Nieuws

Corruptiezaak Den Haag toont aan dat partijfinanciering anders moet

Lotte Rooijendijk17 oktober 2019Algemeen, Corruptie, Integriteit, Media, Nationaal, Open Overheid, Overheid, Politiek

Amsterdam, 17 oktober 2019 – In reactie op de van corruptie verdachte Haagse wethouders, sluit TI-NL zich aan bij het pleidooi van politicoloog André Krouwel voor strengere regulering en een … Lees verder

Afluisteren WODC-klokkenluider laat noodzaak van betere bescherming zien

Lotte Rooijendijk15 oktober 2019Algemeen

Amsterdam, 15 oktober 2019 – Marianne van Ooyen-Houben, klokkenluider van het WODC, het formeel onafhankelijk kenniscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt maandenlang door de rijksrecherche afgeluisterd te … Lees verder

EU-lidstaten aan zet om het voortouw te nemen in klokkenluidersbescherming

Lotte Rooijendijk7 oktober 2019Europees, Feature, Klokkenluiders, Overheid, Press Release

Amsterdam, 7 oktober 2019 – De formele goedkeuring van de klokkenluidersrichtlijn van de EU vanochtend biedt de lidstaten van de EU nu twee jaar lang de mogelijkheid om het voortouw … Lees verder

Corruptieonderzoek OM naar twee Haagse wethouders

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Belangenverstrengeling, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Governance, Nieuws, Omkoping, Overheid

Amsterdam, 2 oktober 2019 – Het Openbaar Ministerie verdenkt twee wethouders van de gemeente Den Haag, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, van het tegen betaling regelen van vergunningen. Hun … Lees verder

Directeur accountantsorganisatie non-actief om verzwegen banden Enron-fraudeur

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Extern nieuws, Feature, Integriteit, Nationaal

Amsterdam, 2 oktober 2019 – Vorige week heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) besloten tot onderzoek naar zijn algemeen directeur, Harm Mannak. Mannak verzweeg zijn zakelijke relatie met Andy … Lees verder

Politiebond: klokkenluiders niet veilig bij Haagse politie

Lotte Rooijendijk2 oktober 2019Algemeen, Feature, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Organisatie, Overheid

Amsterdam, 19 september 2019 (bijgewerkt 2 oktober 2019) – De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, meent dat de cultuur bij de Haagse politie onveilig is voor klokkenluiders. Agenten … Lees verder

OM onderzoekt mogelijke overtreding witwaswet door ABN Amro

Lotte Rooijendijk27 september 2019Algemeen, Extern nieuws, Feature, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 27 september 2019 – Afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door … Lees verder

WIN-congres “Protecting Whistleblowers & Making a Difference”

Lotte Rooijendijk20 september 2019Algemeen, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Symposium

Amsterdam, 20 september 2019 – Op 11 en 12 september jl. organiseerde het Whisleblowing International Network (WIN) het congres “Protecting Whistleblowers & Making a Difference: Best Practices for Civil Society … Lees verder

Fraude Film Festival 2019 op 3 en 4 oktober

Lotte Rooijendijk19 september 2019Algemeen, Evenementen, Event, Extern nieuws, Feature, Fraude

Amsterdam, 19 september 2019 – Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 vindt de zesde editie plaats van het Fraude Film Festival. Twee volle dagen met films en documentaires … Lees verder

Opnieuw lakse omgang geschenkenregister Kamerleden

Lotte Rooijendijk3 september 2019Algemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Nationaal, Nieuws, Open Overheid, Overheid, Politiek

Amsterdam, 3 september 2019 – Thierry Baudet, partijleider voor Forum voor Democratie, heeft minstens twee keer een vlucht gemaakt in een privéjet van een Nederlandse zakenman, zonder hier melding van … Lees verder

TI-rapport vergelijkt openbaarheid informatie van Europese hoofdsteden

Lotte Rooijendijk30 augustus 2019Algemeen, Europees, Feature, Governance, Nieuws, Onderzoeken, Open Overheid, Overheid, Publicaties

Amsterdam, 30 augustus 2019 – Afgelopen week heeft Transparency International Slovakia het onderzoeksrapport ‘Access to information in European Capital Cities‘ gepubliceerd. In deze pilotstudie is de openbaarheid van informatie van … Lees verder

Transparency International besluit tot onafhankelijk onderzoek

Anne Scheltema Beduin29 augustus 2019Algemeen

  Amsterdam, 29 augustus 2019 – De internationale Board van Transparency International heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld na klachten van medewerkers van het secretariaat van Transparency International in Berlijn. Deze … Lees verder

Opinie-artikel TI-NL in Trouw over openbare toegang tot UBO-register

Lotte Rooijendijk12 augustus 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Governance, Integriteit, Open Overheid, Opinie, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 12 augustus 2019 – Vanochtend verscheen in Trouw een opinie-artikel van Lotte Rooijendijk van Transparency International Nederland. Samen met Arnold Merkies van Tax Justice NL en Tom Kunzler van … Lees verder

ABN Amro nu ook door DNB op vingers getikt om falende witwascontrole

Lotte Rooijendijk9 augustus 2019Algemeen, Feature, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 9 augustus 2019 – ABN Amro is door de Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt omdat de integriteitscontrole van vijf miljoen particuliere klanten tekortschiet. Naar aanleiding van deze … Lees verder

Oezbekistan: een stap in de verkeerde richting

Bart Vollebergh31 juli 2019Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Mensenrechten, Press Release, Rechtspraak

Amsterdam, 31 juli 2019 – Afgelopen week kwam het maatschappelijke middenveld in Oezbekistan in beweging met een call for justice in de zaak omtrent de repatriëring van de illegaal verkregen tegoeden … Lees verder

Recordbedrag van bijna €10 miljard aan verdachte transacties in 2018

Lotte Rooijendijk26 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juli 2019 – Uit het jaarverslag 2018 van de FIU-Nederland blijkt dat een recordbedrag van 9,5 miljard aan financiële transacties in 2018 in Nederland verdacht is verklaard. Het … Lees verder

Veel politieke partijen staan open voor ondoorzichtige giften

Anne Scheltema Beduin23 juli 2019Algemeen, Integriteit, Media, Nationaal, Nieuws, Overheid, Politiek

Amsterdam, 23 juli 2019 – Veel politieke partijen in de Tweede Kamer staan open voor ondoorzichtige, grote giften, zo concludeert De Telegraaf naar aanleiding van een undercoveronderzoek. De partijen in … Lees verder

FIU lanceert anti-corruptielijst die financiële instelling moet helpen bij opsporing

Lotte Rooijendijk19 juli 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nieuws, Omkoping, Witwassen

Amsterdam, 19 juli 2019 – De Financial Intelligence Unit (FIU) komt met een nieuwe anti-corruptielijst voor banken, accountants, fiscalisten en trustkantoren. De lijst met 72 aanwijzingen en handvatten moet helpen … Lees verder

Don’t hate the player, change the game: de staatskas van Oezbekistan

Bart Vollebergh15 juli 2019Algemeen, Asset recovery, Corruptie, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 15 juli 2019 – Eind vorige maand werd in Zwitserland bekend gemaakt dat na een complexe strafrechtelijke procedure van meer dan 6 jaar, het Zwitserse Openbaar Ministerie voldoende bewijs … Lees verder

OM eist taakstraffen en geldboetes voor omkopen ex-gedeputeerde Hooijmaijers

Anne Scheltema Beduin10 juli 2019Algemeen, Corruptie, Integriteit, Omkoping, Politiek, Private sector, Witwassen

Amsterdam, 10 juli 2019 – Drie directeuren van bedrijven die betrokken zijn bij het omkopen van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (Noord-Holland) hebben taakstraffen en geldboetes tegen zich horen eisen. Als het … Lees verder