Amsterdam, 12 september 2017 – De Commissie Ruys, die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek deed naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR), concludeert dat … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
Petitie tegen schending beroepsnormen door openbare aanklagers
Amsterdam, 5 september 2017 – Onder openbare aanklagers is er in toenemende mate, in verschillende regio’s in de wereld, sprake van een schending van de professionele integriteit en normen betreffende … Lees verder
Taakstraf geëist tegen oud-staatssecretaris Linschoten vanwege belastingfraude
Amsterdam, 4 september 2017 – Tegen voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en VVD-politicus Robin Linschoten is tweehonderd uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist vanwege vermeende … Lees verder
1 uit 5 huizen in Londense wijken gekocht via anonieme vennootschap
Amsterdam, 1 september 2017 – Het meest recente onderzoeksrapport van Transparency International UK “Kept in the Dark” laat zien dat een uit de vijf huizen in de Londense wijken Kensington … Lees verder
Digitale dreiging in de vorm van desinformatie
Amsterdam, 29 augustus – Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber, stelt in een interview in de Volkskrant van vandaag dat Nederland niet voldoende is toegerust om te gaan … Lees verder
Thaise Hof vaardigt arrestatiebevel uit tegen oud-premier Thailand
Amsterdam, 28 augustus 2017 – Het Thaise Hooggerechtshof heeft afgelopen vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-premier Yingluck Shinawatra. Tevens is beslag gelegd op de borgsom van 750 duizend euro die Yingluck … Lees verder
Zes manieren waarop het bedrijfsleven kan bijdragen aan behalen SDGs
Amsterdam, 24 augustus 2017 – Transparency International staat bekend om haar pleidooi voor grotere transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven en gelooft dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij … Lees verder
VEB schikt met accountant Deloitte in fraudezaak InnoConcepts
Amsterdam, 23 augustus 2017 – Beleggersvereniging VEB heeft een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. InnoConcepts … Lees verder
Minister Paul Croes onder arrest voor ambtelijke omkoping op Aruba
Amsterdam, 22 augustus 2017 – Maandagochtend is op Aruba minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid gearresteerd op verdenking van ambtelijke omkoping. Hij wordt verdacht van het aannemen van … Lees verder
Drie jaar cel geëist tegen oud-medewerker Volkswagen voor rol dieselschandaal
Amsterdam, 21 augustus 2017 – Aanklagers in de Verenigde Staten hebben drie jaar cel geëist tegen een voormalig medewerker van Volkswagen voor zijn rol in het dieselschandaal. De oud-medewerker, een … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Kirgizische oppositieleider veroordeeld tot acht jaar cel voor corruptie
Amsterdam, 17 augustus 2017 – De Kirgizische oppositieleider Omoerbek Tekebajev is veroordeeld tot acht jaar cel voor fraude en corruptie. In februari werd de oppositieleider al gearresteerd op verdenking van … Lees verder
Trump onder de loep voor mogelijk corrupt zakendoen
Amsterdam, 16 augustus 2017 – Speciaal aanklager Robert Mueller in de Verenigde Staten neemt met zijn onderzoeksteam van 16 topadvocaten en onderzoekers Trump’s deals in onroerend goed en andere zakelijke … Lees verder
Onderzoeksrapport VU Amsterdam: “Een beetje corruptie bestaat niet”
Amsterdam, 15 augustus 2017 – Afgelopen maand publiceerde de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een onderzoeksrapport over omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven. Het onderzoek “Een beetje corrupt bestaat niet” is … Lees verder
Rol westerse bedrijven Oezbeekse corruptie onthuld
Amsterdam, 14 augustus 2017 – Vorige week publiceerden onderzoekers van het International State Crime Initiative, een rapport over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie … Lees verder
De Obiang rechtszaak: het laatste woord van de verdediging
Amsterdam, 11 augustus 2017 – Het einde van het proces tegen Teodoro Nguema Obiang Mangue begint te naderen. Begin juli mocht de verdediging hun pleidooi afronden en eind oktober zal de … Lees verder