Amsterdam, 11 mei 2018 – Binnenkort zetten Nederlandse banken en verzekeraars politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs) op een PEP-lijst als hulpmiddel om risico’s in te kunnen schatten en … Lees verder
Invoering UBO-register achilleshiel Verenigd Koninkrijk: de Britse overzeese gebieden
Amsterdam, 2 mei 2018 – De Britse regering heeft dinsdag besloten de anti-witwaswet aan te passen waardoor Britse overzeese gebieden nu ook UBO-registers moeten gaan hanteren, waarin de identiteit van … Lees verder
Nieuwe regels tegen witwassen goedgekeurd door het Europees Parlement
Amsterdam, 20 april 2018 – Gisteren keurde het Europees Parlement de herziening goed van de vierde anti-witwasrichtlijn tijdens een plenaire zitting in Straatsburg. Deze nieuwe regels zullen de strijd tegen corruptie … Lees verder
G20 Leaders or Laggards? G20-landen traag in bestrijding financiële criminaliteit
Amsterdam, 19 april 2018 – Het is ruim twee jaar geleden dat de Panama Papers het wijdverbreide gebruik van anonieme offshore bedrijven onthulde, welke corruptie en financiële misdaad faciliteren. Uit … Lees verder
Witwassen van het Dark Web: hoe geen papertrail ook verdacht is
Amsterdam, 13 april 2018 – Wanneer de koersen stijgen heeft het zin om te investeren. Dat is eeuwenoude beurslogica. Veel Nederlands blijken hun geluk (of handelskennis) de afgelopen jaren ook … Lees verder
Invallen mediabedrijven vanwege gesjoemel sportuitzendrechten
Amsterdam, 11 april 2018 – Gisteren is de Europese Commissie onaangekondigd binnengevallen bij diverse mediabedrijven in verschillende landen. De Europese antitrust autoriteiten verdenken deze bedrijven ervan te hebben gesjoemeld met sportuitzendrechten. … Lees verder
Franse rechtbank dringt aan op restitutie corrupt geld aan slachtoffers
Amsterdam, 26 maart 2018 – Het vonnis van 27 oktober 2017, waarin de vicepresident van Equatoriaal-Guinea wordt veroordeeld voor corruptie, het witwassen van geld en verduistering, is vorige week gepubliceerd. … Lees verder
Zuid-Afrika vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie
Amsterdam, 19 maart 2018 – Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie, fraude, omkoping en witwassen. De beschuldigingen hangen samen met een vermeende smeergeldaffaire waarbij Zuma … Lees verder
Schikken is schuld bekennen?
Amsterdam, 27 februari 2018 – Vandaag kopte het FD ‘Bedrijf moet schuld erkennen om schikking met OM te krijgen‘. Dit is nieuws, omdat het woord ‘schuld’ niet voorkomt in de Aanwijzing … Lees verder
Mixen van cryptovaluta vormt ernstige bedreiging financiële integriteit
Amsterdam, 23 februari 2018 – De handel in en het betalen met cryptovaluta is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt … Lees verder
Schuldbekentenis Rabobank in de VS leidt mogelijk tot rechtszaak in Nederland
Amsterdam, 12 februari 2018 – Rabobank heeft een schikking van 298 miljoen euro getroffen met justitie in de Verenigde Staten vanwege vermeende witwaspraktijken via de Amerikaanse Rabobank-dochter Rabobank National Association … Lees verder
Nederland in top 20 Financial Secrecy Index 2018, Zwitserland en VS meest heimelijk
Amsterdam, 30 januari 2018 – Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaimaneilanden zijn ’s werelds grootste bijdragers aan financiële geheimhouding, volgens de nieuwe editie van de Financial Secrecy Index van … Lees verder
Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU
Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder
Witwassen in Hongkong – kind kan de was doen?
Amsterdam, 29 januari 2018 – De totale geldstromen die Hongkong jaarlijks binnenstromen, zijn bijna identiek aan de geldstromen die het land jaarlijks weer uitstromen. Bovendien overschrijden deze geldstromen in sommige … Lees verder
Lula da Silva in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie
Amsterdam, 26 januari 2018 – De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Een federale rechter deed in juli … Lees verder
Catalaanse onafhankelijkheidspartij veroordeeld voor corruptie in zaak Palau
Amsterdam, 18 januari 2018 – De belangrijkste Catalaanse onafhankelijkheidspartij, Convergència Demòcratica de Catalunya (CDC), al jarenlang aan de macht in de Spaanse regio, is maandag veroordeeld voor stelselmatige corruptie. Na bijna … Lees verder
OM eist vijf jaar cel tegen politiemol voor corruptie en witwassen
Amsterdam, 16 januari 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag vijf jaar cel geëist tegen vermeend politiemol Mark M. voor het lekken van recherchestukken aan criminelen. Volgens justitie heeft hij … Lees verder
Top 10 hoogste FCPA boetes allertijden
Amsterdam, 8 januari 2018 – De laatste schikking van 2017 onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) was die met Keppel Offshore & Marine ter waarde van €352 miljoen voor het … Lees verder
Oliemaatschappij Petrobras schikt voor miljarden in VS om corruptieschandaal
Amsterdam, 5 januari 2018 – Woensdag maakte het Braziliaanse Petrobras bekend te schikken voor bijna 2,5 miljard euro aan Amerikaanse effectenbezitters die claimen gedupeerd te zijn door het enorme corruptieschandaal waarin … Lees verder
Jos van Rey na veroordeling corruptie in cassatie bij de Hoge Raad
Amsterdam, 4 januari 2018 – Oud-VVD-politicus Jos van Rey legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Gitte Stevens liet afgelopen … Lees verder