Amsterdam, 3 augustus 2017 – De Amerikaanse toezichthouder Serious Fraud Office (SFO) is een onderzoek begonnen naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Dat melden verschillende buitenlandse media. Eind 2015 … Lees verder
Oezbekistan opent opnieuw strafzaak tegen Gulnara Karimova
Amsterdam, 1 augustus 2017 – Opnieuw opent het Oezbeekse openbaar ministerie een strafzaak tegen Gulnara Karimova, de oudste dochter van Islam Karimova, de eerste president van Oezbekistan. Haar worden onder andere … Lees verder
Premier Pakistan uit ambt gezet vanwege onthullingen Panama Papers
Amsterdam, 31 juli 2017 – Naar aanleiding van onthullingen in de Panama Papers heeft de hoogste rechtbank van Pakistan de minister-president Nawaz Sharif uit zijn ambt gezet op grond van … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
De transactiepraktijk van het OM: een analyse
Amsterdam, 27 juli 2017 – Begin vorig jaar werd bekend gemaakt dat VimpelCom een recordschikking (of transactie) heeft getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Het is de derde rechtspersoon die … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Curaçaose oud-premier Schotte drie jaar cel wegens corruptie en witwassen
Amsterdam, 24 juli 2017 – Gerrit Schotte, de voormalig premier van Curaçao, is afgelopen vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid … Lees verder
Vier tenniswedstrijden op Wimbledon en Roland Garros verdacht van matchfixing
Amsterdam, 21 juli 2017 – De Tennis Integrity Unit (TIU) stelt een onderzoek in naar vier tenniswedstrijden waarvan één duel op Roland Garros en drie op Wimbledon waarbij mogelijk sprake is … Lees verder
Brightside of the darkside: het carrièrepad van Richard Bistrong
Amsterdam, 18 juli 2017 – In een interview met Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek, deed de Amerikaan Richard Bistrong zijn verhaal. Nadat hij in 2007 tegen de lamp … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder
Zorgen om integriteit nemen toe bij de Nederlandse provincies
Amsterdam, 13 juli 2017 – NRC schrijft aan de hand van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) dat provincies steeds vaker laten onderzoeken of hun politici en … Lees verder
Wet Huis voor Klokkenluiders: een update
Amsterdam, 11 juli 2017 – Deze maand viert de Wet Huis voor Klokkenluiders (en de gelijknamige instelling) haar éénjarige bestaan. In maart dit jaar werd het eerste jaarverslag gepresenteerd met … Lees verder
Het Braziliaanse Havaianas in de verkoop door corruptieschandaal
Amsterdam, 10 juli 2017 – Het moederbedrijf van de welbekende Havaianas slippers, Alpargatas SA, wordt mogelijk deels verkocht aan twee Braziliaanse investeringsfondsen, zo meldt persbureau Reuters. De noodzaak tot gedeeltelijke … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
Tot acht jaar cel voor corrupte douaniers op Schiphol
Amsterdam, 6 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot acht jaar celstraffen geëist tegen twee douaniers die worden verdacht van het doorlaten van cocaïne op Schiphol. Zij voerden controles … Lees verder
Douanier veroordeeld voor corruptie in de Rotterdamse haven
Amsterdam, 5 juli 2017 – Gisteren veroordeelde de rechtbank in Rotterdam douanier Gerrit G. tot een celstraf van maar liefst 14 jaar. Uit het onderzoek onder de naam ‘Doussie’ is gebleken … Lees verder
VS verbiedt schadevergoedingen aan niet direct getroffen derden en NGO’s
Amsterdam, 4 juli 2017 – In een memo van minister van Justitie Jeff Sessions van het ministerie van Justitie in de VS, verbiedt hij per direct een maatregel die onder … Lees verder
Kaviaardiplomatie: groeiend omkoopschandaal ondermijnt Raad van Europa
Amsterdam, 30 juni 2017 – Een groeiend corruptieschandaal rondom kaviaardiplomatie met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa (RvE) in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat en … Lees verder
Private sector: zorg voor voortdurende monitor van derden
Amsterdam, 28 juni 2017 – In 2016 is een record aantal zaken aangebracht en boetes opgelegd door de Amerikaanse handhaver op basis van de Amerikaanse anti-corruptie wetgeving (Foreign Corrupt Practices … Lees verder
Drie op een rij: wéér een Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie
Amsterdam, 27 juni 2017 – Het lijkt gisteren dat de voormalige president van Brazilië Dilma Rousseff, werd afgezet door de senaat vanwege beschuldigingen van corruptie. Ook haar voorganger Lula da Silva, … Lees verder