Amsterdam, 9 november 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen uit de #ParadisePapers die geheime afspraken en fiscale constructies om belasting te ontwijken, blootleggen, stelt staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, … Lees verder
Belastingontwijking in Nederland? Dat doet Nike gewoon zo!
Amsterdam, 8 november 2017 – De Amerikaanse multinational Nike, dat met de slogan ‘Just do it’ eenieder motiveert om met zijn of haar Nikes de beste sporter uit zichzelf naar … Lees verder
Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen
Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Nieuwe reeks onthullingen over grootschalige belastingontwijking in aantocht
Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
Kamerbrief betreft de bevindingen over zelfregulering in de trustsector
Amsterdam, 1 november 2017 – Op 24 oktober 2017 heeft oud-minister Dijsselbloem van Financiën een brief ingediend bij de Tweede kamer over de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. … Lees verder
Uitspraak zaak Obiang: 3 jaar voorwaardelijk, 30 miljoen boete en verbeurdverklaring
Amsterdam, 27 oktober 2017 – Vandaag heeft de rechtbank in Parijs uitspraak gedaan in de ongekende rechtszaak rondom Obiang ‘Biens mal acquis‘* (gestolen activa). Presidentszoon Teodoro Nguema Obiang Mangue (Theodorin), … Lees verder
De vervolging van corrupte individuen in schikkingszaken
Amsterdam, 25 oktober 2017 – In schikkingszaken die het OM treft met een onderneming vanwege buitenlandse corruptie, zoals recentelijk de schikking met telecombedrijf Telia, lijken natuurlijke personen en individuen van … Lees verder
Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder
Nieuwe kabinet besluit dat Nederland tóch toetreedt tot Europees OM
Amsterdam, 13 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III heeft met elkaar afgesproken dat Nederland tóch deelneemt aan een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Uit het regeerakkoord blijkt dat het … Lees verder
Regeerakkoord Rutte III stelt brievenbusfirma’s harder aan te pakken
Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
Sleepwet tast bronbescherming aan en schrikt potentiële klokkenluiders af
Amsterdam, 10 oktober 2017 – (opiniestuk Lotte Rooijendijk) – Op 11 juli 2017 ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet … Lees verder
Verplicht Transparency Register EU – hoe staat het ermee?
Amsterdam, 6 oktober 2017 – Het is alweer ruim één jaar geleden dat de Europese Commissie een voorstel indiende voor een verplicht Transparency Register (28 september 2016). Het Transparency Register … Lees verder
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector
Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Gerechtelijk onderzoek naar verdenking van verkiezingsfraude Venezuela
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Volgens Venezolaanse media heeft de procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, een onderzoek geopend naar de verdenkingen van fraude rond de verkiezing van de grondwetgevende vergadering. … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Eerste Kamer stemt in met aftapwet die bronbescherming verwerpt
Amsterdam, 12 juli 2017 – De Eerste Kamer heeft afgelopen nacht ingestemd met de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de aftapwet genoemd, die inlichtingendiensten toestaat om meer … Lees verder