Amsterdam, 30 maart 2018 – Shell heeft woensdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen een voormalig bestuurder van de olie- en gasgigant in Afrika. De oud-bestuurder zou betrokken zijn … Lees verder
Partners KPMG verhulden steekpenningen Ballast Nedam met schaduwboekhouding
Amsterdam, 29 maart 2018 – Volgens het Openbaar Ministerie hebben drie oud-partners van KPMG actief meegeholpen grootschalige smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders te verhullen. De … Lees verder
Sarkozy formeel in staat van beschuldiging voor aannemen campagnegeld Kadhafi
Amsterdam, 27 maart 2018 – Het Franse Openbaar Ministerie heeft de Franse oud-president Nicolas Sarkozy formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne, corruptie en misbruik … Lees verder
Franse rechtbank dringt aan op restitutie corrupt geld aan slachtoffers
Amsterdam, 26 maart 2018 – Het vonnis van 27 oktober 2017, waarin de vicepresident van Equatoriaal-Guinea wordt veroordeeld voor corruptie, het witwassen van geld en verduistering, is vorige week gepubliceerd. … Lees verder
Zuid-Afrika vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie
Amsterdam, 19 maart 2018 – Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie, fraude, omkoping en witwassen. De beschuldigingen hangen samen met een vermeende smeergeldaffaire waarbij Zuma … Lees verder
Corruptieschandaal rondom Israëlische premier Netanyahu breidt zich uit
Amsterdam, 8 maart 2018 – Wie het internationale nieuws volgt, kan het niet zijn ontgaan – de meest recente serie van aanklachten tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijken in … Lees verder
Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders
Amsterdam, 6 maart 2018 – Naarmate meer en meer landen klokkenluiderswetgeving willen toepassen, heeft Transparency International in samenwerking met Transparency International Nederland en vier andere chapters de Best Practice Guide … Lees verder
Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico
Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder
Timmermans: corruptiebestrijding Roemenië in gevaar
Amsterdam, 2 maart 2018 – Roemenië moet ervoor zorgen dat het eerdere anti-corruptiemaatregelen die het land heeft genomen, niet teniet doet. Dit was de boodschap van Frans Timmermans. In zijn … Lees verder
De bouw en corruptie – oude vrienden die elkaar steeds weer tegen komen
Amsterdam, 1 maart 2018 – Gisteren berichtte de Telegraaf dat drie topmannen van twee Amsterdamse bouwbedrijven zijn gearresteerd vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een corruptieschandaal. De FIOD heeft de administratie … Lees verder
Schikken is schuld bekennen?
Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder
Mixen van cryptovaluta vormt ernstige bedreiging financiële integriteit
Amsterdam, 23 februari 2018 – De handel in en het betalen met cryptovaluta is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt … Lees verder
Politiemol veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie
Amsterdam, 22 februari 2018 – Politiemol Mark M. is maandag door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie eerder eiste. De 31-jarige man heeft … Lees verder
CPI 2017: ruim tweederde van 180 landen kent ernstige corruptie
Amsterdam, 21 februari 2018 – Vandaag lanceert Transparency International, die dit jaar haar 25ste verjaardag viert, haar jaarlijkse Corruption Perceptions Index: de CPI 2017. Ondanks pogingen om corruptie wereldwijd een … Lees verder
Corruptie maakt van EU-begrotingsdebat een politieke strijd
Amsterdam, 15 februari 2018 – Op vrijdag 23 februari zal het startsein worden gegeven door de regeringsleiders voor de onderhandelingen over de nieuwe zevenjarenbegroting (2021-2027) van de Europese Unie (EU) … Lees verder
Schuldbekentenis Rabobank in de VS leidt mogelijk tot rechtszaak in Nederland
Amsterdam, 12 februari 2018 – Rabobank heeft een schikking van 298 miljoen euro getroffen met justitie in de Verenigde Staten vanwege vermeende witwaspraktijken via de Amerikaanse Rabobank-dochter Rabobank National Association … Lees verder
Aankondiging lancering Corruption Perceptions Index 2017: 21 februari 2018
Amsterdam, 9 februari 2018 – Op 21 februari om 19:00 uur is de lancering van de 23ste jaarlijkse Corruption Perceptions Index – de CPI 2017 – van Transparency International. Dit … Lees verder
Longread: schikken wanneer sprake is van een “cover up” van corruptie
Amsterdam, 8 februari 2018 – Dinsdag heeft de rechtbank Haarlem in een beschikking vastgesteld dat “in voldoende mate vast [staat] dat sprake is geweest van een corruptieschandaal en een ‘cover … Lees verder
2017 FCPA Handhavingsindex – de top 5 hoogste boetes
Amsterdam, 6 februari 2018 – In 2017 betaalden elf bedrijven bij elkaar ruim €1,55 miljard om zaken te schikken die de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) hebben overtreden. Recordschikkingen onder … Lees verder
“Corruptie is van alle tijden en is overal, ook in Nederland”
Amsterdam, 5 februari 2018 – Jos van Rey, de bouwfraude, fraude bij de inkoop van auto’s voor politie en defensie: ook in Nederland komt corruptie veelvuldig voor. Historicus Ronald Kroezen … Lees verder