Amsterdam, 16 november 2018 – Iets meer dan een jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad ‘het mestcomplot‘. Een onderzoek naar fraude met mest door boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in het zuiden … Lees verder
Groot aantal arrestaties bij Ethiopisch conglomeraat Metec
Amsterdam, 15 november 2018 – Een vijf maanden durend onderzoek naar fraude en corruptie in Ethiopië heeft geleid tot de arrestatie van 63 personen. Dat meldde persbureau Reuters afgelopen woensdag. De … Lees verder
OM vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van witwasser
Amsterdam, 14 november 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) vordert ruim 7,3 miljoen euro terug van een van de hoofdverdachten uit het zogenaamde ‘Andes-proces’. Dit proces vond plaats in 2015, … Lees verder
Grootschalig onderzoek naar corruptie op Sint Maarten
Amsterdam, 13 november 2018 – In een column in ThePostOnline schrijft Ronald van Raak (lid van de Tweede Kamer, SP) over een opmerkelijke brief die hij te lezen kreeg als Tweede … Lees verder
Directie Pathé voor 19 miljoen euro om de tuin geleid met fraudespel
Amsterdam, 12 november 2018 – De Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht met een fraudespel, blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de tweekoppige … Lees verder
Register now for our international seminar & webinar on blowing the whistle
Amsterdam, 9 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland will host the international seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the … Lees verder
Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement
Amsterdam, 8 november 2018 – Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te … Lees verder
Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude
Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder
Witwaspiramide: naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland
Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
Beantwoording Kamervragen omkoping Nederlandse bedrijven in het buitenland
Amsterdam, 5 november 2018 – Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Kamervragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) beantwoord over omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Het Kamerlid stelde … Lees verder
Meet the speakers of TI-NL’s Seminar & Webinar: Blowing the Whistle
Amsterdam, 2 november 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland (TI-NL) will host the seminar & webinar Blowing the Whistle – Pride, Prejudice & Protection, addressing the reputation of blowing the whistle. … Lees verder
FIOD door accountants gewezen op 70 signalen van mogelijke corruptie
Amsterdam, 1 november 2018 – In de afgelopen vijf jaar zouden meldingen van accountants over ongebruikelijke transacties zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven hebben opgeleverd. Zeven daarvan zouden inmiddels … Lees verder
Atradius – Nieuwe regels voor “schone” export
Amsterdam, 31 oktober 2018 – Vanaf 30 oktober 2018 zijn nieuwe regels van toepassing voor exporteurs die gebruik maken van een exportkredietverzekering (EKV) van Atradius Dutch State Business (Atradius DSB). Atradius … Lees verder
Klokkenluider Danske Bank wordt eindelijk gehoord
Amsterdam, 30 oktober 2018 – Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, wordt eindelijk over zijn onthullingen gehoord. Wilkinson luidde begin dit jaar de klok … Lees verder
Brazilië stemt met Bolsonaro tegen corruptie en vóór extreem-rechts
Amsterdam, 29 oktober 2018 – Van de in totaal 147 miljoen Braziliaanse stemmers koos uiteindelijk de ruime meerderheid voor hun ‘Verlosser’. De extreem-rechtse Jair Bolsonaro is gekozen tot nieuwe president … Lees verder
De CumEx Files: Zwitserse oud-dochter Rabobank mogelijk betrokken
Amsterdam, 26 oktober 2018 – Vorige week schreven wij al over de CumEx Files, een gezamenlijk onderzoek van een groep onderzoeksjournalisten uit 12 landen naar fraude met dividendbelasting. Het bestaan van … Lees verder
Corporate Tax Tracker geeft toegang tot financiële data 20 grootste banken in EU
Amsterdam, 25 oktober 2018 – Met de nieuwe Corporate Tax Tracker van TI-EU zijn belangrijke financiële gegevens van de twintig grootste banken in de EU te vergelijken en te analyseren, waaronder ING … Lees verder
Onderzoek richt zich op verdenking corruptie tussenpersonen Damen Shipyards
Amsterdam, 24 oktober 2018 – Uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports zou blijken dat Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, in diverse landen zaken heeft gedaan met … Lees verder
Winnaars van Anti-Corruption Award 2018 geëerd in gevecht tegen onrecht
Amsterdam, 23 oktober 2018 – Op de eerste dag van ’s werelds grootste anti-corruptieconferentie – de IACC – vond de uitreiking van de 2018 Anti-Corruption Award plaats. Voor het eerst … Lees verder
Wildgroei aan goksites als voer voor criminelen
Amsterdam, 22 oktober 2018 – Buitenlandse goksites kunnen voor criminelen als lucratief middel dienen bij het witwassen van illegaal verkregen geld, zo benadrukte Gerke Berenschot van Transparency International Nederland (TI-NL) … Lees verder