Zoekresultaten

Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude

Anne Scheltema Beduin31 december 2018Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Jaarverslagen, Klokkenluiders, Kwesties, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Organisatie, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Sport, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder

Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden

Lotte Rooijendijk12 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws

Amsterdam, 12 december 2018 (door Lex van Almelo via accountant.nl) – Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door … Lees verder

EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval

Lotte Rooijendijk3 december 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder

Het verhoor van de klokkenluider Danske Bank is begonnen

Lotte Rooijendijk22 november 2018Extern nieuws, Feature, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 22 november 2018 – Eind oktober schreef Transparency International Nederland (TI-NL) al dat Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, eindelijk wordt gehoord. Wilkinson luidde begin … Lees verder

EU-klokkenluidersrichtlijn een stap dichterbij

Lotte Rooijendijk21 november 2018Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 21 november 2018 – Dinsdag heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór een betere bescherming van klokkenluiders gestemd in de vorm van een EU-klokkenluidersrichtlijn die de … Lees verder

Klokkenluider Danske Bank wordt eindelijk gehoord

Lotte Rooijendijk30 oktober 2018Algemeen, Europees, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Witwassen

Amsterdam, 30 oktober 2018 – Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, wordt eindelijk over zijn onthullingen gehoord. Wilkinson luidde begin dit jaar de klok … Lees verder

Klokkenluider Danske Bank verzoekt bescherming

Lotte Rooijendijk4 oktober 2018Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 4 oktober 2018 – De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, … Lees verder

Inschrijving Transparency International School on Integrity 2018 is geopend

Lotte Rooijendijk20 februari 2018Aankondigingen, Algemeen, Europees, Feature, Integriteit, Internationaal, News, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 20 februari 2018 – Sinds 2010 heeft de Transparency International School on Integrity (TISI) meer dan 900 toekomstige leiders uit 110 landen wereldwijd mogen ontvangen. Ook dit jaar zal … Lees verder

Poging tot matchfixing Anema: sporten met een scheve schaats?

Anne Scheltema Beduin16 februari 2018Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Sport

Amsterdam, 16 februari 2018 – Schaatscoach Jillert Anema bevindt zich in een lastig parket na berichtgeving van de Volkskrant op 15 februari. Op de dag van de tien kilometer Olympische … Lees verder

Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving

Lotte Rooijendijk12 mei 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Symposium, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder

Nieuw onderzoek TI: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid

Lotte Rooijendijk25 april 2017Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Organisatie, Press Release, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 25 april 2017 – Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek … Lees verder

Transparantie UBO essentieel bij aanpak illegale geldstromen

Lotte Rooijendijk21 april 2017Algemeen, Corruptie, Evenementen, Event, Feature, Fraude, Onderzoeken, Organisatie, Publicaties, Publication, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 21 april 2017 – Één jaar na de onthullingen van de Panama Papers vond op 4 april 2017 een seminar ter lancering van het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes – … Lees verder

Wetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie

Lotte Rooijendijk3 april 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 3 april 2017 – Vanaf afgelopen vrijdag is het wetsvoorstel UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden) ter consultatie openbaar gemaakt door minister Dijsselbloem van Financiën. In het register worden gegevens van … Lees verder