Amsterdam, 23 februari 2018 – De handel in en het betalen met cryptovaluta is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt … Lees verder
Schuldbekentenis Rabobank in de VS leidt mogelijk tot rechtszaak in Nederland
Amsterdam, 12 februari 2018 – Rabobank heeft een schikking van 298 miljoen euro getroffen met justitie in de Verenigde Staten vanwege vermeende witwaspraktijken via de Amerikaanse Rabobank-dochter Rabobank National Association … Lees verder
Nederland in top 20 Financial Secrecy Index 2018, Zwitserland en VS meest heimelijk
Amsterdam, 30 januari 2018 – Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaimaneilanden zijn ’s werelds grootste bijdragers aan financiële geheimhouding, volgens de nieuwe editie van de Financial Secrecy Index van … Lees verder
Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU
Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder
Witwassen in Hongkong – kind kan de was doen?
Amsterdam, 29 januari 2018 – De totale geldstromen die Hongkong jaarlijks binnenstromen, zijn bijna identiek aan de geldstromen die het land jaarlijks weer uitstromen. Bovendien overschrijden deze geldstromen in sommige … Lees verder
Lula da Silva in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie
Amsterdam, 26 januari 2018 – De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Een federale rechter deed in juli … Lees verder
Catalaanse onafhankelijkheidspartij veroordeeld voor corruptie in zaak Palau
Amsterdam, 18 januari 2018 – De belangrijkste Catalaanse onafhankelijkheidspartij, Convergència Demòcratica de Catalunya (CDC), al jarenlang aan de macht in de Spaanse regio, is maandag veroordeeld voor stelselmatige corruptie. Na bijna … Lees verder
OM eist vijf jaar cel tegen politiemol voor corruptie en witwassen
Amsterdam, 16 januari 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag vijf jaar cel geëist tegen vermeend politiemol Mark M. voor het lekken van recherchestukken aan criminelen. Volgens justitie heeft hij … Lees verder
Top 10 hoogste FCPA boetes allertijden
Amsterdam, 8 januari 2018 – De laatste schikking van 2017 onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) was die met Keppel Offshore & Marine ter waarde van €352 miljoen voor het … Lees verder
Oliemaatschappij Petrobras schikt voor miljarden in VS om corruptieschandaal
Amsterdam, 5 januari 2018 – Woensdag maakte het Braziliaanse Petrobras bekend te schikken voor bijna 2,5 miljard euro aan Amerikaanse effectenbezitters die claimen gedupeerd te zijn door het enorme corruptieschandaal waarin … Lees verder
Jos van Rey na veroordeling corruptie in cassatie bij de Hoge Raad
Amsterdam, 4 januari 2018 – Oud-VVD-politicus Jos van Rey legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Gitte Stevens liet afgelopen … Lees verder
Narendra Modi’s ingrijpende optreden tegen corruptie in India
Amsterdam, 2 januari 2018 (door Hugo Gilden) – Het betalen van smeergeld is in India lange tijd een alledaags verschijnsel geweest. Hieruit is een schaduweconomie ontstaan waarin geld circuleert dat … Lees verder
Risicoanalyse Nederland wijst uit dat maatregelen tegen witwassen niet effectief zijn
Amsterdam, 28 december 2017 – Uit de eerste risicoanalyse die Nederland heeft laten uitvoeren op het gebied van witwassen blijkt dat de genomen maatregelen tot noch toe weinig effectief zijn. Hoewel … Lees verder
Shell aangeklaagd wegens omkoping in Nigeria
Amsterdam, 22 december, 2017 – Een Italiaanse rechter heeft besloten dat de oliemaatschappijen Shell en Eni zich op 5 maart in Italië voor de rechter moeten verantwoorden in een grote … Lees verder
Doorbraak EU in strijd tegen witwassen, Nederland moet inhaalslag maken
Amsterdam, 18 december 2017 – Afgelopen vrijdag heeft de EU ingestemd met de vijfde anti-witwasrichtlijn die een set van nieuwe regels ter bestrijding van witwassen bevatten, en transparantie in het … Lees verder
Zwitserland geeft 321 miljoen US dollar terug aan Nigeria
Amsterdam, 5 december 2017 – Gisteren hebben de Zwitserse en Nigeriaanse overheid met de Wereld Bank een overeenkomst gesloten om ongeveer 321 miljoen US dollar terug te geven aan de … Lees verder
Transparency International lanceert 10 anti-corruptiebeginselen voor staatsbedrijven
Amsterdam, 28 november 2017 – Transparency International, de wereldwijde organisatie voor corruptiebestrijding, publiceert vandaag 10 anti-corruptiebeginselen voor staatsbedrijven tegen corruptie, een gids om bedrijven die door de staat worden gecontroleerd … Lees verder
De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren
Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder
Narco-a-lago: witwassen in de Trump Ocean Club in Panama
Amsterdam, 20 november 2017 – Vrijdag lanceerde Global Witness een onderzoek naar de eerste internationale licentieovereenkomst die Trump sloot: het bouwen van de Trump Ocean Club in Panama. Het was meteen … Lees verder
Na de #ParadisePapers heeft de EU gefaald haar anti-witwasregels te verscherpen
Amsterdam, 17 november 2017 – Afgelopen dinsdag, een week na de onthullingen van de Paradise Papers, is het de EU na maanden onderhandeld te hebben over de herziening van de … Lees verder