Amsterdam, 3 april 2017 – Vanaf afgelopen vrijdag is het wetsvoorstel UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden) ter consultatie openbaar gemaakt door minister Dijsselbloem van Financiën. In het register worden gegevens van … Lees verder
Voormalig fraudeaanklager OM zelf aangeklaagd voor fraude
Amsterdam, 31 maart 2017 – Deze week heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig fraudeaanklager van het Openbaar Ministerie voor belastingfraude en valsheid in … Lees verder
Werk aan de winkel voor multinationals inzake anti-corruptie maatregelen
Amsterdam, 30 maart 2017 – Uit een rapport van consultancybedrijf Control Risks getiteld ‘International Business Attitudes to Corruption‘ blijkt dat er voor multinationals nog veel werk te verrichten is op het gebied van anti-corruptie … Lees verder
Bitterzoete uitspraak LuxLeakszaak (vervolg)
Amsterdam, 29 maart 2017 – Eerder informeerde TI-NL over de uitkomst van de LuxLeakszaak in hoger beroep van 15 maart 2017. Klokkenluiders Antoine Deltour en Raphaël Halet werden schuldig bevonden … Lees verder
Democratie en verantwoording hoognodig bij ECB voor overleven euro
Amsterdam, 28 maart 2017 – Een nieuw rapport van Transparency International EU wijst uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) dringend behoefte heeft aan een verhoging van democratische controle en … Lees verder
Rusland: massale demonstraties tegen corruptie, Navalny gearresteerd
Amsterdam, 27 maart 2017 – In Rusland hebben afgelopen weekend in verschillende steden massale demonstraties tegen corruptie plaatsgevonden. Oppositie- en anti-corruptieleider en mogelijk presidentskandidaat Aleksej Navalny, had hiertoe opgeroepen naar aanleiding van een reeks … Lees verder
Dag van de Fraudeonderzoeker – IFFC, 20 april 2017
Amsterdam, 24 maart 2017 – Op 20 april organiseert het IFFC de eerste editie van de Dag van de Fraudeonderzoeker (DVDFO) op de politieacademie te Apeldoorn. Onderzoek naar fraude en corruptie … Lees verder
FIOD arresteert belastingadviseurs voor miljoenenfraude in Noord-Holland
Amsterdam, 23 maart 2017 – De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf belastingadviseurs aangehouden op verdenking van fraude bij de belastingaangifte voor hun klanten. Ook zijn er in Noord-Holland … Lees verder
ING wéér in verband gebracht met witwaspraktijken
Amsterdam, 22 maart 2017 – ING Bank wordt voor de tweede keer deze week in verband gebracht met eventuele betrokkenheid bij internationale witwaspraktijken. Gisteren kwam naar buiten dat ING als een … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
Equatoriaal-Guinea in aanvaring met Nederland om inbeslagneming superjacht
Amsterdam, 20 maart 2017 – In december 2016 legde Nederland de ‘Ebony Shine’, een jacht ter waarde van €95 miljoen van Obiang Junior, de presidentszoon van Equatoriaal-Guinea, in Den Helder … Lees verder
Inschrijvingen Transparency Summer School on Integrity 2017 geopend
Amsterdam, 17 maart 2017 – Sinds 2010 heeft TISI meer dan 700 toekomstige leiders uit 90 landen wereldwijd mogen ontvangen. Ook dit jaar zal Transparency International Litouwen de School on … Lees verder
Aanhouding hoofd belastingdienst Nasirov is eerlijkheidstest Porosjenko
Amsterdam, 16 maart 2017 – In Oekraïne is vorige week Roman Nasirov op verdenking van fraude en verduistering aangehouden. Nasirov is het hoofd van de landelijke belastingdienst en vertrouweling van president … Lees verder
LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet opnieuw veroordeeld
Amsterdam, 15 maart 2017 – Het Hof in Luxemburg heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan over de LuxLeaks zaak. De zaak betrof de twee klokkenluiders, Antoine Deltour en Raphaël Halet, … Lees verder
Gebrekkige aandacht voor corruptie en integriteit in verkiezingsprogramma’s
Amsterdam, 14 maart 2017 – Uit een grondige analyse van voormalig staatssecretaris Michel van Hulten van zestien landelijke verkiezingsprogramma’s 2017-2021 blijkt dat de termen corruptie en integriteit nauwelijks voorkomen. Bijna alle … Lees verder
Kwart Pacifisch Azië betaalt steekpenningen in ruil voor overheidsdiensten
Amsterdam, 13 maart 2017 – Uit het meest recente onderzoeksrapport People and Corruption: Asia Pacific, dat onderdeel is van de Global Corruption Barometer van Transparency International blijkt dat een kwart … Lees verder
Toplaag in bedrijven blind voor onethische praktijken
Amsterdam, 10 maart 2017 – Wanneer onethische praktijken plaatsvinden binnen een organisatie hebben degenen aan de top de verantwoordelijkheid het wangedrag te stoppen, diegenen met een principieel verschil van mening … Lees verder
Het vermeende geheime vermogen van Medvedev
Amsterdam, 9 maart 2017 – Uit recent onderzoek van de anti-corruptiebeweging van Aleksej Navalny blijkt dat de Russische premier Dmitri Medvedev, de rechterhand van Poetin, zou beschikken over een vermogen … Lees verder
Nieuwe aanklacht van corruptie tegen Shell en Eni vanuit Nigeria
Amsterdam, 8 maart 2017 – Het Nigeriaanse anti-corruptiebureau EFCC heeft een nieuwe aanklacht van corruptie ingediend tegen onder meer de oliebedrijven Shell en Eni op grond van een omstreden aankoop … Lees verder
David Cameron: minder corruptie door blockchain technologie
Amsterdam, 7 maart 2017 – De voormalige Britse premier David Cameron was maandag gastspreker bij de opening van het nieuwe kantoor van de Londense start-up Blockchain. Digitale manieren van betalen … Lees verder