Amsterdam, 27 oktober 2017 – Vandaag heeft de rechtbank in Parijs uitspraak gedaan in de ongekende rechtszaak rondom Obiang ‘Biens mal acquis‘* (gestolen activa). Presidentszoon Teodoro Nguema Obiang Mangue (Theodorin), … Lees verder
Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen
Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder
De vervolging van corrupte individuen in schikkingszaken
Amsterdam, 25 oktober 2017 – In schikkingszaken die het OM treft met een onderneming vanwege buitenlandse corruptie, zoals recentelijk de schikking met telecombedrijf Telia, lijken natuurlijke personen en individuen van … Lees verder
Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder
Onderzoeksjournaliste naar corruptie in Malta omgekomen door bomaanslag
Amsterdam, 17 oktober 2017 – Een onderzoeksjournaliste die onderzoek deed naar corruptie in Malta is maandag om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige Daphne Caruana … Lees verder
Nieuwe kabinet besluit dat Nederland tóch toetreedt tot Europees OM
Amsterdam, 13 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III heeft met elkaar afgesproken dat Nederland tóch deelneemt aan een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Uit het regeerakkoord blijkt dat het … Lees verder
Regeerakkoord Rutte III stelt brievenbusfirma’s harder aan te pakken
Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
90 miljoen mensen betaalden steekpenningen in Latijns-Amerika en de Cariben
Amsterdam, 9 oktober 2017 – De meest recente Global Corruption Barometer van Transparency International (TI) in Latijns-Amerika en de Cariben laat zien dat de meerderheid van de bevolking (62%) het … Lees verder
De tweede verjaardag van de SDGs: blijf ambitieus in het meten van doelen
Amsterdam, 5 oktober 2017 – Afgelopen maand markeerde de tweede verjaardag van de Sustainable Development Goals (SDGs). Sinds de goedkeuring hebben deze ambitieuze internationale ontwikkelingsdoelstellingen aanzienlijke aandacht gekregen bij ontwikkelingspartners. … Lees verder
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector
Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen … Lees verder
Oud-hoofdaanklager Internationaal Strafhof beschermde cliënt tegen hof
Amsterdam, 2 oktober 2017 – De Argentijnse oud-hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Luis Moreno Ocampo, zou na zijn vertrek bij het hof een Libische oliemagnaat hebben geholpen … Lees verder
Oud-topman Volkswagen gearresteerd in verband met dieselschandaal
Amsterdam, 29 september 2017 – In het onderzoek naar het dieselschandaal bij het Volkswagenconcern is een voormalig topman van Audi gearresteerd. Audi, een dochteronderneming van Volkswagen, zou de voornaamste bron … Lees verder
Oud-premier Thailand veroordeeld tot vijf jaar cel voor nalatigheid bij corruptie
Amsterdam, 28 september 2017 – De oud-premier van Thailand, Yingluck Shinawatra, is door de Thaise Hoge Raad veroordeeld tot vijf jaar cel voor nalatigheid bij corruptie en wanbeheer van haar … Lees verder
EHFCN Conference 2017: European Healthcare Fraud and Corruption Network
Amsterdam, 25 september 2017 – Het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) organiseert op 5 en 6 oktober 2017 de EHFCN Conference in Parijs in het thema van “Future challenges … Lees verder
OM schikt voor 229 miljoen euro met Telia in corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 22 september 2017 – Telecombedrijf Telia schikt een corruptiezaak met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland voor 229 miljoen euro. Om te kunnen opereren op de Oezbeekse telecommarkt betaalden 3 Nederlandse … Lees verder
Uber onderzoekt mogelijke omkoping in vijf Aziatische landen
Amsterdam, 21 september 2017 – Uber Technologies Inc. voert een intern onderzoek uit naar mogelijke grootschalige omkoping in Aziatische landen. Het bedrijf doet dat terwijl de Amerikaanse overheid een aanklacht … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
KPMG en McKinsey doelwit in Zuid-Afrikaans corruptieschandaal met familie Gupta
Amsterdam, 19 september 2017 – KPMG en adviesbureau McKinsey zijn doelwit geworden in het corruptieschandaal rond de Indiase zakenfamilie Gupta, die nauwe banden heeft met de Zuid-Afrikaanse president Zuma en diens … Lees verder
Rotterdamse haven opnieuw in opspraak door corruptieschandaal
Amsterdam, 18 september 2017 – De politie heeft vorige week in de Rotterdamse haven opnieuw een man aangehouden die wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Dat is … Lees verder
Bloeddiamanten verhandeld door Antwerpen financieren geheime dienst Zimbabwe
Amsterdam, 15 september 2017 – Volgens een nieuw onderzoeksrapport “An Inside Job” van Global Witness, heeft de Antwerpse diamantsector bloeddiamanten uit Zimbabwe verhandeld, waarvan de opbrengsten naar president Mugabe en … Lees verder