Amsterdam, 19 april 2018 – Het is ruim twee jaar geleden dat de Panama Papers het wijdverbreide gebruik van anonieme offshore bedrijven onthulde, welke corruptie en financiële misdaad faciliteren. Uit … Lees verder
Global Anti-Bribery Guidance: online hulpmiddel voor snelle signalering omkoping
Amsterdam, 18 april 2018 – Transparency International UK heeft een nieuw online hulpmiddel gelanceerd betreffende de signalering van omkoping en corruptie in het bedrijfsleven. In samenwerking met ruim 120 ‘compliance’ … Lees verder
Van president naar dissident: hoe de publieke opinie in Korea verandert
Amsterdam, 17 april 2018 – De zaak van de overheidscorruptie in Korea kreeg vandaag een nieuwe wending. De nieuwsorganisatie Japan Times berichtte dat de voormalig president van Zuid-Korea, Park Geun-hye, haar … Lees verder
Elektronische gegevensuitwisseling en algoritme in de strijd tegen bijstandsfraude
Amsterdam, 16 april 2018 – Om grensoverschrijdende fraude met bijstand- en werkloosheidsuitkeringen op te sporen gaan Nederland en België gegevens uitwisselen. Vorige week tekende staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale … Lees verder
Witwassen van het Dark Web: hoe geen papertrail ook verdacht is
Amsterdam, 13 april 2018 – Wanneer de koersen stijgen heeft het zin om te investeren. Dat is eeuwenoude beurslogica. Veel Nederlands blijken hun geluk (of handelskennis) de afgelopen jaren ook … Lees verder
EU-onderhandelingen voorstel Europese Commissie openbare CBCR stilgevallen?
Amsterdam, 12 april 2018 – Naar aanleiding van de lopende discussies binnen de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de hoognodige maatregelen om de transparantie van bedrijven verder te … Lees verder
Invallen mediabedrijven vanwege gesjoemel sportuitzendrechten
Amsterdam, 11 april 2018 – Gisteren is de Europese Commissie onaangekondigd binnengevallen bij diverse mediabedrijven in verschillende landen. De Europese antitrust autoriteiten verdenken deze bedrijven ervan te hebben gesjoemeld met sportuitzendrechten. … Lees verder
EY wijst schikking af en moet voor de rechter verschijnen: een slimme zet?
Amsterdam, 10 april 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft accountantskantoor EY voor de rechter gedaagd, bleek afgelopen woensdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank Amsterdam. Het betreft de rol … Lees verder
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt aangepast na kritiek en referendum
Amsterdam, 6 april 2018 – Naar aanleiding van kritiek op de nieuwe Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) en de referendumuitslag van 21 maart, is besloten de wet aan te passen. … Lees verder
Klokkenluider meldt misbruik van privégegevens Facebook-gebruikers
Amsterdam, 21 maart 2018 – De gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers zijn in handen gekomen van het databedrijf Cambridge Analytica. Dit kwam aan het licht dankzij de klokkenluider Christopher Wylie, … Lees verder
De sleepwet maakt vertrouwelijke communicatie (te) moeilijk
Amsterdam, 9 maart 2018 – De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), waarover kan worden gestemd tijdens het raadgevend referendum op 21 maart, kan mogelijk leiden tot een inbreuk … Lees verder
2017 FCPA Handhavingsindex – de top 5 hoogste boetes
Amsterdam, 6 februari 2018 – In 2017 betaalden elf bedrijven bij elkaar ruim €1,55 miljard om zaken te schikken die de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) hebben overtreden. Recordschikkingen onder … Lees verder
Drie jaar cel geëist tegen de corrupte ‘olieman’ van Defensie
Amsterdam, 24 januari 2018 – De Rotterdamse rechtbank heeft op 10 januari jl. drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de voormalig wagenparkbeheerder van het ministerie van Defensie, ‘olieman’ Jacques H. Deze … Lees verder
De strijd tegen corruptie van Transparency International in 2017
Amsterdam 29 december 2017 – Transparency International (TI) blikt terug op haar strijd tegen corruptie in het jaar 2017. Vierentwintig jaar geleden begon TI aan haar missie om corruptie een halt toe … Lees verder
Risicoanalyse Nederland wijst uit dat maatregelen tegen witwassen niet effectief zijn
Amsterdam, 28 december 2017 – Uit de eerste risicoanalyse die Nederland heeft laten uitvoeren op het gebied van witwassen blijkt dat de genomen maatregelen tot noch toe weinig effectief zijn. Hoewel … Lees verder
Onderzoek naar belastingafspraken tussen Belastingdienst en Ikea
Amsterdam 27 december, 2017 – De Europese Commissie start een onderzoek naar de belastingafspraken die Nederland heeft gemaakt met Ikea. De Zweedse meubelgigant zou van 2006 tot 2014 via ons … Lees verder
Shell aangeklaagd wegens omkoping in Nigeria
Amsterdam, 22 december, 2017 – Een Italiaanse rechter heeft besloten dat de oliemaatschappijen Shell en Eni zich op 5 maart in Italië voor de rechter moeten verantwoorden in een grote … Lees verder
Voormalig VVD-politicus Van Rey veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf
Amsterdam, 21 december 2017 – Voormalig VVD-politicus Jos van Rey is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Hoewel het gerechtshof in Den Haag het bewezen acht … Lees verder
Nieuwe Eurobarometer onderstreept slechte staat van klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 20 december 2017 – De meest recente speciale editie van de Eurobarometer over corruptie, geeft een goed overzicht van de huidige staat van corruptie in Europa, via een reeks … Lees verder
Sint-Maarten met nieuwe anti-corruptiewet wél recht op Nederlands hulpgeld
Amsterdam 19 december, 2017 – Met de aanname van de anti-corruptiewet afgelopen woensdag heeft Sint-Maarten een belangrijke stap richting meer transparantie gezet. De wet was een harde voorwaarde voor het … Lees verder