Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Nieuw onderzoek TI: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid
Amsterdam, 25 april 2017 – Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek … Lees verder
Transparantie UBO essentieel bij aanpak illegale geldstromen
Amsterdam, 21 april 2017 – Één jaar na de onthullingen van de Panama Papers vond op 4 april 2017 een seminar ter lancering van het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes – … Lees verder
Volksvertegenwoordigers: ga door met onderzoekscommissie Panama Papers
Amsterdam, 11 april 2017 – Vorige week was de eerste verjaardag van de Panama Papers. Een goed moment om terug te blikken en te evalueren wat er sinds de onthullingen van het … Lees verder
Transparency International Nederland: ontmasker anonieme eigenaren achter offshore constructies
Amsterdam, 4 april 2017– Één jaar na de onthullingen uit de Panama Papers heeft Nederland nog veel werk te verrichten om grootschalige internationale witwasconstructies en ongeoorloofde praktijken van belastingontduiking effectief … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
Europa stemt voor meer transparantie eigendomsstructuren
Amsterdam, 28 februari 2017 – In het Europees Parlement (EP) heeft zich vanochtend een grote meerderheid uitgesproken vóór belangrijke ontwikkelingen op het gebied van anti-witwas en corruptie regelgeving. De Europese … Lees verder
Parlementslid achter afzetting Rousseff geroyeerd
Amsterdam, 14 september 2016 – De voormalig parlementsvoorzitter van Brazilië en tevens een van de drijfkrachten achter de afzettingsprocedures van Rousseff, parlementslid Eduardo Cunha, moet de politiek verlaten. Hij wordt ervan verdacht dat … Lees verder
Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak
Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder
Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn
Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van … Lees verder
Anonieme bedrijven in het daglicht: Great Rip-Off Map
Amsterdam, 24 juni 2016 – Criminaliteit kan vele verschillende vormen aannemen. Belastingontduikers, terroristen, drugskartels en corrupte politici hebben allen verschillende manieren waarop zij aan hun geld komen. Wat zij wel … Lees verder
Anti-Corruptie Top: nadruk op openbaar UBO register
Amsterdam, 12 mei 2016 – Minister van Justitie, Ard van der Steur heeft vandaag tijdens de Anti-corruptie Top in Londen aangegeven dat Nederland zich zal committeren aan een openbaar register … Lees verder
Anti-Corruptie Top: Londen 2016
Amsterdam, 9 mei 2016 – De Britse premier David Cameron zal op 12 mei een internationale Anti-Corruptie top organiseren in Londen. Het brengt wereldleiders, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld … Lees verder
Brede steun voor Nederlands plan tegen carrouselfraude
Amsterdam, 26 april 2016 – Als reactie op de Panama Papers willen de EU-landen bedrijven en criminele organisaties harder aanpakken door elkaar te informeren over alle grensoverschrijdende verkooptransacties. Op jaarbasis lopen de … Lees verder
Panama Papers: geheimhouding is key
Amsterdam, 20 april 2016 – Nu de Panama Papers de chaos onthullen die veroorzaakt is door verborgen “lege” vennootschappen, is het noodzakelijk dat Europese lidstaten de transparantievereisten rondom eigendom geldend voor brievenbusfirma’s … Lees verder
De Panama Papers
Amsterdam, 4 april 2016 – Gisteren lanceerden Trouw en FD de zogenaamde Panama Papers: documenten uit de interne administratie van een juridisch advieskantoor in Panama (Mossack Fonseca & Co). Er zijn … Lees verder
Beleidsmonitor Witwassen
Amsterdam, 15 maart 2016 – In februari bood het kabinet de eerste, verkennende beleidsmonitor met betrekking tot de bestrijding van witwassen in Nederland: ‘De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013. Startversie monitor anti-witwasbeleid“. … Lees verder
Dijsselbloem moet voor écht openbaar register gaan
Amsterdam, 7 maart 2016 – In Nederland is het nog steeds mogelijk om juridische structuren op te zetten, zonder de identiteit van de daadwerkelijke eigenaar bekend te maken. Criminelen misbruiken … Lees verder