Amsterdam, 8 juni 2017 – Op donderdagavond 15 juni a.s. om 17:30 uur op het dakterras van het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseert Transparency International Nederland weer een Young TI-sessie voor … Lees verder
Oud-minister van Defensie hield informatie achter over corruptiezaak Pon
Amsterdam, 7 juni 2017 – Oud-minister van Defensie Hans Hillen (CDA) zou in 2014 informatie over een corruptiezaak bij zijn ministerie hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer en justitie. NRC … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
‘Maseratiman’ Möllenkamp boete van ruim twee miljoen euro voor corruptie
Amsterdam, 2 juni 2017 – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag in een ontnemingszaak bepaald dat de voormalige directeur van Rochdale Hubert Möllenkamp ruim twee miljoen euro schadevergoeding moet betalen … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder
Europarlementariërs intransparant over miljoenen aan onkostenvergoeding
Amsterdam, 31 mei 2017 – De 750 Europarlementariërs die de Europese Unie telt, ontvangen jaarlijks in totaal 40 miljoen euro belastinggeld aan algemene onkostenvergoeding (AOV) die onder meer kan worden gebruikt voor … Lees verder
Overheid breidt strijd tegen witwassen uit tot virtuele valuta
Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Klokkenluider roept bestuurders SBM Offshore op voor verhoor
Amsterdam, 29 mei 2017 – Klokkenluider Jonathan Taylor, voormalig juridisch medewerker van SBM Offshore, die eerder voor de rechter werd gedaagd door het oliebedrijf, verzoekt het Amsterdamse Hof om zes belangrijke … Lees verder
DNB tikt trustsector wederom op de vingers
Amsterdam, 24 mei 2017 – Nieuw onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) wijst uit de trustsector zich nog onvoldoende aan de regels houdt en ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms … Lees verder
Trump in Saoedi-Arabië: wapendeal en lucratieve vriendschappen
Amsterdam, 23 mei 2017 – Donald Trump is deze week voor het eerst als President van de Verenigde Staten in het buitenland op bezoek. De eerste stop was niet het … Lees verder
Oproep: draag bij aan EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 22 mei 2017 – Van Antoine Deltour tot Victor van Wulfen, verhalen van gewone mensen die corruptie willen blootleggen en misstanden aan de kaak willen stellen, passeren van tijd tot … Lees verder
Temer met goedkeuring zwijggeld mogelijk corruptie in de hand gewerkt
Amsterdam, 19 mei 2017 – Volgens de Braziliaanse krant O Globo heeft de Braziliaanse president Michel Temer het betalen van zwijggeld aan de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Eduardo … Lees verder
FIFA blijft moneyball spelen met eindeloze corruptiecrisis
Amsterdam, 18 mei 2017 – FIFA blijft moneyball spelen: Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, topman bij FIFA en een van de machtigste mannen in de sportwereld, is afgetreden op verdenkingen van het … Lees verder
Amsterdams trustkantoor faciliteert mogelijk witwassen en belastingontduiking
Amsterdam, 16 mei 2017 — Boekentip van de week: afgelopen donderdag is Football Leaks: de smerige deals in het betaald voetbal verschenen. In het kader van de lancering van het boek kwam … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder
Nieuw wapen in anti-corruptiearsenaal: Unexplained Wealth Orders
Amsterdam, 11 mei 2017 – Eind april heeft het Britse parlement een belangrijke bepaling in de criminele financieringswet goedgekeurd die een krachtig nieuw wapen in het anti-corruptiearsenaal introduceert: Unexplained Wealth Orders (UWO’s). … Lees verder
Risico op misbruik ANBI’s in Nederland groot
Amsterdam, 9 mei 2017 – In geen land ter wereld bestaan zo veel stichtingen en andere Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) als in Nederland. Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich om misbruik van … Lees verder
Transparency International Nederland zoekt nieuwe voorzitter
Amsterdam, 8 mei 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuwe voorzitter ter versterking van het huidige bestuur. Als voorzitter van het bestuur van TI-NL heeft … Lees verder
In Spanje zijn sommigen meer gelijk dan anderen in de ogen van de wet
Amsterdam, 5 mei 2017 – George Orwell schreef in zijn befaamde boek Animal Farm (1945) “Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen”. Zoals men weet is dit … Lees verder
Integriteit douanemedewerkers in het gedrang
Amsterdam, 4 mei 2017 – Uit interne stukken van de Douane, die EenVandaag heeft verkregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), blijkt dat in de afgelopen vijf jaar dertig douanemedewerkers … Lees verder