Amsterdam, 5 december 2017 – Gisteren hebben de Zwitserse en Nigeriaanse overheid met de Wereld Bank een overeenkomst gesloten om ongeveer 321 miljoen US dollar terug te geven aan de … Lees verder
Andrej Babis: Tsjechische anti-corruptieheld met twijfelachtig verleden
Amsterdam, 4 december 2017 (door Hugo Gilden) – Tsjechisch politicus Andrej Babis heeft met zijn protestpartij ANO, dat ‘ja’ betekent in het Tsjechisch en een acroniem is voor ‘Actie voor … Lees verder
Transparency International lanceert 10 anti-corruptiebeginselen voor staatsbedrijven
Amsterdam, 28 november 2017 – Transparency International, de wereldwijde organisatie voor corruptiebestrijding, publiceert vandaag 10 anti-corruptiebeginselen voor staatsbedrijven tegen corruptie, een gids om bedrijven die door de staat worden gecontroleerd … Lees verder
Antoine Deltour: lange juridische strijd LuxLeaks klokkenluider duurt voort
Amsterdam, 24 november 2017 – Eerder dit jaar veroordeelde het Hof in Luxemburg klokkenluider Antoine Deltour van diefstal, frauduleuze toegang tot een computersysteem en misbruik van de verkregen data en … Lees verder
Narco-a-lago: witwassen in de Trump Ocean Club in Panama
Amsterdam, 20 november 2017 – Vrijdag lanceerde Global Witness een onderzoek naar de eerste internationale licentieovereenkomst die Trump sloot: het bouwen van de Trump Ocean Club in Panama. Het was meteen … Lees verder
Na de #ParadisePapers heeft de EU gefaald haar anti-witwasregels te verscherpen
Amsterdam, 17 november 2017 – Afgelopen dinsdag, een week na de onthullingen van de Paradise Papers, is het de EU na maanden onderhandeld te hebben over de herziening van de … Lees verder
Paradise Papers demonstreren noodzaak UBO-transparantie in de EU
Amsterdam, 13 november 2017 – De Paradise Papers zijn de meest recente openbaringen in een reeks onthullingen over het schimmige financiële stelsel. Er is een almaar groeiende publieke verontwaardiging over … Lees verder
Twee oud-medewerkers SBM bekennen schuld corruptie in omkoopschandaal
Amsterdam, 10 november 2017 – Twee oud-medewerkers van SBM Offshore hebben in de Verenigde Staten schuld bekend voor corruptie in het grootschalige omkoopschandaal rondom staatsoliebedrijven, waaronder Petrobras. Uit documenten die … Lees verder
#ParadisePapers: onderzoek naar 4000 deals tussen Belastingdienst en bedrijven
Amsterdam, 9 november 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen uit de #ParadisePapers die geheime afspraken en fiscale constructies om belasting te ontwijken, blootleggen, stelt staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, … Lees verder
Belastingontwijking in Nederland? Dat doet Nike gewoon zo!
Amsterdam, 8 november 2017 – De Amerikaanse multinational Nike, dat met de slogan ‘Just do it’ eenieder motiveert om met zijn of haar Nikes de beste sporter uit zichzelf naar … Lees verder
Prins Saudi-Arabië arresteert Saudische top op verdenking van corruptie
Amsterdam, 7 november 2017 – Op bevel van de kroonprins van Saudi-Arabië zijn elf prinsen, vier ministers en tientallen oud-ministers gearresteerd op verdenking van corruptie. De arrestaties vonden plaats enkele … Lees verder
Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen
Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Nieuwe reeks onthullingen over grootschalige belastingontwijking in aantocht
Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
President Xi Jinping’s controversiële kruistocht tegen corruptie in China
Amsterdam, 2 november 2017 (door Hugo Gilden) – President Xi Jinping’s strijd tegen corruptie door partijambtenaren in China heeft reeds de nodige slachtoffers geëist. In 2018 zullen verschillende anti-corruptieorganen worden samengevoegd … Lees verder
Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude
Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder
Corruptiezaak Shell Nigeria: een goede naam is beter dan goede olie
Amsterdam, 30 oktober 2017 – Morgen besluit de Italiaanse rechter in Milaan of Shell en vier voormalige bestuurders tezamen met de Italiaanse multinational Eni formeel worden aangeklaagd voor betrokkenheid in … Lees verder
Uitspraak zaak Obiang: 3 jaar voorwaardelijk, 30 miljoen boete en verbeurdverklaring
Amsterdam, 27 oktober 2017 – Vandaag heeft de rechtbank in Parijs uitspraak gedaan in de ongekende rechtszaak rondom Obiang ‘Biens mal acquis‘* (gestolen activa). Presidentszoon Teodoro Nguema Obiang Mangue (Theodorin), … Lees verder
Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen
Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder
De vervolging van corrupte individuen in schikkingszaken
Amsterdam, 25 oktober 2017 – In schikkingszaken die het OM treft met een onderneming vanwege buitenlandse corruptie, zoals recentelijk de schikking met telecombedrijf Telia, lijken natuurlijke personen en individuen van … Lees verder
Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder