdam, 9 september 2016 – SBM Offshore wil de aanklacht tegen de klokkenluider intrekken. Dat heeft een lid van de Raad van Bestuur afgelopen dinsdag bevestigd tegenover NRC. Volgens hem … Lees verder
Talkshow third party due dilligence
Amsterdam, 7 september 2016 – Graag delen wij een bericht over een live online talkshow met het onderwerp: ‘Voorkom Fraude & Corruptie met Third Party Due Diligence’. ——– Beheers uw risico’s … Lees verder
Nieuwe fraude: plof-BV opheffen via turboliquidatie
Amsterdam, 6 september 2016 – Uit een strafdossier ingezien door het Financieele Dagblad (FD) blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) na jaren onderzoek probeert twee omstreden groothandelaren in lege BV’s … Lees verder
Nederlandse politiebond wil corruptieonderzoek nationale politie
Amsterdam, 1 september 2016 – De Nederlandse politiebond (NPB) wil een grootschalig en onafhankelijk onderzoek instellen naar corruptie bij de Nationale Politie. De voorzitter van de bond, Jan Struijs, pleit … Lees verder
Nacht van de Dictatuur: 9/9 a.s.
Amsterdam, 1 september 2016 – Volgende week vrijdag en zaterdag vindt de nacht van de dictatuur plaats in o.a. Den Haag. Denk je dat Hitler goed kon dichten? Is corruptie schadelijk … Lees verder
Opnieuw corruptie bij politie
Amsterdam, 31 augustus 2016 – Opnieuw is er mogelijk een geval van corruptie, belangenverstrengeling en fraude bij de Nationale Politie. Een commissaris blijkt vijf maanden geleden geschorst te zijn op verdenking … Lees verder
Klokkenluider fraude Monsanto ontvangt €20 miljoen
Amsterdam, 31 augustus 2016 – De Amerikaanse beurscommissie SEC heeft een beloning van 20 miljoen euro uitgekeerd aan een klokkenluider die aan de bel trok over boekhoudfraude bij zadenproducent Monsanto. … Lees verder
De link tussen corruptie en terrorisme
Amsterdam, 30 augustus 2016 – Vorige week bracht de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten John Kerry een derde bezoek in 20 maanden aan Nigeria. Het was voor het eerst dat … Lees verder
Topman Imtech Duitsland betaalde steekpenningen
Amsterdam, 24 augustus 2016 – Gisteren en vandaag berichtten de media over het omkopingsproces van Imtech Duitsland en de bouw van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Topman Klaus Betz zou tijdens dit proces … Lees verder
Vleesfraudeur moet curator 1 miljoen euro betalen
Amsterdam, 23 augustus 2016 – De rechtbank in Den Bosch heeft vorige week bepaald dat de vleesfraudeur die in het verleden met paardenvlees heeft gesjoemeld, in ieder geval 1 miljoen … Lees verder
10 langste gevangenisstraffen buitenlandse omkoping
Amsterdam, 22 augustus 2016 – Eerder werd op deze website uitgelegd wat de Yates memo nou eigenlijk inhoudt. Het is een richtlijn van het Amerikaanse Ministerie van Justitie die individuele aansprakelijkheid voor collectief wangedrag … Lees verder
Nederlander verdacht van ticketfraude Spelen
Amsterdam, 18 augustus 2016 – In een onderzoek van de Braziliaanse justitie rondom de Olympische Spelen worden zeven mensen verdacht van ticketfraude, waaronder vier topmannen van het Britse bedrijf THG … Lees verder
Politie-eenheid Rotterdam koploper integriteitsonderzoeken
Amsterdam, 16 augustus 2016 – Uit een analyse van Trouw blijkt dat de politie Rotterdam in 2015 verreweg de meeste integriteitsonderzoeken heeft uitgevoerd. Ook vielen er in de havenstad de … Lees verder
Spaanse corruptie gefaciliteerd door Nederlands trustkantoor
Amsterdam, 15 augustus 2016 – Een Nederlands trustkantoor zou het wegsluizen van minstens 1,6 miljoen euro door twee Spaanse politici hebben gefaciliteerd. Het Spaanse duo wordt verdacht van omkoping bij het … Lees verder
Landen met sterke publieke omroep minder vatbaar voor corruptie
Amsterdam, 11 augustus 2016 – Volgens een onderzoek van de European Broadcasting Union (EBU), uitgevoerd in 25 landen, zouden landen met een sterke en goed gefinancierde publieke omroep een gezondere … Lees verder
Onderzoekscommissie Panama Papers zelf intransparant
Amsterdam, 10 augustus 2016 – De Nobelprijs-winnende econoom Joseph Stiglitz en de Zwitserse anti-corruptiedeskundige Mark Pieth zijn vorige week vrijdag uit de onderzoekscommissie van de Panama Papers gestapt, omdat de commissie volgens … Lees verder
Fraudeonderzoek bij Airbus
Amsterdam, 8 augustus 2016 – De Britse autoriteiten onderzoeken mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De Britse anti-corruptieautoriteit, ofwel het … Lees verder