Amsterdam, 8 maart 2018 – Wie het internationale nieuws volgt, kan het niet zijn ontgaan – de meest recente serie van aanklachten tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijken in … Lees verder
Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders
Amsterdam, 6 maart 2018 – Naarmate meer en meer landen klokkenluiderswetgeving willen toepassen, heeft Transparency International in samenwerking met Transparency International Nederland en vier andere chapters de Best Practice Guide … Lees verder
Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico
Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder
Timmermans: corruptiebestrijding Roemenië in gevaar
Amsterdam, 2 maart 2018 – Roemenië moet ervoor zorgen dat het eerdere anti-corruptiemaatregelen die het land heeft genomen, niet teniet doet. Dit was de boodschap van Frans Timmermans. In zijn … Lees verder
De bouw en corruptie – oude vrienden die elkaar steeds weer tegen komen
Amsterdam, 1 maart 2018 – Gisteren berichtte de Telegraaf dat drie topmannen van twee Amsterdamse bouwbedrijven zijn gearresteerd vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een corruptieschandaal. De FIOD heeft de administratie … Lees verder
Schikken is schuld bekennen?
Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder
Mixen van cryptovaluta vormt ernstige bedreiging financiële integriteit
Amsterdam, 23 februari 2018 – De handel in en het betalen met cryptovaluta is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt … Lees verder
Politiemol veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie
Amsterdam, 22 februari 2018 – Politiemol Mark M. is maandag door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie eerder eiste. De 31-jarige man heeft … Lees verder
CPI 2017: ruim tweederde van 180 landen kent ernstige corruptie
Amsterdam, 21 februari 2018 – Vandaag lanceert Transparency International, die dit jaar haar 25ste verjaardag viert, haar jaarlijkse Corruption Perceptions Index: de CPI 2017. Ondanks pogingen om corruptie wereldwijd een … Lees verder
Corruptie maakt van EU-begrotingsdebat een politieke strijd
Amsterdam, 15 februari 2018 – Op vrijdag 23 februari zal het startsein worden gegeven door de regeringsleiders voor de onderhandelingen over de nieuwe zevenjarenbegroting (2021-2027) van de Europese Unie (EU) … Lees verder
Schuldbekentenis Rabobank in de VS leidt mogelijk tot rechtszaak in Nederland
Amsterdam, 12 februari 2018 – Rabobank heeft een schikking van 298 miljoen euro getroffen met justitie in de Verenigde Staten vanwege vermeende witwaspraktijken via de Amerikaanse Rabobank-dochter Rabobank National Association … Lees verder
Aankondiging lancering Corruption Perceptions Index 2017: 21 februari 2018
Amsterdam, 9 februari 2018 – Op 21 februari om 19:00 uur is de lancering van de 23ste jaarlijkse Corruption Perceptions Index – de CPI 2017 – van Transparency International. Dit … Lees verder
Longread: schikken wanneer sprake is van een “cover up” van corruptie
Amsterdam, 8 februari 2018 – Dinsdag heeft de rechtbank Haarlem in een beschikking vastgesteld dat “in voldoende mate vast [staat] dat sprake is geweest van een corruptieschandaal en een ‘cover … Lees verder
2017 FCPA Handhavingsindex – de top 5 hoogste boetes
Amsterdam, 6 februari 2018 – In 2017 betaalden elf bedrijven bij elkaar ruim €1,55 miljard om zaken te schikken die de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) hebben overtreden. Recordschikkingen onder … Lees verder
“Corruptie is van alle tijden en is overal, ook in Nederland”
Amsterdam, 5 februari 2018 – Jos van Rey, de bouwfraude, fraude bij de inkoop van auto’s voor politie en defensie: ook in Nederland komt corruptie veelvuldig voor. Historicus Ronald Kroezen … Lees verder
Nederland zegt nee tegen Bulgarije in Schengen in verband met corruptie
Amsterdam, 2 februari 2018 – Bulgarije is van 1 januari 2018 tot 30 juni 2018 voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Omdat het land geen deel uitmaakt … Lees verder
Nederland in top 20 Financial Secrecy Index 2018, Zwitserland en VS meest heimelijk
Amsterdam, 30 januari 2018 – Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaimaneilanden zijn ’s werelds grootste bijdragers aan financiële geheimhouding, volgens de nieuwe editie van de Financial Secrecy Index van … Lees verder
Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU
Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder
Witwassen in Hongkong – kind kan de was doen?
Amsterdam, 29 januari 2018 – De totale geldstromen die Hongkong jaarlijks binnenstromen, zijn bijna identiek aan de geldstromen die het land jaarlijks weer uitstromen. Bovendien overschrijden deze geldstromen in sommige … Lees verder
Lula da Silva in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie
Amsterdam, 26 januari 2018 – De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Een federale rechter deed in juli … Lees verder